证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-010 财达证券股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会预审通过。 （二）《关于李华素女士申请辞去合规负责人职务的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 李华素女士因达到法定退休年龄，同意其辞去合规负责人职务，由公司总经理 张明先生代行合规负责人职务，代行职务的时间不超过 6 个月。 第 1 页 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料 于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 11 名，实际 参加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于审议<财达证券股份有限公司公募资 ...

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-009 财达证券股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 至 2024 年 4 月 8 日 采用上 ...

财达证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 4 月˙石家庄 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 须 知 | 3 | | 议案一 | | 关于选举公司董事长的议案 | 4 | 财达证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 财达证券股份有限公司 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议日程： 一、宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 现场会议地点：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票日期：2024 年 4 月 8 日（星期一） 三、宣读并审议议 ...

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-007 财达证券股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 11 名，实际 参加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 翟建强先生因达到法定退休年龄，同意其辞去第三届董事会董事长、董事、董 事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务。 同意选举张明先生为公司第三届董事会董事长，任期自 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起至第三 ...

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-008 财达证券股份有限公司 关于变更董事长的公告 财达证券股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 第 1 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事长翟建强先生因到龄退休， 申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会风险管理 委员会主任委员职务（详见 2024 年 3 月 13 日发布的《关于董事长退休离任的公告》）。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 选举公司董事长的议案》《关于调整董事会战略与 ESG 委员会成员的议案》《关于 调整董事会风险管理委员会成员的议案》，选举现任党委书记、副董事长、董事、 总经理张明先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略与 ESG 委员会主任 委员、董事会风险管理委员会主任委员职务。 依据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条"未经股东会、股东大会 同意，国有资本控股公司的董 ...

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-005 财达证券股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事徐立果先生因工作调整， 向监事会递交了《辞职报告》，申请辞去公司第三届监事会职工监事职务。徐立果 先生确认与监事会无任何意见分歧，且无其他任何有关辞任的事项须提请公司股东 注意。 徐立果先生担任职工监事期间，恪守诚信，勤勉尽责，公司及公司监事会对徐 立果先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据公司职工代表大会一届三十次会议选举结果，职工代表大会选举苑俊婷女 士为公司第三届监事会职工监事，与现任监事会其他成员一并组成公司第三届监事 会，任期自 2024 年 3 月 12 日起至第三届监事会届满日止。 特此公告。 附件： 苑俊婷女士简历 苑俊婷女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 大学本科学历，硕士学位，经济师。1997 年 7 月至 2007 年 2 月，河北证券有限 责任公司先后 ...

"金融报国"，苦干实干、奋力赶超，公司及公司董事会对翟建强先生在任职期间 为公司发展所做出的杰出贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！ 财达证券股份有限公司 关于董事长退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 12 日收到 公司董事长翟建强先生递交的《辞职报告》，翟建强先生因达到法定退休年龄，申 请辞去公司董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会风险管理委 员会主任委员职务，并确认与董事会无任何意见分歧，且无其他任何有关辞任的事 项须提请公司股东注意。截至本公告披露日，翟建强先生未持有公司股份。 按照相关规定，翟建强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，尽快完成选举新任董事长及补 选董事的工作。鉴于新任董事长的产生尚需履行法定程序，为满足公司经营管理需 要，在选举出新任董事长之前，仍由翟建强先生继续履行公司董事长、董事及其担 任的董事会下设委员会主任委员职务，直至 ...

重要内容提示： 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）股东河北省国有资产控股 运营有限公司（以下简称"国控运营"）持有公司股份 441,780,550 股，占公司 总股本的 13.61%，国控运营本次解除质押 195,265,000 股后，剩余质押公司股份 220,890,150 股，占其持有公司股份的 50.00%。 2024 年 3 月 8 日，公司收悉股东国控运营来函，其质押给河钢集团有限公 司的 195,265,000 股股份（占公司总股本的 6.02%），已于近日在中国证券登记 结算有限责任公司办理完毕质押登记解除手续。具体如下： | 股东名称 | 河北省国有资产控股运营 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | 本次解除质押股份（股） | | | 195,265,000 | | 占其所持股份比例（%） | | | 44.20 | | 占公司总股本比例（%） | | | 6.02 | | 解除质押时间 | 2024 年 | 3 月 | 7 日 | | 持股数量（股） | | | 441,780,550 | | 持股比例（%） | | | 13 ...

中信建投证券股份有限公司 保荐机构查阅了财达证券 2023 年以来的股东大会、董事会、监事会及专门 委员会的会议文件，获取了财达证券公司章程、股东大会议事规则、董事会议事 规则和监事会议事规则、信息披露管理制度、内部机构设置及变更、内部审计制 度等文件，对三会运作情况进行了核查，并对财达证券董事会秘书进行了访谈。 关于财达证券股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"或"公司"）首次公开发行 股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，担任财 达证券首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 27 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 27 日对财达证券进行了现场检 查。参加人员为赵启、汪家富、汤鹏。 在现场检查过程中，保荐机构 ...

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-001 财达证券股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料 于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 11 名，实际 参加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 第 1 页 （一）《关于审议<财达证券股份有限公司公募资产管理计划 2023 年第 4 季度 报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划 2023 年第 4 季度 报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 4 季度报告》。 本 ...