东方电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘登清 作为东方电气股份有限公司第十届董事会独立董事（以下简称"东方电气"、"公 司"），2023 年，我严格遵守《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股份有 限公司独立董事工作规则》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、 公正、负责地行使职权。我及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况,亲 自出席公司董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、审慎地对重 大事项发表意见,充分发挥独立董事的作用,促进了董事会及各专门委员会的规范运 作和公司治理水平的不断提高,有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况总结如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 刘登清，1970 年 11 月出生，现任本公司独立非执行董事，管理学博士。历任北 京中企华资产评估有限责任公司首席评估师、副总裁兼首席评估师、高级副总裁兼首 席评估师、总裁兼 CEO，党支部书记、总裁兼 CEO。其中，2008 年 5 月至 2 ...

2023 年，公司第十届董事会审计与审核委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事 马永强、独立董事刘登清、独立董事黄峰，其中具有专业会计资格的独立董事马永强 担任审计与审核委员会召集人，2024 年 2 月 5 日，经董事会审议通过，审计与审核委 员会成员调整为曾道荣、刘登清、黄峰，其中曾道荣具有专业会计资格并担任审计与 审核委员会召集人，符合上海证券交易所规定及公司《章程》要求。 二、董事会审计与审核委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计与审核委员会共召开 6 次会议，主要审议通过《公司 2023 年度 全面预算的议案》《公司 2022 年度财务决算报告的议案》《公司 2023 年第一季度财 务报告（未经审计）的议案》《公司 2023 年半年度财务报告（未经审计）的议案》 《公司 2023 年第三季度财务报告（未经审计）的议案》等议案。具体工作及会议审议 事项如下： 东方电气股份有限公司 董事会审计与审核委员会 2023 年度履职情况报告 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与审核委员会委员严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定，忠 实勤 ...

东方电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10526 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩"监管平台（http://sce.mof.gov.en)，这 报告编码:沪244W2 会计师事务所(特殊普通合 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAL 关于东方电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10526 号 东方申气股份有限公司全体股东: 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称"东方电气")2023年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2024]ZG10523 号的无保留意见审计报 告。 东方电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-019 东方电气股份有限公司 董事会十届三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在本公司会议室召开。会议应到董事 8 人，现场出席董事 8 人。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有关 法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于核销印度辛迦塔里项目债权的议案 关于核销印度辛迦塔里项目债权的议案已经董事会审计与审核委员会审议通过 并同意提交董事会审议，董事会同意公司核销印度辛迦塔里项目债权及相应坏账准备 11,076,920 美元，并按程序办理，该核销事项对当年损益不产生影响。 本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通 ...

东方电气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信累计已提取职业风险基金 1.61 亿元， 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够 覆盖因审计 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司 （以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事刘登清的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 东方电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事刘登清的任职经历以及签署的相关自查文件，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 东方电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司 （ ...

东方电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：600875 公司简称：东方电气 东方电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-020 重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 4.75 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 母公司所有者的净利润 3,550,393,576.32 元。经公司董事会十届三十六次会 议决议，公司 2023 年年度利润分配方案如下： 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.75 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本 3,117,499,457 股，以此计算合计拟派发现金红利约 1,480,812,242.08 元（含 税）。本次分红占 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 41.71%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [124]. Core Insights - The company is a leading manufacturer of clean and efficient energy equipment, with significant growth expected in coal, gas, and nuclear power sectors, as well as in renewable energy equipment like pumped storage and wind power [4][115]. - The company is positioned to benefit from the acceleration of coal power projects, with an anticipated average of 70GW of new installations over the next two years, significantly boosting sales of coal power main equipment [2][33]. - The nuclear power sector is experiencing expedited approvals, with the company being a key supplier for major projects, which is expected to stabilize revenue from this segment [2][69]. - The company has achieved a significant market share in gas turbines, with over 70% of the market for gas turbine orders in 2023, and is expected to benefit from the projected growth in gas power installations [2][56]. - The offshore wind power sector is seeing rapid growth, with the company achieving a doubling of market share and significant new project wins, positioning it as a leader in this area [2][94]. Summary by Sections Financial Metrics - Revenue is projected to grow from 60.37 billion yuan in 2023 to 75.23 billion yuan in 2025, with a year-on-year growth rate of 11.4% in 2023, 14.8% in 2024, and 8.5% in 2025 [4][118]. - Net profit is expected to increase from 3.29 billion yuan in 2023 to 4.65 billion yuan in 2025, with growth rates of 15.3% in 2023, 23.0% in 2024, and 15.0% in 2025 [4][118]. - The company's earnings per share (EPS) are forecasted to rise from 1.06 yuan in 2023 to 1.49 yuan in 2025 [4][118]. Business Segments - The company operates across six major energy sectors: hydro, thermal, nuclear, wind, gas, and solar, with a comprehensive capability in development, design, manufacturing, and project contracting [13][15]. - The pumped storage segment is expected to see significant growth, with the company supplying 40% of the national water power units and leading in the development of large-scale pumped storage projects [2][74]. - In the hydrogen energy sector, the company is advancing its capabilities across the entire value chain, from production to storage and application, with significant growth in contracts and revenue expected [2][99]. Market Position - The company is recognized as one of the largest energy equipment manufacturers globally, with a presence in nearly 109 countries and a total installed capacity exceeding 89 million kilowatts [10][17]. - The company has a strong competitive edge in the domestic market for gas turbines, with a market share exceeding 45% and a robust order book [2][56]. - The offshore wind power market is a key growth area, with the company achieving significant project wins and a substantial increase in market share [2][94].

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-017 东方电气股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购注销原因：根据东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案 修订稿）》"）及相关法律法规的规定，预留授予的激励对象中 1 人因组织 安排调离公司而不再具备激励对象资格；首次授予的激励对象中 39 人因纳 入其他员工持股计划，根据国务院国资委相关规定，不能再继续参与公司激 励计划，23 人因已达到法定退休年龄正常退休而不再具备激励对象资格，7 人因组织调动而不再具备激励对象资格，2 人因个人原因离职而不再具备激 励对象资格，2 人因个人绩效考核不达标未满足本激励计划首次授予第三期 解除限售条件，1 人因担任公司监事而不再具备激励对象资格，1 人因涉嫌 职务违法而不再具备激励对象资格。上述情况所涉已获授但尚未解除限售的 限制性股票应由公司回购注销。 本次注销股份的有关情 ...