关于《上工申贝（集团）股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 上工申贝（集团）股份有限公司： 本公司已收到贵公司发来的《 关于上工申贝《（集团）股份有限公司股票异常波动问 询函》，经自查确认，现回复如下： 本公司作为贵公司的第一大股东，不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大 事宜，未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；不存在本次 股票交易异常波动期间，买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 本公司作为贵公司第一大股东的实际控制人，不存在影响贵公司股票交易价格异常 波动的重大事宜，未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 不存在本次股票交易异常波动期间，买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 上海浦东科技投资有限公司 2024年10月25日 上海浦科飞人投资有限公司 2024年10月25日 关于《上工申贝（集团）股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 上工申贝（集团）股份有限公司： 本公司已收到贵公司发来的《 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）A 股股票（股票简 称：上工申贝；股票代码：600843）交易连续两个交易日内（2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-065 上工申贝（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或 市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 在公司A股股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东 及其实际控制人不存在买卖公司股票的情形，公司未发现其他可能对公司股价产生较 大影响的重大事件。 公司 A 股股票交易连续两个交易日内（2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日）日 收盘价格涨幅偏 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-064 上工申贝（集团）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）媒体报道情况 经公司自查，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或 市场传闻。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 （三）经营业绩风险 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为4,594.45万元，比上年同 期下降44.87%，具体情况详见公司于2024年8月27日披露的《上工申贝（集团）股份有 限公司2024年半年度报告》。公司提醒广大投资者注意公司经营业绩下滑的风险。公 司提醒广大投资者注意公司经营业绩风险。 （四）其他股价敏感信息 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）A 股股票（股票简 称：上工申贝；股票代码：600843）交易于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-063 上工申贝（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）A 股股票（股票 简称：上工申贝；股票代码：600843）交易连续三个交易日内（2024 年 10 月 21 日、 10 月 22 日、10 月 23 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司第一大股东上海浦科飞人投资有限公司及其实际控制人上 海浦东科技投资有限公司函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披 露的信息外，不存在 ...

特此回复。 关于《上工申贝（集团）股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 上工申贝（集团）股份有限公司： 本公司已收到贵公司发来的《 关于上工申贝《（集团）股份有限公司股票异常波动问 询函》，经自查确认，现回复如下： 本公司作为贵公司的第一大股东，不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大 事宜，未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；不存在本次 股票交易异常波动期间，买卖贵公司股票的情形。 本公司已收到贵公司发来的《 关于上工申贝《（集团）股份有限公司股票异常波动问 询函》，经自查确认，现回复如下： 本公司作为贵公司第一大股东的实际控制人，不存在影响贵公司股票交易价格异常 波动的重大事宜，未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 不存在本次股票交易异常波动期间，买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 上海浦东科技投资有限公司 2024年10月23日 上海浦科飞人投资有限公司 2024年10月23日 关于《上工申贝 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-061 上工申贝（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，非独立董事尹强因公务未能出席本次股东大会； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 787 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 773 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 134,764,268 | | 其中：A | ...

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 10 月 15 日在上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会 议室召开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上工申贝（集团）股份有限公司第十 届董事会第十一次会议决议公告》《上工申贝（集团）股份有限公司第十届监事 会第八次会议决议公告》《上工申贝（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）以及本所律师认 为必要的其他文件和资料，同时审查了出 ...

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 15 日以现场方式召开。鉴于公司于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会，增补了第十届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监 事一致同意，豁免本次监事会的会议通知要求。会议应发表意见的监事 3 名，实际发表 意见的监事 3 名。会议由半数以上监事推举监事林伟君先生主持。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等 有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 选举林伟君先生为公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会届满时止。 林伟君先生的简历如下： 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-062 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林伟君，男，1971 年 6 ...

2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 15 日 14:30 现场会议地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 上工申贝（集团）股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月十五日 上工申贝（集团）股份有限公司 2 关于选举林伟君先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 1 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会议事规则 三、审议议案 会议召集人：公司董事会 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：张敏董事长 会议议程： 1 关于选举贡鸾鸾女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 五、股东大会设"股东发言"议程，股东要求大会发言，请股东在开会前向大会秘 书处登记，填写"股东大会发言登记表"。登记发言人数一般以五人为限，超过五人时， 取持股数的前五位股东（未能在会上发言的股东，由公司董事会指定专人于会后接待， 并作好解答）。发言顺序亦按持股数多的排列在前。大会表决时，将不进行会议发言。 四、股东发言提问环节 五、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票人） 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、宣 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-060 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 18 日 收到孟德庆先生的书面辞职报告，因工作调整及申请辞去公司第十届董事会董事及薪酬 与考核委员会委员职务，具体情况详见公司披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号 2024-055）。 公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增 补公司董事的议案》，同意增补贡鸾鸾女士为公司第十届董事会董事候选人。经公司董 事会提名委员会审查，贡鸾鸾女士符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格， 同意增补贡鸾鸾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第十届董事会任期届满时止，简历见附件。具体情况详见公司同日披露的《第 十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-057）。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 二、增补监事的情况 公司监事会于 2024 年 9 月 12 日收到公司第十届监事会主席、监事倪明先生的书面 辞职报告，因到龄退休，倪明先生申请辞去公司 ...