Group 1 - The company is holding its 2024 annual general meeting on April 21, 2025, at 14:30 [2] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified times on the meeting day [1][3] Group 2 - Shareholders must be registered by the close of trading on April 15, 2025, to attend the meeting [4] - The company will provide a proxy form for shareholders who wish to delegate their voting rights [7] - The company emphasizes that all votes must be completed before submission [4]

Core Viewpoint - The company is enhancing its shareholder engagement by implementing a network voting reminder service for the upcoming annual general meeting, ensuring that small and medium investors can participate and vote effectively [1][2]. Group 1: Shareholder Meeting Announcement - The company announced the 2024 annual shareholder meeting will be held on April 21, 2025, with details available on the Shanghai Stock Exchange website [1]. - The company aims to improve service for small and medium investors by using a reminder service provided by Shanghai Stock Exchange Information Co., which will send notifications to shareholders about the meeting and voting [1]. Group 2: Voting Process - Shareholders will receive smart SMS notifications with details on how to participate and vote, based on the shareholder registry as of the record date [1]. - In case of congestion, shareholders can still vote through the existing trading system and internet voting platforms [1].

General Provisions - Hongfa Technology Co., Ltd. is established to protect the legal rights of the company, shareholders, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [2] - The company was approved by the Wuhan Municipal Reform Commission and registered with the Wuhan Market Supervision Administration, obtaining a business license [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 18 million shares on February 5, 1996 [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to achieve win-win outcomes [4] - The registered business scope includes the research, production, and sales of relays, low-voltage electrical appliances, contactors, automation equipment, and related electronic components, as well as import and export of goods or technology [4] Shares - The total number of shares issued by the company is 1,042,676,146, all of which are ordinary shares [5] - The company issues shares based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for each share of the same type [4][5] Shareholders and Shareholder Meetings - The company establishes a shareholder register based on the certificates provided by the securities registration agency, which serves as proof of share ownership [9] - Shareholders have rights to dividends, participate in meetings, supervise the company's operations, and transfer their shares according to the law [9][11] - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year [15] Board of Directors - The board of directors is responsible for convening shareholder meetings and must ensure compliance with legal and regulatory requirements [17] - The chairman of the board serves as the legal representative of the company [3] Financial Accounting System - The company is required to establish a financial accounting system, conduct internal audits, and appoint an accounting firm [8] Amendments to the Articles of Association - The articles of association can be amended according to the procedures outlined within the document and must be approved by the shareholders [10][14] Legal Obligations - Shareholders must comply with laws and the articles of association, and they are liable for any damages caused by abusing their rights [12][13]

按照《公司法》 宏发科技股份有限公司 《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 乔红军，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，本科学历。曾任厦门金龙汽车集团有限公司财务总监，大通(福建)新材料股份有限 公司独立董事。现任厦门市仲裁委仲裁员、厦门汇丰律师事务所执业律师、华福证券股份有 限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事、浙江庞度环保科技股份有限公司 独立董事、宏发科技股份有限公司独立董事。 （二）董事会专业委员会任职情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 乔红军（主任委员）、郑海味、郭琳 提名委员会 杨文英（主任委员）、郑海味、郭满金 薪酬与考核委员会 郑海味（主任委员）、杨文英、郭满金 战略与可持续发展委员 郭满金（主任委员）、郭琳、李远瞻、丁云光、杨文英 会 （三）是否存在影响独立 ...

宏发科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、 科学性、有效性，切实维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，积极 响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中 关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性 文件和《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措 ...

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-007 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配 及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例，每股转增比例 》（以下 简称《股票上市规则》 ）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币537,596,503.75元。经董事会决议，公司2024年年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增 股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下： 截至2024年12月31日，公司总股本1,042,676,146股，以此计算 合计拟派发现金红利536,978,215.19元（含税）。本年度公司现 金分红总额536,978,215.19元，占本年度归属于上市公司股东净 利润的比例32.92%。 ...

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2025—005 二、监事会会议审议情况 经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的 有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真的审 核，并发表书面审核意见：对公司 2024 年度报告，董事会的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实际情况。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 内容详见同日披露的《宏发股份：2024 年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

宏发科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、 科学性、有效性，切实维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，积极 响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中 关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性 文件和《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑海味，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，女，1973 年出生，研究生学历，曾任杭州电子科技大学经济学院党委副书记、人文与法学院党委书记 兼副院长。现任杭州电子科技大学经济学院党委书记兼副院长、杭州电子科技大学知识产权 研究院院长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事、宏发科技股份限公司独立 董事。 | （二）董事会专业委员会任职情况 | | --- | | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 审计委员会 | 乔红军（主任委员）、郑海味、郭琳 | | 提名委员会 | 杨文英（主任委员）、郑海味、郭满金 | | 薪酬与考核委员会 | 郑海味（主任委员）、杨文英、郭满金 | | 战略 ...

宏发科技股份有限公司章程 宏发科技股份有限公司 章程 （2025 年 3 月） 宏发科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 宏发科技股份有限公司章程 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 宏发科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏发科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 ...