重要内容提示： 每股分配比例 | 证券代码：600820 | 证券简称：隧道股份 公告编号：临 2023-036 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | 上海隧道工程股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/29 | － | 2023/11/30 | 2023/11/30 | 四、 分配实施办法 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/29 | － | 2023/11/30 | 2023/11/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 09:00-10:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadsho ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600820 证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------- ...

一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"、"公司"）第十届 董事会第二十次会议，于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会 议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 召开， 本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的 召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年第三季度报告》（该项议案同意票 8 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； （二）《公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》（该项议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； （三）《公司关于制订<融资担保管理办法>的议案》（该项议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董 ...

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2023-033 债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01 董事会 上海隧道工程股份有限公司 中标公告 2023 年 10 月 19 日 本项目位于江苏省南通启东市，主要为启东吴江高端制造产业园 片区内安置房、市政道路、配套公共服务设施建设和投资等。项目中 标价格1,951,630,000元，中标工期3,650日历天。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海隧道工程股份有限公司全资子公司——上海基础设施 建设发展（集团）有限公司（简称"上海基建"）参与了"启东吴江高 端制造产业园投资开发项目"的公开招标。根据招标人——江苏启晟 集团有限公司签发的中标通知书，确定上海基建中标本项目。 ...

| | | 资业务带动的施工部分总金额为 15.5 亿元。 （二）投资业务 上海隧道工程股份有限公司 2023 年前三季度主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、新增项目情况汇总 2023 年前三季度，上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项 目中标情况如下： （一）施工、设计及运营业务 注：上述施工业务订单不含投资业务。上述施工业务订单中由投 1 单位：万元 币种：人民币 施工业务 订单总个数 1290 中标合同量 业务占比 （%） 较上年同 期增减 （%） 按空间类型 分类 地下业务 2,749,617.70 54.67 22.51 地上业务 2,280,143.93 45.33 -4.06 按地域分类 上海市市内业务 2,601,685.53 51.73 6.26 上海市市外业务 2,428,076.10 48.27 11.76 海外业务 0.00 0.00 0.00 按订单类型 分类 轨道交通类（包括轨道交通车 站、区间、有轨电车及机电安装） 1,349,244.18 26.83 -0 ...

本项目主要包括设计和建造用于连接与未来T5航站楼之间的行 李处理系统（BHS）隧道和旅客自动捷运系统（APM）隧道的地下结 构，以及受影响的机场设施恢复工程和路面施工。项目中标金额为 622,265,784.00新加坡元（折合约33.45亿元人民币）。项目总工期约5 年，预计2028年10月结束。 特此公告。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司控股子公司——上海隧道工程股份（新加坡）有限公 司参与了"新加坡樟宜机场T2航站楼连接设施外壳项目CE036标"的 公开招标。根据招标人——新加坡樟宜机场集团有限公司签发的中标 通知书，确定该公司中标本项目。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 ...

上海隧道工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会法律意见书 JIN MAO P.R.C.LAWYERS 金 茂 律 师 事 务 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 中国 上海 200002 延安东路 222 号 外滩中心 40 楼 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6249 5611 E-mail/电子信箱：info@jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海隧道工程股份有限公司 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）接受上海隧道工程股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派吴伯庆律师、杨红良律师出席公司于 2023 年 10 月 12 日召开的上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称 "法律、法规和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2023-029 债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01 上海隧道工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 采用上海 ...

上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 12 日 上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:30 会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以 在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。 会议召开地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅。 网络投票时间：2023 年 10 月 12 日（星期四），通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 （网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、宣读大会须知 二、会议事项； 上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公 司股东大会 ...