（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月18日晚间，石化油服发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修 订及其附件暨取消监事会的议案》《关于选举王敏生先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 2025 年第一次臨時股東會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●本次會議沒有否決議案的情況。 一、會議召開和出席情況 茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司(「本公司」)日期為 2025 年 10 月 31 日的 2025 年第一次臨時股東會(「臨時股東會」或「本次會議」)通函(「通函」)及 日期為 2025 年 12 月 16 日關於臨時股東會取消议案的公告。除文義另有所指外，本公 告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 本公司於 2025 年 12 月 18 日上午 9:30 在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽 區朝外大街乙 12 號北京昆泰嘉華酒店三層 7 號會議 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 董事会议事规则 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | | | 第一章 总则 第一条 为了确保中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富 有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运 作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、其他有关规 范性文件和公司股票上市地证券监管规则（以下合称"有关监管 规则"）的相关规定，以及《中石化石油工程技术服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际， 特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会决议事项如涉及公司改革发展方向、主要目标任务及重点 工作安排等重大问题时，应事先听取党组织的意见。董事会聘任 公司高级管理人员时，党组织对董事会或者总经理提名的人选进 行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。 董事会审议事项涉 ...

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 第一章 总则 公司设立时的发起人为：仪征化纤工业联合公司。 章 程 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | 日 水 | | --- | | 第一章 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份和注册资本 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 购买公司股份的财务资助 | | 第四节 股份转让 | | 第五节 股票和股东名册 | | 第四章 股东的权利和义务 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第五章 股东会 . | | 第一节 股东会的一般规定 | | 第二节 Ａ 股、Ｈ 股股东表决的特别程序 | | 第六章 董事会 . | | 第七章 公司高级管理人员 | | 第八章 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | | 第九章 财务 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 股东会议事规则 出席股东会的股东及授权代理人，应当遵守有关法规、《公司章程》 及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司董事会办公室负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权和授权 1 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | | | 第一章 总则 公司全体董事应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，并应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权亲自出席或者 委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人代为出席 股东会，并依照有关法规、《公司章程》及依本规则享有知情权、发 言权、质询权和表决权等各项权利。 第一条 为维护中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证公司股东会规范、 高效、平稳运作，依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程 指引》《上市 ...

北京市海问律师事务所 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 1 致：中石化石油工程技术服务股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为中石化石油工程技术服务股 份有限公司（以下称"石化油服"或"公司"）的常年法律顾问，应石化油服要 求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2025-041 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,375 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,374 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,556,951,282 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 10,058,743,125 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 498,208,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.69 | 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号北京昆泰嘉华酒店三 层 7 号会议室 (三) 出席会议的普 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 本公司《董事会议事规则》的英文譯本僅供參考。如本公司《董事会议事规则》中文版本與 英文譯本存在不一致之處，以中文原文為准。 （股份代號：1033） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 董事会议事规则 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与授权 3 | | 第三章 | 董事会会议制度 5 | | 第四章 | 董事会议事程序 7 | | 第五章 | 董事会会议的信息披露 12 | | 第六章 | 董事会决议案的执行和反馈 12 | | 第七章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了确保中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会履行全体股东 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司《公司章程》的英文譯本僅供參考。如本公司《公司章程》中文版本與英文譯本存在 不一致之處，以中文原文為准。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1033） 中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 股东会议事规则 1 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权和授权 1 | | 第三章 | 股东会的类型 4 | | 第四章 | 股东会的召开程序 5 | | 第一节 | 提案的提出人 5 | | 第二节 | 提案的征集 6 | | 第三节 | 会议通知 6 | | 第四节 | 会议的召开和延期 9 | | 第五节 | 会议的登记 9 | | 第六节 | 会议的召开 11 | | 第七节 | 表决 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司《公司章程》的英文譯本僅供參考。如本公司《公司章程》中文版本與英文譯本存在 不一致之處，以中文原文為准。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1033） 中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份和注册资本 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 购买公司股份的财务资助 6 | | 第四节 | | 股份转让 7 | | 第五节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东的权利和义务 7 | | 第一节 | ...