证券代码：600820 证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 1、国金证券：李忠宇；宁泉资产：张斌；鹤禧投资：秦周丹；常春藤 资产：饶海宁；重阳资产：卫书根；华宝证券：周元；国投瑞银： 钟婷霞 参与单位名称 2、华泰证券：黄颖、曹英婕；东证资管：刘锐 和人员姓名 3、东方证券：浦俊懿、宋鑫宇；太平养老：曹云；交银施罗德：刘庆 祥 4、开源证券：郝英；华创证券：王彬鹏、宋瀚宇；广发证券：李婉 云；南方基金：于泽群 时间 2024年1月9日、10日 地点 上海市徐汇区宛平南路1099号 隧道股份董秘：张连凯 公司接待 隧道股份城市运营集团首席数字官：戴彬 人员姓名 隧道股份数字集团技术中心：陈超白 ...

一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"、"公司"）第十届 董事会第二十二次会议，于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出会 议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 1 月 10 日上午召开，本次会 议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | （一）《公司关于城盾隧安地下工程有限公司增资扩股引入外部 投资者的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 是否通过：通过）； 同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称"上海隧道"） 下属公司城盾隧安地下工程有限公司（简称"城盾隧安"）通过公开 挂牌以现金形式增资扩股，一次性引入不超过 3 家投资人，拟引入的 投资人单家持股比例定为 10%、7%、7%，合计持股比例不超过 24%， 交易价格以基 ...

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-003 债券代码：185752 债券简称：22隧道01 上海隧道工程股份有限公司 基金简称：国泰君安城投宽庭保租房REIT 基金代码：508031 2、基金类型：基础设施证券投资基金 3、基金运作方式：契约型封闭式 1 关于"国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券 投资基金"完成认购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月14日召开第十届董事 会第二十一次会议，审议通过了《公司关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》，同意公司全资子公司上海基础设施建 设发展（集团）有限公司（简称"上海基建"）参与认购"国泰君安城投宽庭保障性 租赁住房封闭式基础设施证券投资基金"（简称"国泰君安城投宽庭保租房REIT"）， 认购金额不超过2亿元。 近日，上海基建已完成对该基金的认购缴款，缴款金额为19032万元，认购份额为 6240万份。根据《公开募集基 ...

关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 陈涛先生的辞职报告。陈涛先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈涛先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 公司衷心感谢陈涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 杨磊先生的辞职报告。杨磊先生因到龄退休原因，申请辞去公司副总裁职务。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，杨磊先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 公司衷心感谢杨磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。 上海隧道工程股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 特此公告。 ...

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 1、中泰证券:耿鹏志、赵宇辉；中邮证券：孔文彬、常玉婷；东北证 券：吴源恒。 2、兴业基金：钱睿南、洪晓旻；华夏基金：刘强；长江证券：张智 杰；光大证券：孙伟风、吴钰洁、陈潞；健顺投资：邵伟；趋时资产： 参与单位名称 施桐。 和人员姓名 3、泽富资本：徐宝贤；桀新投资：薛近秋；尖沣投资：吴筱斌；西部 证券上海第三分公司：万鸿宇；华富基金：黄星霖；中信证券：李家 明、张丁宸；中欧基金：许崇晟；天风证券：王涛、林晓龙、王悦宜； 东北证券：冯浚陽。 2023年12月21日10:00-11:30 时间 2023年12月22日10:00-11:30 2023年12月25日14:00-15:30 地点 上海市徐汇区宛平南路1099号 ...

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 华泰证券：黄颖、周嘉茜 参与单位名称 财通证券：毕春晖、乔钢 和人员姓名 开源证券：郝英、胡耀文 时间 2023年12月15日16：00-18:00 地点 上海市徐汇区打浦路600号隧道股份城市运营集团会议室 隧道股份董事会秘书：张连凯 隧道股份证代：单瑛琨 公司接待 城市运营集团副总：滕丽 人员姓名 城市运营集团首席数字官：戴彬 隧道股份城建投资：马学琳 投资者关系活动 华泰证券：黄颖、周嘉茜；财通证券：毕春晖、乔钢；开源证券： 主要内容介绍 郝英、胡耀文前来公司进行调研，并询问了公司以下情况： 1、目前施工和运营整体沉淀的数据量和类型？ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"、"公司"）第十届 董事会第二十一次会议，于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出会 议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 召开， 本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的 召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 同意公司全资子公司上海城建城市运营（集团）有限公司（简称 "城市运营"）和成都空港产业兴城投资发展有限公司合资设立成都 申蓉智慧运维管理有限公司（暂定名），注册资本 2000 万元，城市运 营出 ...

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 华泰证券 黄颖 和人员姓名 时间 2023年12月7日10：00-11:30 地点 上海市徐汇区宛平南路1099号会议室 公司接待 董事会秘书 张连凯 人员姓名 投资者关系活动 华泰证券黄颖前来公司进行调研，并询问了公司以下情况： 主要内容介绍 1、第四季度市场情况； 2、化债的影响及公司应收账款情况； 3、公司数据资产情况； 4、数字集团主要收入来源； 5、公司的“低速作业车时空”数据产品情况介绍； 6、钱江通道REITS情况。 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁王炯先生的辞职报告。王炯先生因到龄退休原因，申请辞去公司副总裁职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王炯先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 公司衷心感谢王炯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 上海隧道工程股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...