1 江苏金融租赁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025年2月7日·江苏南京 江苏金融租赁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议目录 | 2025年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2025年第一次临时股东大会会议材料 | 6 | 2 江苏金融租赁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025年2月7日（星期五）14：00 会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金 融租赁股份有限公司405会议室 召开方式：现场会议+网络投票 三、宣读股东大会会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 五、股东集中提问及回答 召 集 人：公司董事会 主 持 人：公司董事长 一、宣布会议开始 二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数 六、股东投票表决 七、推选计票人、监票人，统计现场表决结果 八、宣布现场表决结果 九、见证律师宣读法律意见 十、宣布股 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-006 江苏金融租赁股份有限公司 关于 2025 年金融债券（第一期）发行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经中国人民银行批准，江苏金融租赁股份有限公司近日在全国银 行间债券市场成功发行"江苏金融租赁股份有限公司 2025 年金融债 券（第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2025 年 1 月 13 日簿记完成，并于 2025 年 1 月 15 日 缴款完毕，发行规模为人民币 20 亿元，品种为 3 年期固定利率，票 面利率为 1.75%。 本期债券的募集资金将用于支持公司融资租赁业务发展，有利于 进一步优化公司负债结构。 特此公告。 江苏金融租赁股份有限公司董事会 2025 年 1 月 16 日 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-005 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租 赁股份有限公司 405 会议室 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

一、关于选举公司董事长的议案 同意选举周柏青先生担任公司第四届董事会董事长。周柏青董事长 任职期限自金融监管机构核准任职资格之日起，至本届董事会届满之日 止。 在周柏青董事长任职资格核准之前,董事会同意仍由熊先根先生继 续履行公司董事长、董事及战略委员会主任委员、委员职责。继续履职 期限至周柏青先生获得金融监管机构任职资格批复之日止。 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-003 江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议的通知于 2025 年 1 月 7 日以书面形式发出。本次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场会议方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开 程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 ...

Key Points Industry and Company * **Company**: Jiangsu Jinzhu * **Industry**: Leasing and Financing Core Views and Arguments * **Overall Performance in 2024**: The company achieved double-digit growth in scale, with revenue and net profit growing at high single-digit rates. Net profit growth exceeded high single-digit rates. The net interest margin was maintained due to ample liquidity in the capital market and the company's prudent approach to risk management. * **Risk Management**: Risk management was prioritized in 2024, with a more cautious attitude towards asset quality. The company focused on leasing to enterprises with strong resilience, such as state-owned enterprises and leading manufacturing companies. * **2025 and Beyond**: The company expects a moderate growth rate in 2025 and beyond, with a conservative target set for asset growth. The focus will be on exploring new细分 markets within existing industries and deepening regional and industry expertise. * **Asset Allocation**: The company's asset allocation will continue to focus on the "3+N" industry sectors, including clean energy, high-end equipment, transportation, technology, healthcare, and cultural tourism. * **Large-scale Projects**: The company plans to increase its focus on large-scale projects, targeting clients with strong creditworthiness and long-term cooperation. * **Risk Control**: The company has established a real-time monitoring system for lessees, integrating external data systems such as public security and credit reports. The company also maintains a prudent approach to asset allocation and risk management. * **Cost Reduction**: The company aims to optimize its funding costs through various measures, including the application of online financing tools, issuance of financial bonds, and exploration of ABS. * **Asset Yield**: The company expects asset yields to remain relatively stable due to its leading position in certain industries and continuous improvement in service capabilities. * **Retail and Micro-enterprise**: The company has a competitive advantage in the retail and micro-enterprise leasing market due to its established cooperation with manufacturers and distributors. The company plans to continue expanding its cooperation with domestic manufacturers and distributors. * **Technology Investment**: The company has invested several tens of millions of yuan in technology annually and plans to continue investing in technology to improve risk management and customer service. * **Regulatory Environment**: The company is actively exploring new business models and cooperation with international manufacturers to expand its market presence. Other Important Points * **Capital Adequacy Ratio**: The company's capital adequacy ratio has decreased slightly due to the expansion of capital in 2024. However, the company plans to maintain a high level of capital adequacy in the future. * **Interest Expense**: The company's interest expense is mainly related to one-year short-term interbank loans, with a significant portion of the interest expense related to loans from the previous year. * **Asset Quality**: The company maintains a low non-performing loan ratio due to its prudent risk management approach and diversification of industry sectors. * **Lease Term**: The average lease term is approximately three years, with shorter terms for micro-enterprise leasing and longer terms for large-scale projects. * **Cash Flow**: The company has a diverse cash flow structure, with different industries and customers having varying cash flow characteristics. Conclusion Jiangsu Jinzhu has demonstrated strong performance in 2024, with a focus on prudent risk management and asset allocation. The company is well-positioned for future growth, with a clear strategy for expanding its market presence and exploring new opportunities.

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第 四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限 制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司决定对本 次激励计划中 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 826,000 股 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 826,000 股 | 826,000 股 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 30 | 日 | 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-082 本次注销股份的有关情况 江苏金融租赁股份有限公司 回购注销原因：鉴于 3 名激励对象因退休超 6 个月、离职 或被解聘不再符合激励对象资格，根据《江苏金融租赁股份有限 公司 2 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 2019 年 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 第 三 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 、回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字2024第[ 066 ]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏金融租赁股份有限公司 2019年限制性股票股权激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 苏同律证字 2024 第[066]号 致：江苏金融租赁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施 ...

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 特此公告。 江苏金融租赁股份有限公司董事会 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以书面形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的会议形式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于申请开办基础类衍生产品交易业务的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 上述业务资质尚需金融监管部门核准。 二、关于董事会对管理层授权的议案 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-081 江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 12 月 21 日 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-080 江苏金融租赁股份有限公司 关于为项目公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：汇信（天津）航运租赁有限公司（以下简称"汇 信租赁"），为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）在 境内保税地区设立的全资项目公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 8,000,000 美元；截至公告披露日，公司实际为其提供的担保余额为 8,000,000 美元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 12 月 6 日，公司与富邦华一银行有限公司南京分行（以 下简称"富邦华一银行"）签订《保证合同》，为汇信租赁向富邦华 一银行申请的 8,000,000 美元项目融资贷款提供担保，担保期限为主 1 合同项下债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证 担保。汇信租赁是本公司经原中国银保监会江苏监管局批准后，为开 ...