证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-026 江苏金融租赁股份有限公司 关于对境内保税地区项目公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ●本次担保额度预计是否有反担保：否。 ●被担保人：公司在境内保税地区设立的项目公司 ●本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：2025 年， 公司拟为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过 60 亿 元人民币（或等值外币）的担保，期限自本年度股东大会审议通过之 日起至下一年度股东大会召开之日止。期间内任一时点担保余额不超 过 100 亿元人民币（或等值外币）。截至本公告披露日，公司为项目 公司提供担保余额折合人民币后为 461,112.87 万元（按 2025 年 4 月 25 日美元兑人民币汇率 7.2066 计算，下同）。 在股东大会、董事会批准上述担保事项的前提下，董事会授权公 司高级管理层决定每一笔担保的具体事宜。公司对项目公司的实际担 保金额将以最终签署并生效的担保合同为准。 四、累计对外担保数量及逾 ...

江苏金融租赁股份有限公司 基础类衍生产品交易业务可行性研究报告 随着业务的不断发展，公司的业务模式和融资渠道也日 益丰富，从本币业务扩展到外币业务，从境内融资发展到跨 境融资。在利率市场化不断加深和人民币外币汇率双向波动 的宏观环境下，为做好公司流动性管理，规避和防范利率及 汇率风险，公司拟开展基础类衍生产品交易业务，以满足多 渠道融资和稳健经营的需求，具体的业务品种包括远期、掉 期、互换、期权及其产品组合。 近年来，国际政治经济格局深刻调整，利率、汇率、商 品等各类资产价格大幅波动，不确定性显著增加。中国经济 发展正处于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环 相互促进的新发展格局。在此背景下的中国企业，尤其是金 融行业企业，需要面对的是来自全球和中国市场的机遇、挑 战和风险，应对"不确定性"成为新时代背景下发展的关键。 树立良好的风险管理意识、建立健全内部风险管理机制，合 理使用适当衍生产品对企业投融资、生产经营、财务管理等 活动中面临的金融市场价格变动风险进行套期保值，有利于 企业行稳致远，适应环境变化，控制相关风险。 一、衍生产品交易业务的宏观环境 二、衍生产品交易业务的必要性分析 随着公司业务的不 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-024 江苏金融租赁股份有限公司关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 ●本次日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状 况不构成重要影响，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 25 日，江苏金融租赁股份有限公司（下称简称"公 司"）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度部分 关联方日常关联交易预计额度的议案》。关联董事于兰英、周文凯回 避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。 2.独立董事专门会议意见 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会独立董事第三次专门会议 审议通过了《关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议 案》，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于经营 范 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于江苏金融租赁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 江苏金融租赁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度 毕马威华振专字第 2502750 号 江苏金融租赁股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏金融租赁股份有限公司（以下简 称"贵 ...

一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到薛爽女士的书面辞职报告。独立董事薛爽女士因连续任职将满六年， 辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员及委员、 董事会关联交易控制委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 在新任独立董事任职资格经监管部门核准之前，薛爽女士将继续 履行独立董事及董事会专门委员会职责。 薛爽女士任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高 质量发展发挥了积极作用，公司董事会对薛爽女士在职期间为公司发 展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、选举独立董事情况 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-032 江苏金融租赁股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司于 2025 年 4 月 25 ...

江苏金融租赁股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《国有 金融企业选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）2024 年度 履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国 注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会 计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 二、执业记录 1.诚信记录 关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任 ...

江苏金融租赁股份有限公司 董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、《审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履行对 会计师事务所的评估和监督职责，积极指导其开展外部审计工作。现 就审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况报告如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 11 月 17 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 根据公司与毕马威华振签署的 2024 年度审计业务约定书，毕马 威华振对公司截至 2024 年 12 月 31 日止期间按照企业会计准则编制 的合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-029 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租 赁股份有限公司 405 会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-022 江苏金融租赁股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议通知及议案于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议由陈凤艳女士主持。本次会议的召 集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表 决和通过了如下议案，并发表了相应书面意见： 一、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合有关法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。 表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 二、关于《2025 年第一季度报告》的议案 监事 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-021 江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 二、关于《2024 年度董事履职评价报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 三、关于《2 ...