永安期货股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10399 号 永安期货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了永安期货股份有限公司(以下简称永安期货)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是永安期货董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—临誉可么 台 (http://: 技言编 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年度内履行职责的情况报告如下： 永安期货股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人朱燕建，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学位。曾任浙江大学经济学院博士后、助理教授、副教授， 浙江大学经济学院金融系副主任，横店影视股份有限公司独立董 事,浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事,杭州市房地产 开发集团有限公司外部董事。现任永安期货股份有限公司独立董 事，浙江大学教授、博士生导师、经济学院金融系主任、金融研 究院副院长，浙江皇马科技股份有限公司独立董事,杭州商旅金融 投资有限公司外部董事，重庆银行股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | | 提名与薪酬考核委员会 | | 审计委员会 | | | --- ...

永安期货股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年度内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李小文，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位。曾任杭州西泠集团有限公司办公室职员、杭州三盛房 地产开发有限公司发展部职员、浙江方圆企业管理咨询有限公司 咨询师、浙江浙杭律师事务所律师。现任永安期货股份有限公司 独立董事，浙江智仁律师事务所合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 报告期内，本人亲自出席公司所有董事会和股东大会，在审 议相关事项时，充分结合公司实际和自身法律专业知识，客观、 独立、审慎地行使独立董事职权。本人对各项议案均投赞成票， 未对董事会各项议案发表反对、保留意见、无法发表意 ...

本人冯晓，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学位。曾任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事，浙江富 润股份有限公司独立董事，银江股份有限公司独立董事，四川金 顶（集团）股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限 公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，通策医 疗股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事，慧 博云通科技股份有限公司独立董事，浙江人文园林股份有限公司 董事。现任永安期货股份有限公司独立董事，浙江财经大学教授， 浙江运达风电股份有限公司独立董事，杭州长川科技股份有限公 司独立董事，浙江凤登绿能环保股份有限公司独立董事，北京蓝 色光标数据科技股份有限公司监事会主席，杭州联合农村商业银 行股份有限公司监事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 永安期货股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 （一）参加会议情况 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履 ...

永安期货股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度内履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人汪滔，1973 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权， 博士学位。曾任摩根士丹利（香港）高级经理，中国国际金融有 限公司副总经理、执行总经理，上海交通大学上海高级金融学院 教授。现任永安期货股份有限公司独立董事，香港大学教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 报告期内，本人亲自出席公司所有董事会和股东大会，在审 议相关事项时，充分结合公司实际和自身金融专业知识，客观、 独立、审慎地行使独立董事职权。本人对各项议案均投赞成票， 未对董事会各项议案发表反对、保留意见、无法发表意见，未有 弃权的情况，具体情况如下： | ...

永安期货表示，面对今年以来期货行业整体承压的态势，公司将按照《关于加强监管防范风险促进期货 市场高质量发展的意见》指引的方向， 基于"客户好、永安好，好永安、好客户"的经营宗旨，牢固树 立"以客户为中心就是以发展为中心"的理念，从存量客户挖掘增量，从增量客户拓展新的增量，将客户 的需求与永安发展有机统一，为客户提供好产品、好投研、好服务，进而实现质量变革、效率变革、动 力变革，加快推进衍生品投行建设再上新台阶。 2024年，期货行业整体利润再次下滑，已经是自2021年以来的3连降。在行业整体承压的背景下，永安 期货多业务板块相互赋能的生态逐步显现威力，境外金融板块业务尤为亮眼。2024年，境外金融板块实 现营业收入4.30亿元，营业利润1.46亿元，同比增长51.06%和6.67%，成为公司第二增长曲线助力整体 业绩稳定。 公司境外业务以中国香港和新加坡为立足点，通过国际金融交易服务平台、资产管理平台和期现贸易平 台三大平台，为客户提供一站式跨境金融解决方案。期货经纪业务交易量稳步提升，同比增长 57.64%；客户结构合理，机构客户权益占比超80%,机构成交量占比75.48%，同比增长约15个百分点； 基金销 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 永安期货股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600927 证券简称：永安期货 永安期货股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,277,072,592.08 | 4,338,090,650.68 | -47.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,294,562.54 | 77,963,439.71 | -8 ...

永安期货股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600927 公司简称：永安期货 永安期货股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 永安期货股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄志明、主管会计工作负责人黄峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）朱金娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,455,555,556 股，以此计算共派发现金红利101,888,888.92元。公司已于2024年11月完成2024年半年度利润分 配实施工作，以截至2024年11月4日总股本1, ...

| 董事会声明 | 01 | | --- | --- | | 走进永安 | | | 公司概况 | 03 | | 永创佳绩 | 07 | | ESG绩效 | 09 | | 议题重要性评估 | | | 双重重要性议题分析 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 13 | 可持续发展管理 | 可持续发展治理 | 14 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 15 | | 可持续发展影响、风险和机遇管理 | 16 | | 可持续发展指标与目标 | 16 | 专题一 18 数智风控筑防线，科技金融添动力 ——"烽燧"开启风险管理新纪元 22 服务实体显担当，高质量发展启新程 专题二 ——三大战略驱动二次创业再出发 01 守正求实 "永"促稳健经营 | 强化党建引领 | 33 | | --- | --- | | 夯实治理根基 | 35 | | 深化风险管理 | 40 | | 坚守商业道德 | 45 | 02 绿色创新 "永"护金融生态 | 创新驱动 | 53 | | --- | --- | | 数据安全与隐私保护 | 60 | | 应对气候变化 | 66 | | 探索低碳运营 | ...

重要内容提示： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-013 永安期货股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：296 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,498 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023 年度业务总收 ...