证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-013 上工申贝（集团）股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）相关 会计政策，依据谨慎性原则，真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经 营成果，公司对 2024 年末有关资产进行相关减值测试，对存货可能发生减值损失的部 分资产计提减值准备人民币 7,093.31 万元，将减少 2024 年度归属于母公司股东净利润 6,325.96 万元；对应收款项计提信用减值损失人民币 1,199.65 万元，将减少 2024 年度 归属于母公司股东净利润 1,186.90 万元。 二、计提减值的依据、数额和原因说明 （一）存货 公司存货包括原材料、库存商品、在产品等。年末按照成本与可变现净值孰低计 量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2024 ...

公司第十届董事会审计委员会由独立董事张鸣、程林和董事黄颖健组成，审计委 员会主任由会计专业人士张鸣担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员，人员组成符合《公司 章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 4 日，以现场会议的方式召开了第十届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议，会议议题如下： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）就公司 2023 年度财 务和内控审计工作计划和预审情况等事项的专题沟通汇报 （二）2024 年 4 月 8 日，以现场结合通讯会议的方式召开了第十届董事会审计委 员会 2024 年度第二次会议，会议议题如下： 上工申贝（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上工申 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-015 上工申贝（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司2025年度 生产经营及投资计划的资金需求，公司拟为全资或控股子公司的银行贷款提供总额不超 过6亿元（人民币或等额外币，下同）的连带责任担保。担保计划如下： | 担保方 | 被担保方 | 公司对被 担保方持 | 被担保方截 至2024年12 | 预计新增 担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 月31日资产 负债率 | （亿元） | | | 杜克普爱华有限责任公司及其子 公司 | 100% | 36.88% | 2 | | 上工申贝 （集团） | 上海申丝企业发展有限公司及其 子公司 | 67% | 55.79% | 1 | | 股份有限 公司 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 关于上工申贝（集团）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12460号 上工申贝（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上工申贝（集团）股份有限公司（以下 简称"上工申贝"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上工申贝董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部 控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 ...

上工申贝（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规及业务规则，以及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》《上工申贝（集团）股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，对 2024 年度在任独立董事习俊通、张鸣、程林履职期间保持独立性 自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查，上述独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其实际控制人或其附属公司担任任何职务，与公司以 及主要股东及其实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审议各 项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 上工申贝（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师 事务所。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年度业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证 券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， ...

公司代码：600843 900924 公司简称：上工申贝 上工 B 股 上工申贝（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上工申贝（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-019 上工申贝（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总裁和变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁和变更董事会秘书的议 案》，同意聘任张雍先生为公司副总裁，并同意聘任吴伟洁先生担任公司董事会秘书。 具体情况如下： 一、聘任副总裁的情况 依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同 意聘任张雍先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会决议通过之日起至公司 本届董事会任期结束止。 经公司董事会提名委员会审查，认为张雍先生具备与担任相应职务所必备的专业知 识和工作经验，符合其任职的条件，未发现有违反《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程 ...

、工工由负集团 Shang Gong Group 0 - 20 - 0 8 11 Dr 4 5 Tt You ||| @ 200 --- ( = 8 (mi - Qcoo 8 CTATAL 上工申贝 (集团) 股份有限公司 地址：中国上海市宝山区市台路263号申丝大厦 电话:021-68407700 传真:021-63302939 I HUU Shang Gong Group 2024年度 可持续发展 ( ESG ) 报告 (c (0) A股股票代码:600843 B股股票代码:900924 EGROUP - 日期第7 报告说明 报告说明 | 报告时间 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | | --- | --- | | 报告周期 | 年度报告 | | 编制依据 | 结合全球报告倡议组织（GRI）《GRI 可持续发展报告标准》: | | | 国际标准化组织 ISO《ISO 26000: 社会责任指南（2010）》; | | | 欧盟《企业可持续发展报告指令》(CSRD); | | | 欧盟负责制定的《欧洲可持续发展报告准则》(ESRS) 等国际相关 | | | 参照上海证券交易所《上海证券交易所 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-011 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以 现场会议结合腾讯会议方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监 事 3 名。三名监事审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 三、审议通过《公司 2024 年度财务工作报告及 2025 年度预算指标》 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会对《公司 2024 年度监事会工作报告》进行了审议，认为 2024 年公司监 事会本着对全体股东负责的宗旨，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，积极、努力、独立地开展工作，认真履行监 ...