亚泰集团: 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集 团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法 律意见书 吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2025 年第三次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-022 号 鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司在 吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 企业融资担保有限公司共同提供连带责任保证，提供保证金额为别 为32,000万元、10,536万元；同意吉林亚泰房地产开发有限公司、吉 林亚泰饭店有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司以及海南亚泰温 泉酒店有限公司名下273套不动产为公司申请吉林九台农村商业银行 股份有限公司长春分行32,000万元流动资金借款事宜向长春融资担 保集团有限公司提供连带责任保证反担保及抵押反担保；同意吉林 大药房药业股份有限公司为长春市中小企业融资担保有限公司对公 司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金 借款10,536万元的连带责任保证提供反担保；同意由吉林大药房药 业股份有限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流 动资金借款6.45亿元提供连带责任保证，并以亚泰医药集团有限公 司持有的吉林龙鑫药业有限公司100%股权、亚泰医药集团有限公司 持有的吉林省东北亚药业股份有限公司99%股权、吉林龙鑫药业有 限公司持有 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-023 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰明城水泥有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 上述担保已经公司 2025 年第三次临时董事会审议通过，尚需提 1 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 吉林亚泰明城水泥有限公司 注册地：吉林省磐石市明城镇 公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保金额为人民币 10,536 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 民币 63,492 万元。 ● 上述担保无反担保。 一、担保情况概述 同意公司、吉林大药房药业股份有限公司为长春市中小企业融 资担保有限公司对吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业 银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 10,536 万元提供的 连带责任保证提供反担保。 法定代表人：陈波 经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥 ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2025 年第三次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出 具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-024 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,142 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 906,425,633 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.8993 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025 年第三次临时股东大 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-022 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 三次临时董事会于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议 应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，会议符合法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议通过了关于公司申请融资的议案。 鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司在 吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 42,536万元，期限1年，由长春融资担保集团有限公司及长春市中小 企业融资担保有限公司共同提供连带责任保证，提供保证金额为别 为32,000万元、10,536万元；同意吉林亚泰房地产开发有限公司、吉 林亚泰饭店有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司以及海南亚泰温 泉酒店有限公司名下273套不动 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-021 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 3 月 26 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2025 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 3 月 26 日召 开 2025 年第三次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大 会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2025 年 3 月 26 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 | 9:15-15:00。 | | --- | | 序号 | 容 内 | | --- | --- | | 1 | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 | | | 关于公司及所属子公司向长春市城市发展投资控 | | 2 | 股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联 | | | 交易的议案 | | 3 | 关于公司向长春市融兴经济发展有限公司申请借 | | | 款的议案 | | 4 | 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光 | | | 大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案 | | 5 | 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林 | | | 九 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-019 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药 业股份有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰物业管理 有限公司、吉林亚泰建材电子商务有限公司、吉林亚泰矿产资源综 合利用有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林省亚泰大健康 电子商务有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、吉林亚 泰健康医药有限责任公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房白 城市药业有限责任公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨 （阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通 化水泥股份有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 币 167,790 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 64,755 万元。 1 2. 公 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-018 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司及所属子公司申请融资暨关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●公司及所属子公司为在长发金融控股（长春）有限公司申请的 150,000 万元最高借款额度（含公司委托借款 6 亿元及由吉林省信托 有限责任公司向公司发放的信托借款 89,283 万元）提供最高额连带 责任保证、最高额质押担保；并将上述最高借款额度下包含的委托借 款 6 亿元及信托借款 89,283 万元业务通过展期、延期、借新还旧、还 旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超过 2025 年 12 月 31 日，公 司及所属子公司为上述借款提供连带责任保证、最高额质押担保和抵 押担保。 ●公司及所属子公司为在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省 分公司申请的 200,000 万元最高借款额度（含公司委托借款 3 亿元及 辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚 泰集团伊通水泥有 ...