股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-010 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为人民币 947,899,545.53 元。经公司第八届董事会 第三十三次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,548,689,550 股，以此计算合计拟派发现金红利 294,251,014.5 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.04%。 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.19 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，上海张 江高科技园区开发股份有限公司（"本公司"）审计委员会对本公司 2023 年度 的财务和内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）履行监督职责情况报告如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 审计委员会对毕马威华振的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管 理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进 行了严格核查和评价，认为其具备为本公司提供审计工作应有的资质和专业能 力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的 要求。于 2023 年 3 月 30 日，第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关 于聘任 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制 审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。 上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 本公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及 ...

2023 年度独立董事述职报告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询 等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 2023 年本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行 使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。现将本 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等各项规定要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分 发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2023 年履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员个人基本情况： 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事张鸣先生、 Li Ting Wei 先生、吕巍先生。主任委员由具有丰富的财务管理专业经验的独立 董事张鸣先生担任。 张鸣，男，1958 年 5 月出生,博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今历 任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海 财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、上工申贝（集团） 股份有限公司等公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。 Li ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-008 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在张江大厦召开。本次会议应参加董事 6 名，实 际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董 事会全体审议，会议审议通过了以下议案: 一、 2023 年度董事会报告 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、 2023 年年度报告及摘要 该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 三、 2023 年度工作总结及 2024 年度经营计划 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 四、 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事管理，充分发挥独立董事在公司治理的作用，促进提高公司质量，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本制度下列用语的含义： (一) 主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分 之五但对公司有重大影响的股东； (二) 中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担 任公司董事、监事和高级管理人员的股东； (三) 附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业； (四) 主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； (五) 违法违规行为揭露日，是指违法违规行为在具有全国性影响的报刊、 电台、电视台或者监管部门网站、交易场 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-005 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加 董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全 体审议，会议审议通过了如下议案： 一、关于投资设立全资子公司并进行在建工程资产划转的议案 同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司投资设立 上海集芯云建筑科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为 准，以下简称：集芯云公司），注册资本人民币 56,013 万元。 上海张江集成电路产业区开发有限公司拟以 2024 年 3 月 31 日为基准日，将 上海集成电路设计产业园 3-4 项目在建工程资产及其对应负债按照账面净值有 偿划转至集芯云公司，与划转项目相关的员工也根据相关政策一并转入 ...

股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：临 2024-006 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于投资设立全资子公司并进行在建工程资产划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次拟投资设立全资子公司并划转部分资产概述 为盘活公司资产，提高经营管理效率，公司全资子公司----上海张江集成电 路产业区开发有限公司拟投资设立上海集芯云建筑科技有限公司（暂定名，最终 以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称：集芯云公司），注册资本人民币 56,013 万人民币。 在集芯云公司设立完成后，上海张江集成电路产业区开发有限公司拟以 2024 年 3 月 31 日为基准日，将上海集成电路设计产业园 3-4 项目在建工程资产及其 对应负债按照账面净值划转至新成立的全资子公司，与划转项目相关的员工也根 据相关政策一并转入全资子公司。预计此次划转资产的账面净值不超过人民币 7 亿元，划转资产先用于认缴注册资本，其余作为企业资本公积。上述资产的最终 划转金额以及人员名单以划转实施结果为准。 投资设立全资子 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-001 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议， 会议审议通过了如下议案： 资产的账面净值不超过人民币 2.5 亿元；拟将持有的张江西北区 24-03 项目划 转至集芯博公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币 3 亿元。上海张江集 成电路产业区开发有限公司拟将持有的上海集成电路设计产业园 4-2 项目划转 至集芯汇公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币 14 亿元；拟将持有的上 海集成电路设计产业园 1-1 项目划转至集芯睿公司，预计划转资产的账面净值 不超过人民币 0.7 亿元。划转资产先用于认缴注册资本，其余作为企业资本公 积。上述资产的最终划转金额以 ...

股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：2024-002 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于投资设立全资子公司并进行在建工程资产划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资设立全资子公司情况：上海集芯盛建筑科技有限公司（以下简称：集芯 盛公司），注册资本人民币 18,110 万元；上海集芯博建筑科技有限公司（以下简 称：集芯博公司），注册资本人民币 24,229 万元；上海集芯汇建筑科技有限公司 （以下简称：集芯汇公司），注册资本人民币 49,000 万元；上海集芯睿建筑科技 有限公司（以下简称：集芯睿公司），注册资本人民币 2,617 万元。 为盘活公司资产，提高经营管理效率，公司及全资子公司----上海张江集成 电路产业区开发有限公司拟分别成立全资子公司，将持有的部分在建工程按照资 产及其对应负债的账面净值有偿划转至新设立的全资子公司，与划转项目相关的 员工也根据相关政策一并转入全资子公司。 其中本公司拟分别投资设立上海集芯盛建筑科技有限公司（暂定名，最终以 市场监督管理部门核准 ...