股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-039 俞家祥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、 持续健康发展发挥了重要的作用。公司及董事会对俞家祥先生在任职期间为 公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2024年9月3日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年8月30日收到公司董事俞家祥先生递交的书面辞职报告，俞家祥先生因 个人退休原因向董事会申请辞去公司第九届董事会董事职务。辞职后，俞家 祥先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等规定，俞家祥先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。俞家祥先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最 低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company Zhangjiang Hi-Tech (stock code: 600895) [3] Core Views - The company achieved significant revenue growth of 126.54% year-on-year, reaching 1.225 billion yuan in the first half of 2024, while the net profit attributable to shareholders decreased by 32.13% to 266 million yuan [1] - The decline in net profit is attributed to a decrease in gross margin, increased taxes and surcharges, a significant drop in investment income, and higher credit impairment losses [1] - The company has a stable growth in rental area, with a total rental area of 1.507 million square meters, an increase of 3.08% from Q1 2024 and 13.21% from the end of 2023 [1] - The company has a substantial investment scale, with a cumulative industrial investment of 9.441 billion yuan, reflecting an 8.36% year-on-year growth [2] Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported revenue of 1.225 billion yuan, a 126.54% increase year-on-year, while net profit was 266 million yuan, down 32.13% [1] - The gross margin for H1 2024 was 60.10%, a decrease of 6.54 percentage points compared to the same period last year [1] - The company’s sales expense ratio, management expense ratio, and financial expense ratio were 1.3%, 3.51%, and 22.46%, respectively, all showing a decrease from the previous year [1] Real Estate Operations - The company generated real estate sales revenue of 726 million yuan in H1 2024, a significant increase from 23 million yuan in the same period last year [1] - Rental income for H1 2024 was 485 million yuan, a decrease of 3.24% year-on-year [1] - The average rental price in H1 2024 was 1.79 yuan per square meter per day, down 5.14% from Q1 2024 [1] Investment Activities - The company made equity investments totaling 307 million yuan in H1 2024, a decrease of 18.10% year-on-year [2] - The company has established a cumulative industrial investment scale of 9.441 billion yuan, with direct investment projects totaling 55, amounting to 4.077 billion yuan [2] - The company successfully issued 800 million yuan in medium-term notes in July 2024, with a coupon rate of 2.15% [2]

房地产/房地产开发 公 司 研 究 张江高科（600895.SH） 2024 年 08 月 27 日 收入同比高增，投资收益减少影响利润水平 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |--------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/26 | | 当前股价(元) | 16.81 | | 一年最高最低(元) | 28.89/14.11 | | 总市值(亿元) | 260.33 | | 流通市值(亿元) | 260.33 | | 总股本(亿股) | 15.49 | | 流通股本(亿股) | 15.49 | | 近 3 个月换手率(%) | 197.23 | 股价走势图 张江高科 沪深300 -30% 0% 30% 60% 90% 120% 2023-08 2023-12 2024-04 数据来源：聚源 相关研究报告 《产业载体销售收入大幅增长，公允 价值变动拖累业绩—公司信息更新报 告》-2024.4.29 《业绩稳健增长，孵投联动加快产业 培 育 力 度 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.4.1 《营收利润同比 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则：公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-038 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024年第二季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年第二季度房地产业务主要经营数据： 1. 2024年1--6月，公司无新增房地产项目储备。 2. 2024年1--6月，公司房地产业务新开工面积19.42万平方米，竣工项目 面积50.79万平方米。其中2024年4—6月，公司房地产业务新开工面积19.42万 平方米。竣工面积22万平方米。 3. 2024年1--6月，公司房地产业务实现销售收入7.26亿元，2023年同期公 司实现销售收入0.23亿元。 其中，公司2024年4--6月公司未实现销售收入。 4. 2024年6月末，公司出租房地产总面积150.7万平方米。2024年1--6月公 司房地产业务取得租金总收入4.85 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600895 公司简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 171 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘樱、主管会计工作负责人赵海生及会计机构负责人（会计主管人员）吴 小敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 0.52 元(含税)，共计分配股利 80,531,856.60 元，占 2024 年上半年合并归属于上市 公司股东净利润的 30%。该项中期现金分红方案已获得公司 2023 年年度股东大会授权。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，请 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-037 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年中期现金分红方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计）,2024 年上半年公司实现归 属于上市公司股东的净利润 266,270,326.71 元。经公司第九届董事会第三次会 议决议，公司 2024 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进 行现金分红。本次中期现金分红方案如下： 公司以总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.52 元(含税)，共计分配股利 80,531,856.6 元，占 2024 年上半年 合并归属于上市公司股东净利润的 30%。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.052 元（含税） 本次中期现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 本议事规则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管理，公司下属 全资子公司及控股公司的薪酬与考核委员会可参照执行。 第二章 职责分工 第五条 公司薪酬与考核委员会事务管理部门的主要职责为：(一)负责会 议材料收集审核、会议通知与召开、会议决议起草等工作；（二）负责日常工 作联络。 第六条 公司人力资源管理部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责 薪酬与考核委员会决策前的各项材料准备工作，执行薪酬与考核委员会的有关决 议。 第三章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会的议事方式及 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，维护投资者和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度适用于下述人员和机构： 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应按照法律法规、规则和公司章程的规 定，及时、公平地披露信息，并保证披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会的议事方式及决策程序，规范公司领导人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第三条 本议事规则适用于公司董事会提名委员会管理，公司下属全资子 公司及控股公司的提名委员会管理可参照执行。 第二章 职责分工 第四条 公司提名委员会事务管理部门的职责：（一）负责会议材料汇总 审核、会议通知与召开、会议决议起草工作等；（二）负责日常工作联络。 第五条 公司人力资源管理部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委 员 ...