中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 综上，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，在审议 该项议案时，关联董事应回避表决。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独 立董事专门会议第三次会议（以下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事王占学先生委托独立 董事李金林先生代为出席并表决。全体独立董事于会前一致推举李金 林先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》 《中国航发动力股份有限公司独立董事工作细则》的规定。 经与会独立董事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自 愿 ...

中国航发动力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-48 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订议事规则的议案》 | √ | | 2 《关于 | 2025 年日常关联交易预计的议案》 | √ | 召开地 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国航发动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由不超过7名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时实效，董事会应根 据本工作细则第三至第五条规定增补新的委员或主任委员。 第七条 公司规划发展部为战略委员 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国航发动力股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员根据《公司章程》第十二条规定确 定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名， 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，在 委员内选举并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时失效，董事会应根 据本工作细则第四至第六条规定增补新的委员或主任委员。 第八条 公司人力资源部为提名委员会工作的主要支撑部门，负责日常工作 联络、议案提案及资 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时失效，董事 会应根据本工作细则第四至第六条规定增补新的委员或主任委员。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会工作的主要支撑部门，负责日 常工作联络、议案提案及资料归档等工作。 第一章 总则 第一条 为建立健全中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国航发动力 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司董事会设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员根据《公司章程》第十二条规定确 定。 第二章 组织机构 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-44 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，亲自出席 9 人，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席 并表决，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决，本次会 议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于修订议事规则的议案》 《公司章程》已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）交易情况概述 因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户 部分为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属单位（不 包括公司及下属子公司）。中国航发为公司实际控制人，中国航发及其实际控制 的下属单位均为公司的关联方，公司及下属子公司与之发生的交易将构成关联交 易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-47 中国航发动力股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 2024 年 12 月 27 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事牟欣先生、李健先生、孙洪伟先生、杨先锋先生、刘辉先生、吴 联合先生、沈鹏先生已回避表决。 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚须提交公 司股东会审议，关联股东 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为便于中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会规范、高效开展工作，进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国 航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，公司董事会 设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、公司内 部及外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名， 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（会计专 业人士）担任，在委员内选举并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-45 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第五次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体 监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有 限公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过 了以下议案： 一、审议通过《关于申请 2025 年度融资额度的议案》 二、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供委托贷款的议案》 具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-4 ...

航发动力 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 AR E-UT E- S Fi A YUAN LAW OFFICES 致:中国航发动力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-878 受中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师现场出席了公司 2024 年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》"）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的相关规定,就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于 2024 年 11 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定网站公告。上述公告载明了本次股东大会 召开的目期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办 ...