中国航发动力股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关法律法规的要求，中国航发动力股份有限公司（以下简称公 司）董事会对公司 2024 年度全体独立董事李金林先生、刘志猛先 生、王占学先生、杜剑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑 先生的任职经历以及本人签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东企业任职， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，亦未发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的 其他情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国航 发动力股份有限公司公司章程》中关于独立董事独立性的相关要 求。 中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

中国航发动力股份有限公司 报告期内，审计委员会共计召开 6 次会议，重点审议年度、半年 度、季度财务报告，内部控制审计报告以及审计机构选聘等事项，会 议召开情况如下： （一）2024 年 1 月 5 日，召开 2024 年第一次会议 主要事项： 1.审议《关于 2023 年度财务报表审计计划的议案》 2.审议《关于 2023 年度内部控制审计计划的议案》 二、审计委员会年度会议召开情况 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会由独立董事杜剑先生、李金林先生以及董 事孙洪伟先生组成，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事 杜剑先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《中国航发动力股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，中国航发动力 股份有限公司(以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，切实履行监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 2.审议《关于 2023 年度提取资产减值准备的议案》 3.审议《关于 2023 年度资产核销的议案》 4.审议《关于 2023 年度财务决算 ...

风险持续评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 5 号—交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）的规定，中国航发动力股 份有限公司(以下简称公司)通过审查中国航发集团财务有限公司(以下简称中国 航发财务公司)《营业执照》《金融许可证》等证照材料，审阅中国航发财务公司 的财务报告及风险指标等信息，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 中国航发动力股份有限公司 关于对 2024 年中国航发集团财务有限公司 一、中国航发财务公司基本情况 中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务公司）成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有 企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币 股权结构：中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）持有其 100% ...

中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，公司于2024年8月30日发布了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司积极落实《行动方案》 并取得相应成果，具体情况报告如下： 一、提质增效，聚焦主营业务 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-008 2 2024年，公司坚持聚焦主业，持续优化产业布局。充分发挥能力和技术优势， 加速追赶超越，不断提升航空发动机和燃气轮机研发制造水平，保障国家战略安 全和发展需要；持续拓展国产民用航空发动机产品市场份额，抢抓低空经济发展 机遇，向无人机动力市场领域拓展，争取新的经济增长点。2024年11月，公司子 公司南方公司在珠海第十五届中国国际航空航天博览会上与客户签署约1, ...

关于中国航发动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 页次 1 一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 1-2 二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、 事务所执业资质证明 现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日出具大信审字[2025]第 X-XXX 号审计报告。 在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 大信专审字[2025]第 1 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-005 中国航发动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3.变更后采取的会计政策 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《解释第 18 号》）规定："关于浮动收费法下作为基础项目持 有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"的内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项会计政策。 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提 交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计 ...

中国航发动力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02967 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02967 号 中国航发动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国航发动力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-009 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-004 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第六次会议（以 下简称本次会议）通知于 2025 年 3 月 21 日以邮件形式向公司全体监事发出。本 次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规 定。 本次会议由公司监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并 通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 二、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-003 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议（以 下简称本次会议）通知于 2025 年 3 月 21 日以邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 7 人，董事吴联合、孙洪伟先生委托董事长牟欣先生代为参会与表 决，董事杨先锋先生委托副董事长李健先生代为参会与表决，独立董事王占学先 生委托独立董事杜剑先生代为参会与表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航 发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会对 2024 ...