会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-002 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式 召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 一、公司第三期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案 经公司薪酬和考核委员会审核，公司第三期限制性股票计划规定的预 留限制性股票第二批授予条件已成就。根据薪酬和考核委员会的建议以及 公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2024 年 1 月 15 日为 授予日，向符合第二批授予条件的 33 名激励对象定向增发 69.5 万股限制 性股票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-004 上海宝信软件股份有限公司 向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 重要内容提示： 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三期限制性股票 计划（以下简称"限制性股票计划"）规定的预留部分授予条件已经成就。 公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《公司第三期限制性股票计划 预留部分第二批授予的议案》。根据公司限制性股票计划的规定和 2023 年 第一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票计划预留部分进行了 第二批授予。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会 第五次会议审议通过了《第三期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 30,000,000 股限制性股票，其 中，首次 ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: （86-21） 5292-1111, （86-21） 6350-0777 Fax: （86-21） 5292-1001, （86-21） 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 关于上海宝信软件股份有限公司 第三期限制性股票计划 预留部分第二批授予相关事项的 法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二四年一月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 关于上海宝信软件股份有限公司 第三期限制性股票计划预留部分第二批授予 ...

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-001 上海宝信软件股份有限公司 获得政府补贴及增值税退税公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司公告 上海宝信软件股份有限公司公告 | 上海宝信软件股份有限公司 | 高新技术补贴 | 24,006,322.69 | 与资产相关 | | --- | --- | --- | --- | | 上海宝信软件股份有限公司 | 高新技术补贴 | 23,632,957.60 | 与收益相关 | | 宝信软件（安徽）股份有限公司 | 高新技术补贴 | 4,710,000.00 | 与收益相关 | | 宝信软件（安徽）股份有限公司 | 高新技术补贴 | 1,966,450.07 | 与资产相关 | | 宝信软件（武汉）有限公司 | 高新技术补贴 | 1,600,000.00 | 与收益相关 | | 宝信软件（山西）有限公司 | 高新技术补贴 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | | 宝信软件（广西 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-059 上海宝信软件股份有限公司 关于第三期限制性股票计划预留部分首批授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司第三期 限制性股票计划（以下简称"限制性股票计划"）预留部分首批授予的限制 性股票登记工作已实施完成，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过 了《公司第三期限制性股票计划预留部分首批授予的议案》及其他相关议 案，确定本次限制性股票的授予日为 2023 年 10 月 27 日。公司监事会和独 立董事对此发表了同意意见。实际授予情况如下： 1、授予日：2023 年 10 月 27 日 2、授予数量：79.2 万股 3、 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十六次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 12 月 25 日以现场和视频会 议相结合方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》 和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、增资控股图灵机器人的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 监 事 会 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-058 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 26 日 - 1 - ...

上海宝信软件股份有限公司公告 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、增资控股图灵机器人的议案 以国产机器人行业发展风口为契机，同时为了补强公司自身产业链缺 失环节，形成自主高端工业机器人品牌，打破国际品牌对高端重载工业机 器人市场的垄断，切入进口高端机器人国产化替代市场。公司董事会批准 通过现金增资不超过 1.97 亿元人民币方式，控股上海图灵智造机器人股份 有限公司（简称"图灵机器人"）。 图灵机器人系国家级高新技术企业、工信部国家级专精特新"小巨人" 企业，完整具备自主知识产权，现有产品覆盖 1kg 到 500kg 全系列的高精 度工业六轴机器人，覆盖汽车零部件加工、新能源、3C 数码等多个主流行 业。其意大利子公司——RRR 公司成立于 1978 年，是全球最早进行机器人 研发的企业之一，以高端重载机器人产品作为核心产品。40 年来，RRR 公 - 1 - 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-057 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临 2023-056 上海宝信软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体 披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 7 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 1 ...

独立意见 3、本次授予的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励 对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以 及公司业务发展的实际需要。 上海宝信软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对第十届董事会第十五次会议的各项议 案进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下： 一、公司第三期限制性股票计划预留部分首批授予的议案 1、本次限制性股票计划的首批预留授予日为 2023 年 10 月 27 日， 该授予日符合《管理办法》、《试行办法》以及公司限制性股票计划关于 授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次限制性股票计划关于 激励对象获授限制性股票条件的规定。 2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股 票计划的主体资格。 上海宝信软件股份有限公司 独立董事： 苏勇、白云霞、程林 张卫东、于伟霞、孙志祥 2023 年 1 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海宝信软件股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、限制性股票计划的授权与批准 6 | | 五、授予的具体情况 7 | | 六、符合授予条件的说明 8 | | 七、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 1.宝信软件、公司：指上海宝信软件股份有限公司。 2.中国宝武：指中国宝武钢铁集团有限公司。 8.有效期：指从限制性股票首次授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回 购之日止的期间，有效期不超过 72 个月。 9.限售期：指激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于担保或 偿还债务的期间。自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起算。 10.解除限售期：指本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票可 以解除限售并上市流通的期间。 11.解除限售条件：指根据限制性股票计划激励对象解除限售限制性股票所必需满足的 条件。 12.股本总额：指股东大会批准最近一次股权激励计划时公司已发行的 ...