香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、樊中海+、魏然+、周美雲+、陳衛東*、董秀 成*、鄭衛軍*、 # 執行董事 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 中石化石油工程技術服務股份有限公司 中國.北京 二零二四年四月十一日 關於召開董事會會議的通知 中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事 會」）謹此公佈，本公司將於二零二四年四月二十五日（星期四）召開 董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二 零二四年三月三十一日止第一季度未經審計之業績及其發佈並處理任 何其他事務（如有）。 ...

近日，中石化石油工程技术服务股份有限公司("本公司")全 资子公司中石化石油工程建设有限公司中标辽宁振华石油能源储备 有限公司大有原油储备库工程EPCC总承包项目（"该项目"）,中标 金额约为人民币7.94亿元，约占本公司中国会计准则下2023年营业 收入的0.99%。 该项目库容量200万立方米，新建20座10万立方米外浮顶原油储 罐，布置5个原油罐组，工期约为443天。目前相关方尚未正式签署 合同，该项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-015 中石化石油工程技术服务股份有限公司 工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 ...

2024年4月3日 公司研究 中标国家管网 33.78 亿元总承包项目，国内市场开拓再获突破 ——石化油服（600871.SH/1033.HK）公告点评 要点 A 股：增持（维持） 当 前价：1.92元 事件：公司发布《工程中标公告》，公司全资子公司中石化石油工程建设有限公 司中标国家石油天然气管网集团有限公司川气东送二线天然气管道工程川渝鄂 H 股：增持（维持） 段（铜梁-潜江）施工总承包标段一、标段三及标段四项目,中标金额为人民币 当前价：0.50港元 33.78亿元。 点评： 作者 中标金额占公司23年营收的4.22%，国内市场开拓再获重大突破。公司中标的 分析师：赵乃迪 标段一、标段三及标段四线路总长度592.8千米，沿线设有多个站场、阀室、定 执业证书编号：S0930517050005 010-57378026 向钻、穿越等施工项目。中标金额为人民币33.78亿元，约占公司2023年营业 zhaond@ebscn.com 收入的4.22%。川气东送二线天然气管道工程是实现我国天然气管网“五纵五 横”新格局的关键一步，工程建成后，每年将为沿线地区输送天然气超200亿 分析师：蔡嘉豪 立方米，进一步促进 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，中石化石油工程技术服务股份有限公司("本公司")全 资子公司中石化石油工程建设有限公司中标国家石油天然气管网集 团有限公司川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段（铜梁-潜江）施 工总承包标段一、标段三及标段四项目,中标金额为人民币33.78亿 元，约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的4.22%。 本公司中标的标段一、标段三及标段四线路总长度592.8千米， 沿线设有多个站场、阀室、定向钻、穿越等施工项目。目前相关方 尚未正式签署合同，该项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资 风险。 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-014 中石化石油工程技术服务股份有限公司 工程中标公告 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 1 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 审计委员会工作规则 2015 年 2 月 9 日经第八届董事会第一次会议审议通过 2024 年 3 月 26 日经第十届董事会第十九次会议第一次修订 1 第一章 总 则 第二章 审计委员会组织机构 第三条 审计委员会至少由 3 人组成，由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会设主任一 名，由具备符合证券监管规则要求的会计或相关财务管理专 长的独立董事担任。审计委员会所有成员均应满足公司上市 地证券监管部门对审计委员会成员的要求，包括独立性的要 求。 审计委员会办事机构设在公司审计部，负责承办审计委员会 的有关具体事务。 审计委员会设秘书一名，由董事会办公室提名并经审计委员 会委任。审计委员会秘书协助审计委员会开展工作，包括协助 公司董事会、审计委员会及审计委员会办事机构之间的沟通。 2 第一条 为明确中石化石油工程技术服务股份有限公司（"公司"）董事 会审计委员会（"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序， 根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和 ...

| 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 提名委员会构成 3 | | 第三章 提名委员会的职责 4 | | 第四章 提名委员会的工作方式和程序 6 | | 第五章 附则 10 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 2022 年 3 月 29 日经第十届董事会第八次会议审议通过 2024 年 3 月 26 日经第十届董事会第十九次会议第一次修订 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为明确中石化石油工程技术服务股份有限公司（"公司"） 董事会提名委员会（"提名委员会"）的组成和职责，规范 工作程序，根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司 章程》（"公司章程"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及公司上市 地证券监管规则的有关规定，并结合公司实际，制定本工 作规则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门委员会，对董事会负责。 第二章 提名委员会构成 第三条 提名委员会由至少 3 名董事组成，且独立董事应占多数。 提名委员会设主任一名，负责主持提名委员会工作，由董 事会指定的独立董事委员担任。 提名委员会办事机构设在公司人力资源部 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 独立董事工作制度 2015 年 2 月 9 日经第八届董事会第一次会议审议通过 2024 年 3 月 26 日经第十届董事会第十九次会议第一次修订 1 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 第一条 为了进一步完善中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司上市地 证券监管规则和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 薪酬委员会工作规则 2015 年 2 月 9 日经第八届董事会第一次会议审议通过 2023 年 3 月 28 日第十届董事会第十四次会议第一次修订 2024 年 3 月 26 日经第十届董事会第十九次会议第二次修订 1 第一章 总 则 第二章 薪酬委员会构成 第三条 薪酬委员会至少由 3 名董事组成，独立董事应占多数。薪酬 委员会设主任一名，由董事会指定的独立董事委员担任。 薪酬委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办薪酬委 员会的有关具体事务。 薪酬委员会设秘书一名，由董事会办公室提名并经薪酬委员 会委任。薪酬委员会秘书协助薪酬委员会开展工作，包括协 助公司董事会、薪酬委员会及薪酬委员会办事机构之间的沟 通。 第四条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会任命。 第五条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担 任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务，由公司根据需 要按照前述三、四条规定补充委员人数。 第六条 薪酬委员会可根据需要设立咨询委员，咨询委员应薪酬委员 会的要求向薪酬委员会提供咨询意见。 第三章 薪酬委员 ...

信会师报字[2024]第 ZK10080 号 中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简 称石化油服）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是石化油服董事会的责任。 中石化石油工程技术服务股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 战略委员会工作规则 2015 年 2 月 9 日经第八届董事会第一次会议审议通过 2024 年 3 月 26 日经第十届董事会第十九次会议第一次修订 1 第一章 总 则 第二章 战略委员会构成 第三条 战略委员会至少由 5 名董事组成，设主任一名，可设副主任 一名。主任、副主任由董事会指定的委员担任。 战略委员会办事机构设在公司改革发展部，负责承办战略委 员会的有关具体事务。 战略委员会设秘书一名，由董事会办公室（投资者关系部） 提名并经战略委员会委任。战略委员会秘书协助战略委员会 开展工作，包括协助公司董事会、战略委员会及战略委员会 办事机构之间的沟通。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会任命。 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担 任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务，由公司根据需 要按照前述三、四条规定补充委员人数。 第六条 战略委员会可根据需要设立咨询委员，咨询委员应战略委员 会的要求向战略委员会提供咨询意见。 第三章 战略委员会的职责 第七条 战略委员会履行以下职责： 战略委员会工作 ...