独立董事候选人声明与承诺 本人颜锦江，已充分了解并同意由提名人四川长虹电器股份 有限公司董事会提名为四川长虹电器股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任四川长虹电器股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人 ...

四川长虹电器股份有限公司 公 司 章 程 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 公司党组织 20 | | 第六章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第八章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监 ...

第五条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 四川长虹电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，规范公司的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证大会程序及决议 合法性，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）和《四川长虹电器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会是公司的最高权力机构，依据法律法规、《公司章程》 及本规则的规定对公司重大事项进行决策。 第二章 股东的权利和义务 第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 并定期查询主 要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的 股 ...

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意 的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提 交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。 上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六十七 次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，会 议于 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公 司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事 长及法定代表人职务）主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于推荐公司第十二届董事会董事候选人的议案》 公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》及本公司章程等相关规定，并参照公司董事会下属提名委员 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王新,已充分了解并同意由提名人四川长虹电器股份有 限公司董事会提名为四川长虹电器股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任四川长虹电器股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-094 号 四川长虹电器股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开了第十一届董事会第六十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》及《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，为提高公司的规范运作水平，推动形成更加科学的独立董事制度体系， 促进独立董事发挥应有的作用，并结合公司实际情况，会议同意公司对《公司章 程》《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》及《公司独立董事工作 制度》进行修订，并制定《公司独立董事专门会议制度》。 《公司章程》主要修订内容详见本公告附件《公司章程修订情况对比表》， 除上述条款修改和部分条目序号顺延外，《公司章程》其他条款不变，变更内容 最终以工商登记 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-095 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600839 | 四川长虹 | 2023/12/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：四川长虹电子控股集团有限公司 (三) 股权登记日 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，持有公司 23.22% 股份的股东四川长虹电子控股集团有限公司，在 2023 年 12 月 15 日提出临时提 案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定， 现予以公告。 3 ...

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 四川长虹电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范四川长虹电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《四 川长虹电器股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事 长和副董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司的股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-089 号 四川长虹电器股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计尚需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东大会审议。 交易对上市公司的影响：公司及下属子公司预计 2024 年度与公司关联人 控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹控股集团"）及其子 公司、广州欢网科技有限责任公司等其他关联人之间发生关联交易,是基于各公 司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，上 述交易不存在损害中小投资者合法权益的情形,符合公司和全体股东的利益，不 会影响公司的独立性。 本次关联交易情况均不包括上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公 司（以下统称"长虹美菱"）、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司（以下统 称"长虹华意"）、长虹佳华控股有限公司及其子公司（以下统称"长虹佳华"）， 上述公司所涉及的关联交易由长虹美 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-086 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事会第六十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六十六 次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，会 议于 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公 司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事 长及法定代表人职务）主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》 为支持公司下属各子公司发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险 等各方面综合分析的基础上，经谨慎研究，会议同意公司 2024 年度拟为下属部 分控股子公司提供不超过 995,198.97 万元担保额度；公司下属子公司零八 ...