大晟时代文化投资股份有限公司独立董事制度 大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保 障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第 1 页 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谷家忠） 作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》《公司独立董事制度》等的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地 行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及 专门委员会会议，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实 维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 谷家忠先生，1961 年出生，高级经济师、注册律师，中国人民 大学经济学硕士。现为广东广和（北京）律师事务所律师，现任公 司独立董事。 本人作为公司独立董事，不在公司担任除独立董事之外的其他 任何职务，未持有公司股份，没有在直接或间接持有公司 5%或 5% 以上已发行股份的股东单位任职，与公司及公司主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘英斌） 作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》《公司独立董事制度》等的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地 行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及 专门委员会会议，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实 维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 刘英斌先生，1963 年出生，本科学历。曾任河北永正得会计师 事务所副所长、唐山三友集团有限公司总会计师、河北永正得会计 师事务所总经理、河北光华会计师事务所副所长。现为中兴财光华 会计师事务所副所长、管委会秘书，2024 年 11 月起任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，不在公司担任除独立董事之外的其他 任何职务，未持有公司股份，没有在直接或间接持 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（向旭家） 二、独立董事年度履职情况概述 （一）本年度出席董事会、股东大会的情况 2024 年，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会。其中： 出席公司董事会 6 次，其中：以现场方式出席董事会 2 次，通讯方 式出席董事会 4 次；出席股东大会 3 次。经对董事会议案认真核查 审阅后，董事会表决均投同意票，未投反对或弃权票；本人对公司 董事会提出的各项议案均进行了认真的核查，积极有效的履行了自 己的职责。 （二）参加董事会专门委员会情况 2024 年，本人作为第十一届董事会、第十二届董事会审计委员 会委员，第十一届董事会提名委员会委员及召集人，第十二届董事 会战略委员会委员及召集人，第十二届董事会薪酬与考核委员会委 员。参加审计委员会 5 次、组织召开提名委员会 2 次，参加独立董 事专门会议 2 次。本人依据相关规定组织召开并出席会议，认真审 议各项议案，积极参与会议讨论，对公司的规范发展提供合理化建 议。 （三）独立董事履职情况 作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 ...

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600892 公司简称：大晟文化 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 226 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人崔洪山、主管会计工作负责人王永贵及会计机构负责人（会计主管人员）刘建文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净 利润为-6,368.71万元，母公司实现净利润-5,471.63万元。截至2024年末，公司合并报表及母公司 未分配利润为负数，董事会拟建议，2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分 配预案需提交2024年度 ...

大晟时代文化投资股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 证券代码：600892 证券简称：大晟文化 大晟时代文化投资股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 55,890,050.68 | 40,592,181.93 | | 37.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,141,839.58 | -8,647,038.09 ...

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：2025-020 大晟时代文化投资股份有限公司 关于实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"或"大晟文化"） 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利 润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入低于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定的情形，公司股票将被实施退市 风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600892 | 大晟文化 | A 股 | 停牌 | 2025/4/30 | 全天 | 2025/4/30 | 2025/5 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-013 大晟时代文化投资股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及进行担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）预计 2025 年度向银行、其他非银行类金融机构及非 金融机构申请总金额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，有 效期为自股东大会审议通过之日起一年内，该授权额度在授权范围及 有效期内可循环使用。 上述授信额度将主要用于公司及子公司 2025 年生产经营配套资 金，包括但不限于原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金 需求等事项，上述授信额度最终以相关机构实际审批的金额为准，本 次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体 生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发 生的融资金额为准，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。 2025 年拟向银行、其他非银行类金融机构及非金融机构 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-021 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下 简称"解释18号"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的规定，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 前执行。 上述会计政策变更中解释17号，公司依据财政部相关文件规定的 起始日执行；解释18号公司自发布年度（2024年度）提前执行该解释。 1 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系大晟时代文化投资股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相 关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策调整对公司的财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（以下简 称"解释17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"等内容， 自2024年1月1日起执行 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资范围包括：理财产品（含银行理财产品、券商理 财产品、信托产品等）、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券 及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。 大晟时代文化投资股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 及证券投资的公告 投资金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司控股子公司在单日最高余额不超过5,000万元的额度内使用闲 置自有资金进行现金管理及证券投资，在上述额度内，资金（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：投资事项已经公司第十二届董事会 第四次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、 资金流动性风险、操作风险、证券市场波动及法律风险等。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的 为提高公司 ...