证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2025-009 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于2025年使用闲置资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司及下属子公司拟在不 影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，在资金与时 间的匹配上，阶梯式安排资金，做到既不影响未来可能的资金运用，又灵活提高 资金使用效率，为公司股东谋取投资回报。 （二）投资金额 委托理财受托方：银行、证券公司、基金公司等合作主体。 本次委托理财金额：资金使用总额度 10 亿元人民币（含 10 亿元）。 委托理财标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风 险理财产品。 委托理财授权期限：自公司董事会审议通过并经股东会批准之日起 12 个月 内有效。上述额度和期限，在授权有效期内可滚动使用。 已履行的审议程序：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，本次事项 须经股东会审议批准后有效。 特别风险 ...

公司代码：600826 公司简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

关于东浩兰生会展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东浩兰生会展集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 东浩兰生会展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4190 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 201 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4190 号 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了东浩兰生会展集团股 份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2025-011 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于制定《公司未来三年（2025年-2027年） 股东回报规划》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善和健全东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配决策和监督机制，增强公司利润分配政策的透明度，保持利润分配政策 的连续性和稳定性，积极回报广大投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等相关规定，公司特制定《东浩兰生会展集团股份有限公 司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。本规划已经公司第十一届董事 会第八次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑企业经营发展实际、未来发 展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东合理诉求， 结 ...

兰生股份（600826）公告，2024年度营业收入16.43亿元，同比增长15.58%。归属于上市公司股东的净 利润3.07亿元，同比增长11.44%。公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本7.36亿股扣减公司回购 专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)，拟派发现金红利1.59亿元。 2024年11月，公司实施了中期利润分配，以公司总股本7.36亿股扣减公司回购专用证券账户股份为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，已发放现金红利4345.1万元。 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2025-005 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 12 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 18 日下午 14:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）14:00-16:00 （二）会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 全景路演平台（网址：https://rs.p5w.net/html/145778.shtml） 或扫描以下二维码观看直播 （三）会议召开方式：全景投资者关系互 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2025-004 关于对外投资进展暨子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召 开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的 议案》，同意公司出资1,000万美元，设立东浩兰生会展集团（香港）有限公司 （暂定名）（以下简称"香港子公司"），搭建境外业务平台及投融资平台。详 见公司于2024年7月26日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于对外投资 设立两家全资子公司的公告》（临2024-041号）。 二、对外投资进展 近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得了当地行政主管部门 签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下： 公司名称：東浩蘭生會展集團(香港)有限公司 英文名称：DLG Exhibition & Events (Hong Kong) Co., Limited 注册资本：1,000万美元 注册地址：RM 413 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2025-003 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易情况 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 9 名董事中，2 名关联 董事回避表决。 本次 2025 年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议，股东大会 审议该议案时，公司关联股东需回避表决。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 1 本次 2025 年度日常关联交易预计需提交公司年度 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-002 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议， 通过如下决议： 东浩兰生会展集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 19 日 一、同意《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》。 监事会认为，公司与关联方在 2024 年度发生的日常关联交易属于公司正常 经营范围且交易价格公允，日常关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。公 司预计的 2025 年度日常关联交易是正常经营所需，交易定价公允、合理，不存在 损害公 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-001 关联董事张铮、李益峰回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案于 2025 年 3 月 17 日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 通过。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（"临 2025-003"号）。 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以书面及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，审议关联事项时，关联董事回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议： ...