证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-046 大晟时代文化投资股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易事项概述 （一）基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资 金需求，确保各项经营业务的顺利开展。公司拟向控股股东唐山文旅申 请不超过人民币6,000万元的借款，借款额度有效期自公司股东大会审 议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将根据实 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司拟向控股股东唐山市文化旅游投资集团有 限公司（以下简称"唐山文旅"）申请不超过人民币6,000万元 的借款。 唐山文旅向公司及合并报表范围内子公司提供的借款利率水 平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担 保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可免于 按照关联交易的方式进行审议和披露。 本次向控股股东借款事项已经公司第十二届董事会第一次会 ...

广东连越律师事务所 关于大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司《章程》； 2.公司《第十一届董事会第二十八次会议决议公告》； 3.公司《第十一届监事会第二十五次会议决议公告》； 4.公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； 5.本次股东大会会议材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复 印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根 ...

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2024-047 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-044 大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，并经监事会成员一致同 意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议召开 前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会应到 3 人，实到 3 人。 全体监事一致推举傅海涛先生主持本次会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 经监事会审议通过，同意选举傅海涛先生为第十二届监事会主席。 任期与第十二届监事会任期相同。关于傅海涛先生的简历详见公司于 同日披露在上海证券交易所的《关于选举董事长、副董事长、董事 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-045 大晟时代文化投资股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成 员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月13日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十二届 董事会、监事会成员。同日，公司分别召开了第十二届董事会第一次会 议、第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第十二届董事会 董事长及副董事长的议案》《关于选举第十二届董事会各专门委员会成 员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总 经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第十二届监 事会主席的议案》，具体情况如下： 一、第十二届董事会董事长、副董事长 1.董事长：崔洪山先生 2.副董事长：谢建龙先生 第十二届董事会董事长、副董 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 ~ 1 ~ 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 三、会议议程 ~ 2 ~ （一）主持人宣布会议开始； （二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果； （三）推选监票人； （四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议： 1.00《关于选举董事的议案》； 1.01《关于选举崔洪山先生为公司董事的议案》； 1.02《关于选举黄苹女士为公司董事的议案》； 1.03《关于选举谢建龙先生为公司董事的议案》； 1.04《关于选举鲍庆先生为公司董事的议案》； 1.05《关于选举朱家霖先生为公司董事的议案》； 1.06《关于选举刘成东先生为公司董事的议案》； 2.00《关于选举独立董事的议案》； 2.01《关于 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-040 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开2024半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事长、总经理黄苹女士，董事、副总经理陈胜金女士（代行财 务总监），董事会秘书曾庆生先生，独立董事向旭家先生。 四、投资者参与方式 1.本次说明会采用网络文字互动的方式，投资者可于 2024 年 11 月 11 日 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1jb2in2ShI4 或使用微信扫描 下方小程序码即可进入参与互动交流。 2.投资者可于 2024 年 11 月 11 日前，将需要了解的情况和关注的 重要内容提示： 一、说明会类型 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 30 日、10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 会议召开时间：2024年11月11日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-o ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600892 证券简称：大晟文化 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|------------- ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-037 大晟时代文化投资股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔洪山 先生、黄苹女士、谢建龙先生、鲍庆先生、朱家霖先生、刘成东先生为 第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘英斌先生、向旭家先生、 谷家忠先生为第十二届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历 见附件）。上述独立董事候选人的履职能力和独立性尚需经上海证券交 易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司于2024年10月28日召开了第十一届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十二届监事会由3 名监事组成，其中1名职工代表监事，2名非职工代表监事。第十二届监 事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司监事会同意提名傅海涛先生、林斌先生为公司第十二届监事 会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 经公司于2024年10月28日 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人唐山市文化旅游投资集团有限公司，现提名刘英斌先生为大晟时代文 化投资股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大晟时代文化投资股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...