中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对航天电子 2024 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，募集资金 总额为 413,560.00 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591.39 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司 验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。 截止 2024 年 12 月 31 ...

中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定， 对航天电子 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况发表核查意 见，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 经 2024 年第一次临时股东大会审议，公司与航天科技财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）于 2024 年 5 月 20 日签订了 2024 年度《金融服务协 议》。 《金融服务协议》主要条款内容如下： 1、交易双方 甲方：航天时代电子技术股份有限公司 乙方：航天科技财务有限责任公司 2、交易内 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航天电子公司董事会的责任。 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B座 13层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通（2025）证专审 21100001 号 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了航天时代电子技术股份有限公司（以下简称航天电子公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张松岩） 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人张松岩，历任北京百灵无线电总厂助理法律经济师，北京市大成律师事 务所律师。现任北京市嘉和律师事务所合伙人、律师。 2023 年 6 月 21 日，公司董事会完成换届工作，本人作为法律方面专家继续 当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会薪酬与考核委员会召 集人、审计委员会、提名委员会、关联交易控制委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 2、出席股东大会情况 2024 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自出席全部会议并充分履行 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （朱南军） 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人朱南军，历任北京大学经济学院金融学博士后、讲师、副教授。现任北 京大学经济学院教授、博士生导师。 2023 年 6 月 21 日，公司董事会完成换届工作，本人作为会计方面专家继续 当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会审计委员会召集人、 关联交易控制委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年度应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （唐水源） 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人唐水源，历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯 科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任北京理工大学机 械与车辆学院研究员，湖南省兵器工业集团股份有限公司独立董事。 2023 年 6 月 21 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 董事会换届的议案，本人作为业务方面专家当选为公司第十三届董事会独立董事， 同时当选公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、关联交易控制 委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不 ...

航天时代电子技术股份有限公司在航天科技财务有限责任公司 存款业务的风险处置预案 为有效防范航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）在航天科 技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存款业务的资金风险，保障资金 安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 总裁任组长，公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、审计与风险管 理部/法律事务部、经营投资部/证券部等相关部门负责人。负责组织开展存款风 险的防范和处置工作。领导小组下设办公室，办公地点设在财务部，财务部为风 险处置办公室的常设机构，具体负责财务公司日常的监督与管理工作。 第二条 存款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存款风险的应急处置工作，全面负责公司在财务公 司存款风险的防范和处置工作； （二）财务部、审计与风险管理部/法律事务部、经营投资部/证券部及相关 部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同防范和化 解风险。 （三）风险处置办公室实时关注 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航 天时代电子技术股份有限公司（下称"航天电子"或"公司"）制定了 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-017 持续夯实科研生产基础管理，积极开展批产质量强固、宇航领域能力提升、 1 装备综合保障等工作，推动各重点型号竞标成功并按期交付，确保航天发射及试 验保障任务取得圆满成功，高质量完成重大工程及型号任务。 2、抢抓发展机遇，高速度推进产业落地 面对商业航天快速发展的重大机遇以及卫星互联网大规模星座组网建设需 求，积极研究论证并高速度推进以新设公 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 3 月 25 日 以现场方式和通讯相结合的方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生出 席了现场会议并投票表决，唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表 决。本次会议审议通过以下事项并形成决议如下： 一、对公司 2024 年度利润分配预案的议案 我们作为公司的独立董事，已对公司 2024 年度利润分配预案进行了审阅， 基于独立判断，发表如下独立意见：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际 情况，既给予了投资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要， 有利于实现公司和全体股东利益最大化。我们同意公司 2024 年度利润分配预案。 二、关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案 我们作为公司的独立董事，对公司 2025 年度日 ...

航天时代电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 中证天通成立于 2014 年 1 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先 云。中证天通具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种 服务资质。 截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 2、执业记录 （1） ...