东方电气集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 —1— 东方电气股份有限公司通过查验东方电气集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产 负债表、2024 年 1-12 月的利润表、现金流量表，对经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 1988 年 6 月 25 日经中国人民银行总行银复 〔1988〕291 号批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构， 于 1988 年 8 月经国家工商行政管理总局核准注册成立（统一社 会信用代码 91510000201803424M）。现为中国财务公司协会监 事单位，四川省金融学会理事、副会长单位。 财务公司注册资本 20.95 亿元，法定代表人郑兴义（正进行 工商登记信息变更），股东单位 2 家，中国东方电气集团有限公 司持股 5%，东方电气股份有限公司持股 95%。 公司的经营范围由国家金融监督管理总局核准，主要经营下 列业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位 ...

东方电气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600875 证券简称：东方电气 东方电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业总收入 | 16,548,081,132.37 | 15,052,868,276.63 | 9.93 | | 营业收入 | 16,290,954,843.58 | 14,801,35 ...

审计与审核委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 2024 年，东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与审核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计与 审核委员会工作规则》等规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，认 真履职，充分发挥董事会审计与审核委员会的专业职能和监督作 用。现将董事会审计与审核委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 - 1 - 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB） ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-025 东方电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 1 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人: 朱建弟 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 拟续聘的会 ...

公司代码：600875 公司简称：东方电气 东方电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东方电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电气"）于 2025 年 4 月 29 日召开董事会十一届九次会议，审议通过了调整募投项目拟投入募集资金 金额及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司监事会及保荐人中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"）对前述事项发表了明确的同意意见，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《关于东方电气股份有限公司以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）272,878,203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为每股 15.11 元，募集资金总额为 4,123,189.647.33 元，本次发行费用仅包括保 荐承销费，募集资金总额扣除发 ...

东方电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司 （以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事黄峰的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事黄峰的任职经历以及签署的相关自查文件，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 东方电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 东方电气股份有限公司 经核查独立董事曾道荣的任职经历以及签署的相关自查文件，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上 ...

1 持匠心 追求卓越品质 目 录 CONTENTS | 卷首语 | 02 | | --- | --- | | 关于我们 | 04 | | 关于本报告 | 08 | | ESG 管理 | 10 | | 责任专题 | 22 | | 聚心护生态 共建绿色家园 | 30 | | 聚力同发展 共创美好社会 | 58 | | 聚智强治理 共谋永续未来 | 88 | | 未来展望 | 104 | | 附录 | 106 | 科技创新驱动 布局绿色产业 推进绿色运营 32 40 46 聚心护生态 聚力同发展 聚智强治理 共建绿色家园 共创美好社会 共谋永续未来 | 增进员工福祉 | 60 | | --- | --- | | 优化客户服务 | 70 | | 携手伙伴共赢 | 74 | | 至情奉献社会 | 80 | E S G | 优化公司治理 | 90 | | --- | --- | | 恪守商业道德 | 96 | | 筑牢安全防线 | 101 | 应对气候变化 51 卷首语 以绿色发展为驱动，积极践行"双碳"使命。我们坚持以科技创新为核心动力，加大科研投 入，聚焦关键技术攻关，多项装备制造核心技术取得重要突破。我们积极布局绿 ...

股票代码：600875 股票简称：东方电气 公告编号：2025-028 东方电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《东方电气股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中披露的拟投入募集资金金 额。为保障募集资金投资项目（以下简称募投项目）的顺利实施，提高募集资金 的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分募投项目拟投入募 集资金金额进行调整，其中 252,651.26 万元已用于股份公司收购集团公司持有的 少数股权，并于 2025 年 4 月 18 日支付完毕。剩余 159,005.28 万元募集资金建议 按照原计划投入额度进行同比例调整，调整后募投项目投资金额不足部分由实施 主体企业通过自筹资金解决。具体调整情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电气"）于 2025 年 4 月 29 日召开董事会十一届九次会议，审议通过了使用 ...

股票代码：600875 股票简称：东方电气 公告编号：2025-026 | 序 | | | 项目投资总 | 调整前募集 | 调整后募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 实施主体 | 额 | 资金拟投入 | 集资金拟 | | | | | | 金额 | 投入金额 | | | 一、收购子公司股权类项目 | | | | | | | 收购中国东方电气集团有限 | | | | | | 1 | 公司（以下简称东方电气集 团）持有的东方电气集团东 | 东方电气 | 73,541.53 | 73,541.53 | 73,541.53 | | | 方电机有限公司 8.14%股权 | | | | | | | 收购东方电气集团持有的东 | | | | | | 2 | 方电气集团东方汽轮机有限 | 东方电气 | 113,340.78 | 113,340.78 | 113,340.78 | | | 公司 8.70%股权 | | | | | | | 收购东方电气集团持有的东 | | | | | | 3 | 方电气集团东方锅炉股份有 | 东方电气 | 48,646.05 ...