北京䠇杜（成䜳）律师事务所 关于四川䮵㲯⭫器㛗份有䲆公司 2023 年ㅢ一次临时㛗东大会 之法律意㿷书 㠪：四川䮵㲯⭫器㛗份有䲆公司 北京䠇杜（成䜳）律师事务所（以下ㆶ〦本所）接受四川䮵㲯⭫器㛗份有䲆 公司（以下ㆶ〦公司）委托，根据《中华人民共和国䇷券法（2019 年修䇘）》（以 下ㆶ〦《䇷券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修䇘）》（以下ㆶ〦《公司 法》）、中国䇷券ⴇ㇗⨼委员会《上市公司㛗东大会㿺则（2022 年修䇘）》（以 下ㆶ〦《㛗东大会㿺则》）ㅿ中华人民共和国境内（以下ㆶ〦中国境内，为本法 律意㿷书之ⴤⲺ，不包括中国俏港⢯别㺂政区、中国◩䰞⢯别㺂政区和中国台⒴ 地区）⧦㺂有效Ⲻ法律、㺂政法㿺、㿺ㄖ和㿺㤹性文件和⧦㺂有效Ⲻ《四川䮵㲯 ⭫器㛗份有䲆公司ㄖぁ》有关㿺定，指派律师出席了于 2023 年 11 月 23 日召开 Ⲻ公司 2023 年ㅢ一次临时㛗东大会（以下ㆶ〦本次㛗东大会），并就本次㛗东 大会关事亯出具本法律意㿷书。 为出具本法律意㿷书，本所律师审查了公司提供Ⲻ以下文件，包括但不䲆于： 1. 㔅公司 2022 年ㅢ一次临时㛗东大会审䇤䙐䗽Ⲻ《四川䮵㲯⭫器㛗份有 䲆公司ㄖぁ》（以下ㆶ〦《 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 四川长虹电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-投关-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 活动类别 R其他 “我是股东，走进四川长虹活动” 绵阳市金融工作局、绵阳市科技城新区财政金融局、华西证券股份有限公 参与单位名 司、广发证券股份有限公司、四川碧朗科技有限公司、四川互慧软件有限公 称及人员 司及个人投资者，共计39人 时间 2023年11月14日（星期二） 地点 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心 形式 公司展厅参观及会议交流 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 23 日 -1- 2023 年第一次临时股东大会会议资料 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 11 月 23 日（星期四）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 -2- 一、公司 2023 年第一次临时股东大会议程 二、公司 2023 年第一次临时股东大会须知 三、《关于公司向下属子公司新增 2023 年度担保额度的议案》 四、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 2023 年第一次临时股东大会会议资料 文件之一 公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 1:30 二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数 及所持有表决权的股份总数 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-078 号 四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第五十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五十九次 会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的方式送达全体监事，会 议于 11 月 6 日以通讯方式召开,本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本 次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生 召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 监事会认为：根据前期公司股东大会审议批准的关于预计 2023 年度日常关 联交易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司下属子公司四川虹信软 件股份有限公司 2023 年度增加向关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司采 购商品的关联交易额度 25 亿元，日常关联交易类别"向关联人采购商品"从原 预计交易额度 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-079 号 四川长虹电器股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 重要内容提示： 本次新增关联交易额度尚需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司下属子公司四川虹信软件股份有 限公司（以下简称"虹信软件"）预计增加 2023 年度与关联人四川华鲲振宇智 能科技有限责任公司（以下简称"华鲲振宇"）的日常关联交易额度。本次增加的 日常关联交易额度是基于公司下属子公司正常的生产经营需要而发生的，关联交 易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性，不会导致公司及 下属子公司对关联方形成依赖。 关联人回避事宜：审议该议案时关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生回避表 决。 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。 一、日常关联交易额度增加基本情 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-080 号 四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：2023 年 11 月 23 日 下午 1:30 召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 ...

根据前期公司股东大会审议批准的关于预计 2023 年度日常关联交易额度情 况，结合公司实际业务发展需要，会议同意公司下属子公司四川虹信软件股份有 限公司 2023 年度增加向关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司采购商品的 关联交易额度 25 亿元，日常关联交易类别"向关联人采购商品"从原预计交易 额度 15 亿元调增至 40 亿元。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-077 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事会第六十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六十四 次会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，会 议于 11 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公 司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事 长及法定代表人职务）主 ...

签名： 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 经审核，我们认为：《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》所涉及 的关联交易，符合公司及下属子公司的实际情况，是正常的、合理的。在议案表 决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。本次关联交易涉及的交易 价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不存在损害中小投资者合法权益的情 形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于增加 2023 年度日常关 联交易额度的议案》。 （以下无正文） 1 （此页无正文，专用于《四川长虹电器股份有限公司独立董事关于公司第十 一届董事会第六十四次会议审议事项的独立意见》签字页） 四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十四次会议审议事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第十一届董事会第六十四次会议审议事项发表如下独立意见： 马 力（签字） 曲 庆（签字） 王 新（签字） 2023 年 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-076 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度对外担保的进展公告 ●对外担保逾期的累计数量：公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公 司（以下简称"智易家"）的经销商苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏 宁易购"）提供的担保承担了 3.26 亿元担保代偿责任，截至本公告披露日，公司 已累计收到苏宁易购以现汇方式偿还的代偿款 12,230 万元，苏宁易购尚需对本 公司偿还代偿款 20,370 万元。公司无其他逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保对象香港长虹最近一期财务报表资产负债率超 过 70%；公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意 担保风险。 1 ●本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：长虹（香港）贸易有限公司（以下简称"香港长虹"）、零八一 电子集团四川红轮机械有限公司（以下简称"零八一红轮"），上述被 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-075 号 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已经收到苏宁易购以现汇方式偿还的第三期代偿款 4,080 万元。本次还款后，公司已按照《还款协议》累计收到代偿款还款 12,230 万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款 20,370 万元。公司将持续推进上述经 销商偿还代偿款事项，维护公司及股东的合法权益。公司将根据后续进展及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 四川长虹电器股份有限公司 关于为下属子公司经销商提供担保的进展 公告 一、基本情况 2023 年 4 月 26 日，基于四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏宁易购"）的长期合作， 经公司与苏宁易购协商，双方就苏宁易购向公司偿还 3.26 亿元代偿款事项签订 《还款协议》，协议约定：苏宁易购按照不低于 ...