北京市通商律师事务所上海分所 关于东浩兰生会展集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会的法律意见书 致：东浩兰生会展集团股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所接受东浩兰生会展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派郝红颖律师、沈静文律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《东浩兰生会 展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，就本次股东会的召 集、召开程序；出席会议人员资格、召集人资格；本次股东会表决程序、表决结 果的合法有效性发表法律意见。 本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实 的认识以及对于有关法律、法规以及《公司章程》的理解发表本意见。本法律意 见书不涉及本次股东会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于任 何其他目 ...

2024 年第一次临时股东会文件 2024 年 10 月 8 日 目 录 1、2024 年第一次临时股东会议程 2、议案一：2024 年度中期利润分配方案 3、议案二：关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案 4、议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案 5、议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 6、议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案 东浩兰生会展集团股份有限公司 时间：2024 年 10 月 8 日下午 13:30 会议方式：上海世博展览馆B2 层5 号会议室（上海市浦东新区博成路850 号） 主持人：陈小宏 董事长 1、审议《2024 年度中期利润分配方案》； 2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》； 3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 6、股东代表发言 7、回答股东提问 2024 年第一次临时股东会议程 8、大会现场投票 9、宣布现场表决统计结果 10、合并统计现场投票及网络投票 11、律师出具股东会法律意见书 2 议案一： 东浩兰生会展集团股份有限公司 2 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-049 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日下午 14:00-16:30，通过网络互动的方式，参加了由上海上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日 暨中报业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 6 日 在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告》 （"临 2024-048"号）。现将本次会议情况公告如下： 一、 说明会召开情况 2024 年 9 月 13 日，公司董事、总裁毕培文先生，独立董事吕勇先生，职工 董事、董事会秘书张荣健先生，财务总监楼铭铭先生出席了 2 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company, with a target price of 7.45 RMB, down from the previous target of 8.39 RMB [5] Core Views - The company's performance in H1 2024 fell short of expectations, with revenue of 590 million RMB (+4.36% YoY) and net profit attributable to shareholders of 82 million RMB (-57.43% YoY) [1] - The company's core businesses, including exhibition organization, event operations, venue operations, and exhibition services, showed steady progress [1] - The company is actively pursuing its "Exhibition China" and "Digital Exhibition" strategies, while exploring international expansion opportunities [1] Financial Performance - Revenue for H1 2024 was 590 million RMB, a 4.36% increase YoY, while net profit attributable to shareholders was 82 million RMB, a 57.43% decrease YoY [1] - The company's EPS for 2024/2025/2026 is forecasted to be 0.30/0.32/0.34 RMB, down from previous estimates of 0.42/0.44/0.46 RMB [1] - The company's ROE is expected to be 5.2% in 2024, down from 7.1% in 2023 [2] Business Development - The company organized 12 exhibitions and hosted 4 running and water sports events in H1 2024, with 43 events held at the Shanghai World Expo Exhibition Center [1] - The company's self-developed IP exhibitions, such as the Guangzhou Printing Exhibition and the Project Logistics Exhibition, have shown significant growth [1] - The company is focusing on digital transformation, with a strategic blueprint that includes digital business innovation, data asset accumulation, and unified technology management [1] Industry Comparison - The company's PE ratio for 2024 is forecasted at 19.80, compared to an industry average of 22.58 [2][11] - The company's EV/EBITDA for 2024 is expected to be 7.44, lower than the industry average [10] Strategic Initiatives - The company is pursuing a dual strategy of "Exhibition China" and "Digital Exhibition," with a focus on both organic growth and acquisitions [1] - The company is exploring international expansion, with projects like WAIC, the Project Logistics Exhibition, and the Guangzhou Printing Exhibition actively going global [1]

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-048 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml） 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日下午 14:00-16:30 参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海 辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，就投资者关心的问题进行 交流。现将相关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次活动将采取网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年半年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600826 公司简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 179 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈小宏、主管会计工作负责人毕培文及会计机构负责人（会计主管人员）楼铭铭 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本735,533,549股扣减公司回购专用证券账 户股份11,349,981股，即以724,183,568股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，确定公司发展规划，健全公司 ESG 管理体系，加强战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略及 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略及 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、可持续发展与 ESG 战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略及 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略及 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-046 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订 董事会专门委员会制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名为董事会战略及 ESG 委员会并修订董事会专门委员会制度》。现将有关情况 公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环 境、社会及管治（ESG）绩效，将董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委 员会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责，并同步修订董事会战 略委员会的工作实施细则，形成《董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则》。 同时，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《东浩兰生会展集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...