东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务负责人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定, 我们作为公司董事会审计委员会委员,现就聘任公司财务负责人的事宜发表如下 审核意见: 经审阅个人履历等资料,我们认为楼铭铭先生符合担任公司财务总监的任职 条件,具备履行财务总监职责的能力,未发现其存在《公司法》规定的不得担任 上市公司财务总监的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 现象，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。 因此,董事会审计委员会同意将聘任楼铭铭先生为公司财务总监的事项提交 董事会审议。 关于聘任公司财务负责人的审核意见"之签字页 ) 主任委员: 勇 - 员 : 谢佑平 委 李益峰 2 - i 东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 5 月 24 日 （本页为"东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一 次会议于 2024 年 5 月 24 日在上海市浦东新区博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 4 号会议室以现场会议方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要 求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第十一届监事会成员后，以口 头方式通知全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人（监事陈向阳因 公请假），经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事陈璘先生主持，会议 的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议: 一、同意《关于选举第十一届监事会主席的议案》。 特此公告。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-035 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举陈璘为东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届监事会主席。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东浩兰生会展集团股份有限公司监事 ...

经审阅毕培文先生、周巍先生、方岚女士、裘皓明女士、楼铭铭先生、张荣 健先生的履历等资料,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,上述人员具备 上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件, 其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司高级管理人 员岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。 因此,董事会提名委员会同意毕培文先生任东浩兰生会展集团股份有限公司 总裁,周巍先生任公司常务副总裁,方岚女士、裘皓明女士任公司副总裁,楼铭 铭先生任公司财务总监,张荣健先生任公司董事会秘书,并同意将上述事项提交 公司董事会审议。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司高级管理人员的审查意见 东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》《董事会提名委员会工作实施细则》等有关规 定，我们作为公司董事会提名委员会委员，董事会提名委员会在考察的基础上, 现就提名公司高级管理人员事宜发表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《东浩兰生会展集团股份有限 公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的 规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会由 5 名监事组成，其 中职工代表监事 2 人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。近日，公司召开了职工代表大会，选举张荣健先生为公司第十一届 董事会职工代表董事；选举刘彦超先生、钱娴慧女士为公司第十一届监事会职工 代表监事（相关简历附后）。上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司 2023 年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十一届董事会、第十一届 监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-036 东浩兰生会展集团股份有限公司关 ...

2023 年度股东大会文件 2024 年 5 月 24 日 目 录 1、2023 年年度股东大会议程 2、议案一：2023 年度董事会工作报告 3、议案二：2023 年度监事会工作报告 4、议案三：2023 年度财务决算报告 5、议案四：2023 年度利润分配及公积金转增股本方案 6、议案五：关于公司 2023 年年度报告的议案 7、议案六：关于续聘会计师事务所的议案 8、议案七：关于 2024 年使用闲置资金进行理财的议案 9、议案八：关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的议案 10、议案九：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 11、议案十：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 12、议案十一：关于董事会换届选举非独立董事的议案 13、议案十二：关于董事会换届选举独立董事的议案 14、议案十三：关于监事会换届选举的议案 15、议案十四：关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案 16、报告文件：独立董事 2023 年度述职报告 2023 年年度股东大会议程 时间：2024 年 5 月 24 日下午 13:30 会议方式：上海世博展览馆B2 层5 号 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with a target price based on a PE ratio of 16x for 2024 and 15x for 2025, maintaining the "Buy" rating due to favorable earnings projections [23][35]. Core Insights - The company exceeded its performance commitments for 2023, achieving a revenue of 1.42 billion yuan, a year-on-year increase of 84%, and a net profit of 275 million yuan, up 140.5% year-on-year [4][12]. - The first quarter of 2024 showed significant growth in revenue, reaching 177 million yuan, a year-on-year increase of 228.72%, although the net profit was a loss of 5.24 million yuan, indicating a reduction in losses compared to the previous year [5][24]. - The company is focusing on nurturing new exhibition IPs and expanding its international strategy, which is expected to enhance its market position [28]. Financial Performance Summary - In 2023, the company hosted 13 large conferences and 18 exhibitions, with a total area exceeding 1.1 million square meters and serving over 1.3 million attendees [12]. - The revenue breakdown for 2023 includes 760 million yuan from exhibition organization (up 246.8%), 220 million yuan from supporting services (down 6.6%), 160 million yuan from events (up 58.9%), and 270 million yuan from venue operations (up 1007.8%) [12]. - The gross profit margin for 2023 was 31.9%, with a decrease in sales and management expense ratios compared to 2021 [25]. Future Projections - The company is projected to achieve revenues of 1.67 billion yuan in 2024, 1.90 billion yuan in 2025, and 2.10 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 300 million yuan, 320 million yuan, and 340 million yuan respectively [35]. - The report anticipates an EPS of 0.56 yuan for 2024, increasing to 0.63 yuan by 2026 [35].

及公积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金分红总额：东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.28 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 145,602,513.56 元（含税）调整为 144,836,713.56 元（含税）。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-032 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年度利润分配现金分红总额 最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总 股数为准计算。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利 润分配及公积金转增股本。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不 变，相应调整分配（转增）总额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日披露的《20 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2024-031 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2024 年 5 月 6 | 月 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 12.93 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 11,349,981 股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.15% | | | | | 实际回购金额 | 10,000.21 ...

2024 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈小宏、主管会计工作负责人楼铭铭及会计机构负责人（会计主管人员）钱娴慧保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 176,855,498.59 | | 228.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -5,236,807.38 | | - | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -3 ...