东方电气股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的鉴证报告 2023 年 4 月—2025 年 4 月 信会师报字[2025]第 ZG219893 号 东方电气股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们 遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对《东方电气股份有限公司 以自筹资金投入非公开发行 A 股股票投资项目的专项说明》是否不存在 重大错报获取合理保证。我们按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 鉴证报告 第1页 信会师报字[2025]第ZG219893号 东方电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东方电气股份有限公司（以下简称"东方电 气"）编制的截止 2025 年 04 月 07 日止《东方电气股份有限公司以自筹资 金投入非公开发行 A 股股票投资项目的专项说明》执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 东方电气董事 ...

东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG12011 号 东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-187 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG12011 号 东方电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东方电气股份有限公司（以下简称东方电气）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 黄峰，1956 年 6 月出生，现任本公司独立非执行董事。本科毕业于清华大学第 一分校电机工程系；教授级高级工程师。历任中国国际工程咨询公司能源项目部电力 处工程师，副处长，处长；中国国际工程咨询公司能源项目部副主任，主任；2008 年至 2010 年任中国国际工程咨询公司总经理助理兼能源业务部主任；2011 年至 2016 年任中国国际工程咨询公司党组成员，副总经理，兼公司专家学术委员会副主任。2017 年至今任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会副主任。现兼任中国电机工程学 会能源系统专委会主任委员，中国核工业集团公司战略与管理咨询委员会委员，中国 核能行业协会专家委员会副主任，清华大学西南能源研究中心专家委员会委员，中国 能源研究会核能专委会委员。现任中国长江电力股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任本公司独立非执行董事。 (二) 独立性情况 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 东方电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 黄峰 作为东方电气股份有限公司第十一届董 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《东方电 气股份有限公司章程》的规定，我们作为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅并核查了公司董事会十一届九次会议相关 议案及相关资料，发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，符合公 司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益的行为，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换等相关法律法规以及公司 募集资金管理制度的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的事项。 二、关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 东方电气股份有限公司独立董事 关于公司董事会十一届九次会议相关事项及其他重大事项的独立意见 经核查，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目 所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建 设的正常开展，不存在变 ...

东方电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈宇 作为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立董事（以下简称"东方电气"、 "公司"），2024 年，我严格遵守《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股 份有限公司独立董事工作规则》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度, 独立、公正、负责地行使职权。我及时了解公司生产经营信息,关注公司的发展状况, 出席公司董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、审慎地对重大 事项发表意见,充分发挥独立董事的作用,促进了董事会及各专门委员会的规范运作 和公司治理水平的不断提高,有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度主要工作情况总结如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 陈宇，1963 年 5 月出生。硕士研究生毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济 专业、长江商学院高级管理人员工商管理专业，分别获管理学硕士学位、高级管理人 员工商管理硕士学位。历任中国建设银行总行信贷部副主任科员，信贷一部能源交通 处副主任科员、副处长 ...

作为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立董事（以下简称"东方电气"、 "公司"），2024 年，我严格遵守《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股 份有限公司独立董事工作规则》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度, 独立、公正、负责地行使职权。我及时了解公司生产经营信息,关注公司的发展状况, 出席公司董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、审慎地对重大 事项发表意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况总结如下: 2024 年度独立董事述职报告 曾道荣 一、独立董事的基本情况 东方电气股份有限公司 （一）个人履历情况 曾道荣，1960 年 11 月生，现任本公司独立非执行董事，研究生学历，管理学博 士、教授。1986 年 7 月，毕业于西南财经大学会计学专业并留校任教；1992 年 2 月 至 1994 年 2 月，任中共西南财经大学会计学院总支副书记；1994 年 2 月至 2000 年 9 月，任西南财经大学总务处副处长、处长； ...

情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG12012 号 东方电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 关于东方电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 、 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2025]第 ZG12012 号 东方电气股份有限公司全体股东： 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称"东方电气")2024年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2025] ZG12011 号的无保留意见审 计报告。 东方电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

一、董事会审计与审核委员会基本情况 2024 年，公司第十届董事会审计与审核委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事 马永强、独立董事刘登清、独立董事黄峰，其中具有专业会计资格的独立董事马永强 担任审计与审核委员会召集人，2024 年 2 月 5 日，经董事会审议通过，审计与审核委 员会成员调整为独立董事曾道荣、独立董事刘登清、独立董事黄峰，其中曾道荣具有 专业会计资格并担任审计与审核委员会召集人，2024 年 6 月，经董事会审议通过，公 司第十一届审计与审核委员会成员调整为独立董事曾道荣、独立董事黄峰、独立董事 陈宇，其中曾道荣具有专业会计资格并担任审计与审核委员会召集人，符合上海证券 交易所规定及公司《章程》要求。 二、董事会审计与审核委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计与审核委员会共召开 6 次会议，主要审议通过《公司 2024 年度 全面预算的议案》《公司 2023 年度财务决算报告的议案》《公司 2024 年第一季度财 务报告的议案》《公司 2024 年半年度财务报告的议案》《公司 2024 年第三季度财务 报告的议案》等议案。具体工作及会议审议事项如下： 1 2024 年 1 ...

东方电气股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11807 号 关于东方电气股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 （此页无正文） 信会师报字[2025]第 ZG11087 号 东方电气股份有限公司全体股东： 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称"东方电气")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG12011 号的无保留意 见审计报告。 东方电气管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的东方电气 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其其真实、准确、完整 ...