证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-005 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年二月六日 一、前期现金管理到期赎回情况 受托方名 称 产品名称 金额及来源 产品期限 年化收 益率 实际收益（元） 中国工商 银行 中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2025 年第 001 期 A 款 5,000 万元 募集资金 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 27 日 （25 天） 1.99% 68,150.68 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对前 述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所 网站（ww ...

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 3.3 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年一月二十四日 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对前 述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。现将相关进展情况公告如下： 二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-004 特 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-003 上工申贝（集团）股份有限公司 2024 年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -19,500 万元到-25,000 万元，与上年同期（9,073.86 万元）相比，将出现亏损。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -23,500 万元到-29,000 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：17,131.00 万元。归属于母公司所有者的净利润：9,073.86 万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,348.58 万元。 （二）每股收益：0.1274 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）主营业务影响 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-083 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对前 述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。现将相关进展情况公告如下： 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 4 亿元。 特此公告。 上 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-081 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以 通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。三名监事 审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 （二）修订《对外担保管理制度》 （三）修订《内幕信息知情人管理制度》 （四）修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》 （五）修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 （六）新订《反舞弊管理制度》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十八日 公司监事会认为，本次部分募集资金投资 ...

第一条 为了进一步规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正的原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规章和规范性文件要求，结合《上工申贝（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《公司信息披露事务管理制度》等有关规定及公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面 承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息 知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照相关规定的要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。公司董事长为 内幕信息管理的主 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-082 上工申贝（集团）股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"上工申贝"或"公司"）募集资金投资 项目"特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目"原预定可使用状态日期为 2024 年 12 月，由于外部环境及市场需求发生变化，中德协同研发项目、境外德国子公司研发项 目厂房和建设工程进度不及预期等多方面因素影响，该募投项目研发进度不及预期。公 司现拟将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月末。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A 股）164,576,880 股，每股发行价格为 4.95 元，募集资金总额为人民币 814,655,556.0 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 （经 2024 年 12 月 17 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事 务管理》"）、《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《信息披露事务管理》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓 或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董 事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管。 第二章 暂缓、豁免信息的适用情形 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上工申贝（集团）股份有限公司部分募集资金投资项 目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"上工申贝"或"公 司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对上工申贝部分募投项 目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司获准以非公开发行股 票方式发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，每股发行价格为 4.95 元，募 集资金总额为人民币 814,655,556.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人 民币 17,654,990.98 元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。以上募集资金已全 ...

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过《关于修订和新订公司部分内部控制制度的议案》 同意公司根据相关法律、法规及监管要求，并结合公司实际情况，修订和新订下列 内部控制制度： 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-080 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议 于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由公 司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如 下决议： 一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 同意将募集资金投资项目"特种缝制设备 ...