上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海宝信软件股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、限制性股票计划的授权与批准 6 | | 五、授予的具体情况 7 | | 六、符合授予条件的说明 8 | | 七、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 1.宝信软件、公司：指上海宝信软件股份有限公司。 2.中国宝武：指中国宝武钢铁集团有限公司。 8.有效期：指从限制性股票首次授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回 购之日止的期间，有效期不超过 72 个月。 9.限售期：指激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于担保或 偿还债务的期间。自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起算。 10.解除限售期：指本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票可 以解除限售并上市流通的期间。 11.解除限售条件：指根据限制性股票计划激励对象解除限售限制性股票所必需满足的 条件。 12.股本总额：指股东大会批准最近一次股权激励计划时公司已发行的 ...

独立意见 3、本次授予的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励 对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以 及公司业务发展的实际需要。 上海宝信软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对第十届董事会第十五次会议的各项议 案进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下： 一、公司第三期限制性股票计划预留部分首批授予的议案 1、本次限制性股票计划的首批预留授予日为 2023 年 10 月 27 日， 该授予日符合《管理办法》、《试行办法》以及公司限制性股票计划关于 授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次限制性股票计划关于 激励对象获授限制性股票条件的规定。 2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股 票计划的主体资格。 上海宝信软件股份有限公司 独立董事： 苏勇、白云霞、程林 张卫东、于伟霞、孙志祥 2023 年 1 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-053 上海宝信软件股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 28 日 - 1 - 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方 式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法 律、法规的要求，会议合法有效。 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、调整限制性股票计划限制性股票数量及授予价格的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、公司第三期限制性股票计划预留部分首批授予的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: （86-21） 5292-1111, （86-21） 6350-0777 Fax: （86-21） 5292-1001, （86-21） 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 关于上海宝信软件股份有限公司 第三期限制性股票计划调整限制性股票数量及授予价格和 预留部分首批授予相关事项的 法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二三年十月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 关于上海宝信软件股份有限公司 第三期限制 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三期限制性股票 计划（以下简称"限制性股票计划"）规定的预留部分授予条件已经成就。 公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《公司第三期限制性股票计划 预留部分首批授予的议案》。根据公司限制性股票计划的规定和 2023 年第 一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票计划预留部分进行了首 批授予。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会 第五次会议审议通过了《第三期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 30,000,000 股限制性股票，其 中，首次授予不超过 27,000,000 股，首次授予的激励对象不超过 860 ...

上海宝信软件股份有限公司监事会 关于公司第三期限制性股票计划 首批预留授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励 试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对第三期限制性股票预留 授予相关事项进行审核，并发表核查意见如下： 3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票计 划的有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制 性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成 就。 1、公司对第三期限制性股票计划预留部分的授予安排，符合《管 理办法》、《试行办法》及公司限制性股票计划的相关规定。 2、首批预留授予的激励对象符合《管理办法》、《试行办法》规 定的激励对象条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效。 上海宝信软件股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 27 日 - 1 - 综上，监事会同意以 2023 年 10 月 27 日为首批预留授予 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-052 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 2023 年 10 月 28 日 - 1 - 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方 式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 一、调整限制性股票计划限制性股票数量及授予价格的议案 具体内容详见《调整第三期限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、公司第三期限制性股票计划预留部分首批授予的议案 具体内容详见《向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 表决情况：同意 ...

（以下人员按姓氏笔画排序） 丁振斌、王俊、孙彤彤、张飞虎、张奉贤、张智勇、张建鹏、李翔、李先福、 周仲言、施灵、赵立志、袁华伟、康晓春、焦兵、彭珉、彭云、韩詠星、蒋宝庆、 潘霄恒、薛栋梁。 第三期限制性股票计划预留部分首批授予激励对象名单 上海宝信软件股份有限公司 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通 过了《调整限制性股票计划限制性股票数量及授予价格的议案》，现将具体 事项说明如下： 一、第三期限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1.2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会 第五次会议审议通过了《第三期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 30,000,000 股限制性股票，其 中，首次授予不超过 27,000,000 股，首次授予的激励对象不超过 860 人； 预留 3,000,000 股，预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标 准，授予日由公司董事会在股东大会审议通过计划（草案）后的 12 个月内 另行确定。 2.2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 8 日，公司在内部公示了第三期激 励计划 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-050 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式 召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、2023 年第三季度报告的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、设立沙特分公司的议案 为服务在沙特建设的绿色低碳全流程厚板工厂，承接当地相关项目并 持续提供后续优质服务，董事会批准在沙特设立上海宝信软件股份有限公 司沙特阿拉伯分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可 证件为准，以下简称沙特分公 ...