| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-150 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于全资子公司签署建设工程施工合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●关联交易概况：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）之全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称 "交建集团"）拟与公司第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以 下简称"重庆高速集团"）控股项目公司重庆成渝垫丰武高速公路有 限公司（以下简称"成渝垫丰武公司"）新签署建设工程施工承包合 同，预计合同总价不超过 40.00 亿元；公司全资子公司重庆建工第 一市政工程有限责任公司（以下简称"市政一公司"）拟与重庆高速 集团控股项目公司重庆开万梁高速公路有限公司（以下简称"开万梁 公司"）新 ...

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日发出召开第五届监事会第三十五次会议的通知。公司第五届 监事会第三十五次会议于 2024 年 12 月 11 日 11 点在重庆市两江新 区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议 应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-152 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召 开及所作决 ...

股票简称：重庆建工 股票代码：600939 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 12 月 16 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | | 关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案 4 | 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会 的全体人员遵守执行： 一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办 理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和 董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次 会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东的合法权益； 二、股东大会期间 ...

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 （重庆辖区上市公司 | 2024 年投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称及 | 参与本次"重庆辖区上市公司 | 2024 年投资者网上集体接待日活动"的 | | 人员姓名 | 投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 | 日下午 15:00~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 | | 公司董事长孙立东先生；董事、总经理周进先生；财务总监黄子俊先 | | 员姓名 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-143 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知。公司第五届董 事会第三十四次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应 参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 11 月 29 日 — 2 — （一）审议通过了《 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-144 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"重庆建 工"）拟吸收合并全资子公司重庆建工新农村投资公有限公司（以 下简称"新农村公司"）。本次吸收合并完成后，新农村公司依法 注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公 司依法承继。 ●本事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●新农村公司系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报 表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-146 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 - 1 - 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日发出召开第五届监事会第三十四次会议的通知。公司第五届 监事会第三十四次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会 议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的 议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 渝建 债券简称：24 01 | 公告编号：临 | 2024-145 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □特定对象调研 □ 分析师 | / 投资者会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | | | | √ 业绩说明会（ | 2024 年第三季度业绩说明会） | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 公司董事长孙立东先生；董事、总经理周进先生；独立董事（审计委 | | 及人员姓名 | 生 | 员会召集人）赵勇军先生；财务总监黄子俊先生；董事会秘书窦波先 | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 19 | 日 (周二) 上午 10 点~11 点 | | 地点 | https://roadshow.s ...

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