证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-042 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开了第十三届第七次董事会、第十三届第七次监事会，审 议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、情况概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 的 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报 表未分配利润为-9,335,677,926.24 元，实收股本为 3,248,913,588.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股 本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、亏损原因 1、2024 年，水泥需求量下降，水泥、熟料价格先抑后扬，年 内价格同比提升，公司建材产业同比 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 增持进展公告 特 别 提 示 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-047 号 本次增持计划实施前，长春市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"长春市国资委"）及长发集团合计持有公司股 份404,811,551股，占公司股份总数的12.46%。 二、增持计划的主要内容 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次增持计划内容：长春市城市发展投资控股（集团）有限 公司（以下简称"长发集团"）拟自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易增持吉林亚泰 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股份，增持金 额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，增持价格 不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元。 本次增持计划变更情况：经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过，延长上述增持计划实施期限 6 个月（至 2025 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000113 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称亚泰 集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000113 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000920 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-5 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林亚 泰（集团）股份有限公司（以下简称亚泰集团）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日签发了德皓审字 [202 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000919 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 我们接受委托，对吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称亚 泰集团 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德 皓 审 字 [2025]00001415 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由亚泰集团管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发 布的《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001415 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-136 | 审 计 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄百渠） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、诚信、尽职履行独立 董事职责，持续保持独立性，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表独立意见，切实维护公司全体股东的利益。现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄百渠，男，1949 年 5 月出生，获英国爱丁堡大学博士 学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、 第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所 所长、遗传与细胞研究所教授、博士生导师。现任东北师范 大学生命科学学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公司独 立董事。 专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、战略委员 会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 （一）出席股东大会、董事会情况 2024 年度独立董事述职报告 （杜 婕） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和股 东大会，发挥自身专业优势参与公司重大决策，对相关事项 发表独立意见，充分发挥了独立董事应有作用。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杜婕，女，1955 年 7 月出生，民进会员，博士，中国注 册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协 委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省 政协常委，吉林省商业专科学校教师，吉林大学会计系、经 管系教授、吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学 院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林利源精制股份 有限公司独立董事，润泽智算科技集团股份有限公司独立董 事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 专门委员会任职 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛志宏） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行 职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项 议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体 股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 年应出席 2024 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 出席次数 | | 23 | 23 | 0 | 0 | 否 | 10 | （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 毛志宏，男，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，教 授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学与管理学院 教授、博士生导师、一汽解放集团股份有限公司独立董事， 吉林亚泰（集团）股份 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邴 正） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，充分发挥独立董事的独立作 用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，以谨慎的态度 发表相关意见，对董事会科学决策及公司发展都起到了积极 作用，切实维护公司全体股东的利益。现就本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邴正，男，1957 年 10 月出生，中共党员，博士，教授。 先后被评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专 家、国家社科基金评审委员会评审专家、教育部跨世纪人才、 享受国务院政府特殊津贴专家。曾任吉林大学党委副书记， 吉林省社会科学院院长，吉林日报社社长，吉林大学常务副 校长。现任吉林大学校务委员会副主任、东北振兴发展研究 院院长、哲学社会学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公 司独立董事。 专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员、提名委员会委员 ...