证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-050 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议 于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决 方式审议通过了以下议案： 一、 审议并通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》 鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十二届董事会 11 名董事。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，选举翁恺宁先生担任公司第 十二届董事会董事长，选举刘德宏先生、顾伦先生共同担任公司第十二届董事会 副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起三年。 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2024-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | | | 2024 年 10 月 23 日 附：职工监事简历 （1）董俊，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学硕 士。2003 年参加工作，曾任职于上海金工建设集团有限公司、上海第一测量师事 务所有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司审计管理中心总监。2021 年 2 月起担任上海临港职工监事。 （2）赵启芝，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，华东师范 大学教育学硕士，高级人力资源管理师、中级经济师。曾任职于厦门市集美职业 技术学校、宝钢发展有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司党群综合部副 总监。2023 年 1 月起担任上海临港职工监事。 鉴于上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会任期 届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日召 开职工大会，经公司职工大会民主表决，选举董俊 ...

上海临港控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月二十二日 | 目 | 录 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 2024 年第二次临时股东大会须知 5 | | | 议案一：关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案 6 | | | 议案二：关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案 10 | | | 议案三：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 14 | | | 议案四：关于公司公开发行公司债券方案的议案 16 | | | 议案五：关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 18 | | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相 | | | 关事宜的议案 19 | | | 议案七：关于申请注册发行中期票据的议案 21 | | | 议案八：关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 23 | | | 议案九：关于选举第十二届董事会独立董事的议案 26 | | | 议案十：关于选举第十二届监事会监事的议案 28 | | 2 上海临港控股股份有限公司 2024 ...

2024 年 10 月 13 日 公司研究 积极优化资源布局，持续提升核心竞争力 ——上海临港（600848.SH）动态跟踪 要点 事件：9 月 28 日，公司公告拟与公司控股股东、实际控制人旗下属子公司上海 市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（简称"漕总公司"）、上海临港现代物流 经济发展有限公司（简称"临港物流"）发生两笔关联交易。 点评：公司积极调整资源布局，持续提升核心竞争力，长期业绩有望稳步增长。 积极调整资源布局，持续提升核心竞争力：公司拟以 6.3 亿元的价格收购漕总公 司所持有的上海漕河泾颛桥科技发展有限公司（简称"颛桥公司"）70%股权、 拟以 13.9 亿元的价格将持有的上海自贸区联合发展有限公司（简称"自贸联发"） 94.72%股权转让给临港物流。1）颛桥公司重点围绕智能制造、生命健康、前沿 科技等新兴产业构建产业生态链集聚圈，旗下核心资产是颛桥科技绿洲项目，该 项目分四期开发，截至 24 年 3 月，项目一期工程已完工且对外出租，二、三期 正在开发，四期尚未报批，22 年、23 年该项目分别实现营收 3350 万元、4942 万元；截至 24 年 3 月 31 日，颛桥公司净资产账面价值 ...

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-047 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 10 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 22 日 采用上海证券交 ...

提名人上海临港控股股份有限公司董事会,现提名陈欣为上 海临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海临港 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 上海临港控股股份有限公司独立董事提名人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海临港控股股份有限公司董事会,现提名张湧为上 海临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海临港 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海临港控股股份有限公司拟协议转让股权所涉及 的上海自贸区联合发展有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1884 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 8 月 30 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202402239 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202408068）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第 1884 号 | | 报告名称： | 上海临港控股股份有限公司拟协议转让股权所涉及 | | | 的上海自贸区联合发展有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论： | 1,462,892,354.51 元 | | 评估报告日： | 2024 年 08 月 30 日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 王欣（资产评估师） 会员编号：31120008 | | | 张永卫（资产评估师） 会员编号：3100082 ...

| | | 上海临港控股股份有限公司 关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）拟以 63,056.80 万元的价格收购上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称"漕总公司"）所持 有的上海漕河泾颛桥科技发展有限公司（以下简称"颛桥公司"）70%股权。 漕总公司为公司控股股东、实际控制人上海临港发展（集团）有限公司（以下简称 "临港集团"）下属子公司且持有上市公司 35.65%股份，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等规定，漕总公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 包括本次交易在内（不含日常关联交易），过去 12 个月内公司与临港集团及其下属 企业之间累计实际发生的关联交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上， 因此本次交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 颛桥公司成立于 2020 年，主 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-043 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十次会 议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人， 其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下 议案： 一、 审议并通过《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的 议案》 为进一步落实公司"争做一流的园区创新生态集成服务商和总运营商"的战 略发展目标，促进创新要素优化集聚，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大 先导产业及上海重点产业领域，聚力打造世界一流高科技产业园区，加快推动上 市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，促进园区招商运营、企业专 业服务和科创产业投资三大主业高质量发展，公 ...