| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2025-004 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | | 临港 | B 股 | | 上海临港控股股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式 审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2024 年年度报告》 进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见： 二、审议并通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》 此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2025-003 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | B | 临港 | 股 | | 上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关 规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 此项议案 11 票同意，0 票反对， ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2025-005 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司 2024 年初累计 可供投资者分配的利润为 1,056,567,061.72 元，2024 年度实现净利润 936,427,111.84 元，提取法定盈余公积 93,642,711.18 元，分配投资者上年度红利 504,497,400.80 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供投资者分配的利润 1,394,854,061.58 元。 经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，公司 2024 年度以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 1 2 每股分 ...

上海临港控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）第十二届独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独 立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人任职期间履行 职责的情况汇报如下： （二）独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职 单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人自 2024 年 ...

上海临港控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"公司"）的第 十一届独立董事，在任职期间内本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，认真行使独立董事权 利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。2024 年 10 月，公司第十一 届董事会任期届满，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （三）现场工作及公司配合情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人何贤杰，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学 会计学博士、中国注册会计师、国际注册内部审计师。现担任上海财经大学会计 与财务研究院副院长、浙江财经大学会计科学智能实验室主任，同时担任长江养 老保险股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属、主 ...

2024 年，本人作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张湧，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学 博士，副研究员。曾任职于浙江省台州市发改委、浙江省人民政府研究室、浦东 新区区委办公室、浦东新区金融服务局、陆家嘴金融贸易区管委会、中国（上海） 自贸试验区管委会政策研究局、浦东新区区委研究室、民生人寿保险股份公司等。 现任上海交通大学上海高级金融学院副院长、上海金融与发展实验室副主任，同 时担任腾达建设集团股份有限公司独立董事、天能动力国际有限公司独立董事等。 （二）独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或 ...

上海临港控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人原清海，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学 工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发 展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先 后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设 施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济 与信息化委员会总工程师。现担任上海米蜂激光科技有限公司董事长，上海市光 电子行业协 ...

上海临港控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，公司共召开 3 次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，忠 实履行委员职责，亲自参加提名委员会会议，认真审阅相关文件资料，对董事、 高级管理人员候选人的任职资格、专业背景进行严格审查，切实维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权。 （三）现场工作及公司配合情况 报告期内，本人积极参加董事会、股东大会等相关会议，利用会议时间及其 他工作时间到公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营和规范运作 ...

2024 2025 (本页无正文,为公司第十二届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 原清海 张 湧 吴 斌 张 湧 吴 斌 rt mm 陈 欣 上海临港控股股份有限公 陈 欣 上海临港控股股份有限公 020 (本页无正文,为公司第十二届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 原清海 __ ...

上海临港控股股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 上海临港控股股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 按公司2024年度的净利润提取法定盈余公积后，以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股 东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利约人民币5.04亿元 。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告"管理层讨论与分析"有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者予 以关注。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 210 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 ...