本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航 天时代电子技术股份有限公司（下称"航天电子"或"公司"）于 2024 年 8 月 15 日制定并发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。根据行动方案内容， 公司积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2024 年是公司实现"十四五"规划目标任务的关键一年，公司紧紧围绕年 度工作目标，坚持技术创新，持续深化精细化管理，圆满完成了以神舟十八号、 神舟十九号、长征十二号运载火箭首飞、嫦娥六号探月返回、天舟八号货运飞船 等为代表重大航天型号发射保障任务，全年科研生产任务均按计划高质量完成。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-006 航天时代电子技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 21 日召 开董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章 程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次修改公司章程的原因 二、修订《公司章程》的具体情况 公司拟对公司章程做如下修改： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 2,719,271,284 | 元 | 3,299,299,334 | 元 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 2,719,271,284 | 股，公司的股本结构 | 3,299,299, ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-005 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司第十三届董事会董事的议案 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过《关于补选公司第十三届董事会董事的议案》。 鉴于唐磊先生由于工作原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，公司董事 会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司控股股东中国航天 时代电子有限公司推荐，决定向公司董事会提名戴利民先生为公司第十三届董事 会董事候选人（非独立董事）。 戴利民先生现任中国航天电子技术研究院总会计师，与公司董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范 性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范性 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (Maintain)" [1] Core Viewpoints - The company is a leading player in the aerospace electronics sector, focusing on aerospace electronic information and unmanned systems equipment, with a significant emphasis on military products following the divestiture of its wire and cable business [3][9] - The demand for small and medium-sized drones is increasing, particularly in the context of modern warfare, where they play a crucial role in reconnaissance, attack, and communication [33][39] - The company has a comprehensive product line in small and medium-sized drones, with over 30 models across various categories, indicating a strong market position [51] Summary by Sections Company Overview - The company, Aerospace Electronic Technology Co., Ltd., is the listed platform for the Ninth Research Institute of China Aerospace Science and Technology Corporation, specializing in aerospace electronic technology [9] - The main business segments include aerospace electronic information and unmanned systems equipment, with a focus on military applications [10] Demand for Small and Medium-Sized Drones - The budget for small and medium-sized drones in the U.S. military procurement has increased significantly, especially post the Russia-Ukraine conflict, indicating a growing market opportunity [3][39] - The company is positioned to develop and produce small and medium-sized drones, having established a dedicated unit for this purpose [47] Financial Performance - The company expects a recovery in net profit from 2024 to 2026, with projected net profits of 602 million, 903 million, and 1.135 billion yuan respectively, reflecting a strong growth trajectory [3] - The company's revenue and net profit have shown a compound annual growth rate of 8.10% and 3.47% from 2019 to 2023, respectively [24] Investment Recommendations - The report maintains a "Buy" rating based on the company's strong market position, growth potential in unmanned systems, and the expected increase in military spending on aerospace electronics [3][4]

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-004 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司监事会收到监事会主席戴利民先生的书面辞呈，由于工作需要， 戴利民先生辞去公司第十三届监事会监事及监事会主席职务。 戴利民先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监 事会的正常运作产生影响。根据《公司章程》规定，戴利民先生的辞呈自送达公 司监事会之日起生效。 戴利民先生在担任公司监事及监事会主席职务以来，恪尽职守、勤勉尽责， 为公司发展发挥了积极作用。公司及监事会对戴利民先生在公司发展过程中做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司监事会 2025 年 3 月 6 日 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-003 航天时代电子技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 70,126,227 股。 一、本次向特定对象发行限售股上市类型、发行及锁定情况 （一）本次向特定对象发行限售股上市类型 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2021 年向特定对象发行 A 股股票（简称"本次向特定对象发行"）募集资金所对应的新增限售股。 （二）向特定对象发行限售股发行情况 2022 年 10 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2022]2374 号），中国证监会核准公司向特定对象发行不超过 646,187,500 股新股。 2023 年 7 月 31 日，本次向特定对象发行股票对应的 580,028,050 股新增股 ...

中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）2021 年向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）的保荐机构，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，针对航天电子本次 限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、本次向特定对象发行限售股上市类型、发行及锁定情况 （一）本次向特定对象发行限售股上市类型 公司本次向特定对象发行 A 股股票中募集资金所对应的新增限售股。 （二）向特定对象发行限售股发行情况 2022 年 10 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2022]2374 号），中国证监会核准公司向特定对象发行不超过 646,187,500 股新股。 2023 年 7 月 31 日，本次 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 航天时代电子技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 25 日 经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第九 次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金 不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 26.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 28 日，公司已累 计使用自有资金 1.705 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金，闲置募集资金使用余额为 24.795 亿元。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-002 根据公司募集资金投资项目建设需求，近日公司使用自有资金 0.1 亿元提前 归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司 本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 24.695 亿元。 航天时代电子 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-001 公司 2024 年度第十期、第十一期超短期融资券分别于 2024 年 10 月、2024 年 11 月发行（详见 2024 年 11 月 8 日、11 月 22 日刊登在中国证券报、上海证 券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。近日，公司已按照约 定时限完成 2024 年度第十期、第十一期超短期融资券的兑付工作。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 2024 年度第十期、第十一期超短期融资券完成兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场 交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2023 年 8 月 18 日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》 （中市协注［2023］SCP357 号）（详见 2023 ...

航天物联网技术有限公司 2023 年度 财务报表之审计报告 曼 目 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权(股东)益变动表 | 8-9 | | 5. 财务报表附注 | 1-51 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 此次 " " " " " " " " 此 " 此 ， 此 ， 此 ， 此 ， 此 ， ， 此 ， ， 出 ， 。 审计报告 中证天通(2024) 审字 21100127 号 航天物联网技术有限公司: 一、审计意见 我们审计了航天物联网技术有限公司(以下简称航天物联网公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天物联网公司 2023年 12月 31日的财务状况以及 2023年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...