上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）第八届、第九 届董事会的独立董事，2024 年本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发 表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。 现将本人 2024 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 吕巍，男，1964 年 12 月出生，博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教 授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，本公司第八 届董事会独立董事。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经 管学院 AI 与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、浙江一鸣食品股份 有限公司独立董事。本公司第九届董事 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600895 公司简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 198 √适用 □不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年末总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 1.48 元(含税)，共计分配股利 229,206,053.40 元。2024 年半年度，公司以总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.52 元(含税)，共计分配股利 80,531,856.6 元。 2024 年公司现金分红总额为人民币 309,737,910 元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的 31.53%。本预案需提交股东 ...

公司代码：600895 公司简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

- 地址：上海市浦东新区松涛路 560 号张江大厦 17 楼 B 座 环境、社会及治理 (ESG) 报告 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd. Environmental, Social and Governance (ESG) Report 股票代码： 600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2 - 3 邮编：201203 电话：021-3895 9000 邮箱：post@600895.com 官网：www.600895.com 上海张江高科技园区开发股份有限公司每年以独立报告形式公开披露可持续发展相关信息，已于 2010 年至 2024 年 连续发布十五期企业社会责任报告。 本报告是张江高科发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，于 2025 年 3 月 28 日经公司董事会审议通过，于 2025 年 3 月 29 日公开披露。 报告范围 01 报告编制说明 ABOUT THIS REPORT 本报告以上海张江高科技园区开发股份有限公司为主体，内容涵盖张江高科及其主要控股子公司，与 公司 2024 年年度报告合并财务报表范围 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2025-007 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与关联公司之间发生各项经常性的 关联交易。为进一步规范公司及其附属公司与关联公司之间的日常关联交易，公司 回顾了2024年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2025年度将发生日常关 联交易的类别和金额。 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易由公司九届八次董事会审议通过。会议召开前，全体独立董事 已召开独立董事专门会议，全票审议通过了此项日常关联交易，同意将此议案提交 公司董事会审议。 关联交易类型 关联人 收/付 2024 年预计发 生金额（万元） 2024 年实际发生 金额（万元） 向关联人出租房产 上海张江（集团） 有限公司 收 2,177.54 2,095.23 上海张江科技创业 投资有限公司 收 238.53 227.18 接受 ...

一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照， 上海张江高科技园区开发股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 06 日与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）签订了 2024 年度审计业务约定书（以下简称"审计业务约定书"）。毕马 威华振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范 及中国注册会计师职业道德守则，结合上海市浦东新区国资委对本公司年度财务 决算的统一工作要求，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况、财务决算专项说明复核报告等专项审计报告执行了相关工作， 并出具了专项说明和鉴证报告。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 ...

2024年第四季度房地产业务主要经营数据公告 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2025-008 上海张江高科技园区开发股份有限公司 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 4、 2024年12月末，公司出租房地产总面积163.4万平方米；2024年1--12月， 公司房地产业务取得租金总收入10.49亿元，同比增加0.25%。 其中2024年10--12月，公司房地产业务取得的租金总收入2.89亿元，同 比增加4.67%。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年第四季度房地产业务相关经营数据。 1、 2024年1--12月，公司无新增房地产项目储备。 2、 2024年1--12月，公司房地产业务新开工面积33.80万平方米，竣工项目 95.09万平方米。 其中2024年10--12月，公司房地产业务新开工面积14.38万平方米， ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等各项规定要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分 发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2024 年履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员个人基本情况： 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张鸣先生、Li Ting Wei 先生、吕巍先生，审计委员会主任委员由张鸣先生担任。 2024 年 6 月 28 日，公 司 2023 年年度股东大会进行公司董事会换届选举，产生第九届董事会成员。2024 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第一次会议选举产生了第九届董事会各专门委 员会成员。其中，审计委员会由张鸣先生、高永岗先生、吕巍先生组成，主任委 员由具有丰富会计和财务管理经验的独立董事张鸣先生担任。公司董事 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2025-006 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术 服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业， 以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业 ...

毕马威华振专字第 2501506 号 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海张江高科技园区开发股份有限公 司 (以下简称"张江高科") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报 告。 关于上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:10 ...