四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十六次会议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文） （此页无正文，专用于《四川长虹电器股份有限公司独立董事关于公司第十一届董 事会第六十六次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 签名： 马 力（签字） 曲 庆（签字） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第十一届董 事会第六十六次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 本人认真审阅了董事会提供的关于预计 2024 年度日常关联交易额度的有关资料， 认为本次关联交易符合公司实际情况，有利于公司业务发展，关联交易定价机制公允、 合理，不存在损害公司与全体股东的利益情形，同意将《关于公司预计 2024 年度日常 关联交易额度的议案》提交公司第十一届董事会第六十六次会议审议。 二、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务 协议的议案》 本人认真审 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-088 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第六十六次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议 案》，公司 2024 年度拟为下属部分控股子公司提供不超过 995,198.97 万元担保 额度；公司下属子公司零八一电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"）为 其子公司提供合计不超过 11,000 万元担保额度；公司下属子公司四川长虹器件 有限公司（以下简称"长虹器件"）为其子公司提供合计不超过 2,000 万元担保 额度；公司下属子公司四川长虹技佳精工有限公司（以下简称"技佳精工"）为 其子公司提供合计不超过 1,000 万元担保额度；公司及下属子公司为各地产项目 购房客户提供不超过 275,600 万元的担保额度。 ●公司为全资子公司提供担保无反担保；非全资子公司以其 ...

四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十六次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第十一届董事会第六十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》 二、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审核，我们认为：《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》所 涉及的关联交易，符合公司及下属子公司的实际情况，是正常的、合理的。在议 案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。本次关联交易涉及的 交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不存在损害中小投资者合法权益 的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于公司预计 2024 年 度日常关联交易额度的议案》，并提交公司股东大会审议。 三、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金 融服务协议的议案》 2 （此页无正文，专用于《 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-087 号 四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第六十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六十次会 议通知及会议材料于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议 于 12 月 13 日以通讯方式召开,本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本 次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生 召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》 二、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依照公司 实际情况，同意公司及下属子公司预计 2024 年度与四川长虹电子控股集团有限 公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 2,427,204 万元；同意公 司及下属子公司预计 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-090 号 四川长虹电器股份有限公司 关于与四川长虹集团财务有限公司 签署金融服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概况 为提高四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）整 体资金管理运用效率，降低融资成本，公司分别于 2022 年 12 月 12 日召开公司 第十一届董事会第四十七次会议、2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第三次临 时股东大会审议通过了公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）签署金融服务协议的议案。以上事项详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露的 临 2022-085 号、089 号公告、2022 年 12 月 29 日披露的临 2022-095 号公告。现 该协议即将到期，公司拟继续与财务公司签署金融服务协议。 财务公司的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹控股 集团"）持有本公司 23.22%的股份，为本公司控股股东 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-091 号 四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 下午 1 点 30 分 召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-085 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日（星 期一）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。关于 本次业绩说明会的召开事项，公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站 披露了《四川长虹电器股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公 告》（临 2023-081 号）。现将有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15:00-16:00 召 开 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 召 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-084 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：零八一电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"）、长虹（香 港）贸易有限公司（以下简称"香港长虹"），上述被担保人为四川长虹电器股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为全资子公司零八一集团提供一笔担保，金额为 21,000 万元，实 际为其提供的担保余额为 31,000 万元；为全资子公司香港长虹提供两笔担保， 合计金额为 35,530.63 万元，实际为其提供的担保余额为 361,027.86 万元（含本 次担保；外币担保额度按 2023 年 12 月 1 日中国人民银行公布的汇率中间价进行 折算，下同）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公 司（以下简称"智 ...

●案件的涉案金额：本金 4,257,802.73 元及以 4,257,802.73 元为基数自 2022 年 3 月 21 日起至实际付清之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的一 年期贷款市场报价利率计算的利息，一审案件受理费 41,222.00 元、财产保全费 5,000.00 元，二审案件受理费 41,222.00 元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次涉诉的案件尚处于再审审查阶 段，最终的再审审判结果尚存在不确定性，前述案件四川长虹电器股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）暂无法预计对公司本期利润 或期后利润的影响。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护 公司及股东合法权益。 2023 年 11 月 27 日，公司收到上海市高级人民法院（以下简称"上海高院"） 电子送达的本公司与申请人中商联合供应链（上海）有限公司（以下简称"中商 联合"）、原审被告上海珍蔓商贸有限公司（以下简称"珍蔓商贸"）票据追索 权纠纷一案【（2023）沪民申 4850 号】的受理通知及《再审申请书》。因中商 联合不服上海金融法院作出的（2023）沪 74 民终 1039 号生效民事判 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-081 号 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 1 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600839@changhong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日(星期一)下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 ...