| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-044 号 | | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议公告 为进一步落实公司"争做一流的园区创新生态集成服务商和总运营商"的战 略发展目标，促进创新要素优化集聚，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大 先导产业及上海重点产业领域，聚力打造世界一流高科技产业园区，加快推动上 市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，促进园区招商运营、企业专 业服务和科创产业投资三大主业高质量发展，公司拟将持有的上海自贸区联合发 展有限公司（以下简称"自贸联发"）94.72%股权以 138,565.16 万元的价格转让 给上海临港现代物流经济发展有限公司（以下简称"临港物流"）。本次交易完成 后，公司将不再持有自贸联发的股权。 临港物流为公司控股股东、实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司 （以下简称"临港集团"）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，临港物流为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 1 公司重大资产 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事提名人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞夫公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: 提名人上海临港控股股份有限公司董事会,现提名吴斌为上 海临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海临满 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人吴斌,已充分了解并同意由提名人上海临港控股股份有 限公司董事会提名为上海临港控股股份有限公司(以下简称"该 公司")第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离) ...

上海临港控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人张湧,已充分了解并同意由提名人上海临港控股股份有 限公司董事会提名为上海临港控股股份有限公司(以下简称"该 公司")第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; T (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈欣,已充分了解并同意由提名人上海临港控股股份有 限公司董事会提名为上海临港控股股份有限公司(以下简称"该 公司")第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 1 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 规定 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人原清海,已充分了解并同意由提名人上海临港控股股份 有限公司董事会提名为上海临港控股股份有限公司(以下简称 "该公司")第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一 ...

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2024 年半年度报告》 及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见： 1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年半年度报告公 允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经 营管理和财务状况等事项； | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-037 号 | | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十七次 会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-041 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露：第一号——房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二季度主要经营数据公告如下： 一、新增土地储备面积 2024 年 4-6 月，公司产业园区业务签约销售面积约为 5.7 万平方米，签约 销售合同金额约为 122,654.7 万元。 五、产业园区在租总面积及租金总收入 截至 2024 年 6 月 30 日，公司产业园区在租总面积约 321.6 万平方米。 2024 年 4-6 月，公司产业园区业务租金总收入约为 74,260.1 万元。 六、其他收入 2024 年 4-6 月，公司产业园区业务无新增土地储备。 二、新开工面积 2024 年 4-6 月，公司产业园区业务新开工面积约 76.8 万平方米。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 134 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人翁恺宁、主管会计工作负责人姚炜及会计机构负责人（会计主管人员）徐庭骅声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在"第三节 管理层讨论与分析"相关 ...

我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，对公司 第十一届董事会第二十九次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立 场，发表如下审核意见： 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第九次专门会议审核意见 关于参与国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募 暨关联交易的审核意见 本次交易方案为公司拟以全资子公司上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有 限公司所持有的漕河泾科技绿洲康桥园区项目作为底层资产，参与国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"基金"）扩募并新购 入基础设施资产申报工作，并作为原始权益人认购基金扩募的战略配售份额。 上海临港奉贤经济发展有限公司（简称"临港奉贤"）为基金首次发售项目 的原始权益人，目前持有基金份额。鉴于临港奉贤为公司控股股东、实际控制人 上海临港经济发展（集团）有限公司下属子公司，根据《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，临港奉贤为公司的关联方。本次交易完成后， ...