北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话：023-63012200 传真：023-63012211 邮编：400024 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）、《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所 必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资 ...

股票简称：重庆建工 股票代码：600939 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 3 年第一次临时股东大会议程 | | | 关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公司的议案4 | 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东大会顺利召开，特制定如下大会 须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会 议期间请关闭手机或将其调至震动状态。 五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东 大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人） 不给 ...

根据《联合体协议书》等相关约定，公司及市政交通公司承担本项目70%的施工任务量，涉及合同金额 约9.31亿元。 证券时报e公司讯，重庆建工(600939)1月5日晚间公告，经公开招标，公司、重庆对外建设（集团）有 限公司（简称"外建集团"）及公司所属全资子公司重庆建工市政交通工程有限责任公司（简称"市政交 通公司"）组建的联合体中标重庆轨道交通7号线一期土建施工总承包工程（五）。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 渝建 债券简称：24 01 | 公告编号：临 | 2025-003 | 重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 ●转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，建工转债累计转股金额 为 395,476,000 元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的 23.82%，累计转股数为 87,298,979 股，占建工转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 4.81%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的建 工转债金额为 1,264,524,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 期间，转股的金额为 26,000 元。 ...

重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日发出召开第五届监事会第三十六次会议的通知。公司第五届 监事会第三十六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会 议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责 任公司经营场所的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店 有限责任公司的议案》 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-160 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事 ...

●维景酒店系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表 范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、吸收合并情况概述 为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合资源，高 效决策，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会 议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任 公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司维景酒店，同时提请股 东大会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意董事会授权经理层 全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协 议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、 注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并 全部事项办理完毕止。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-159 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-158 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于委托经营管理所属全资子公司经营场所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责任公司经营场所的议 案》，同意公司将重庆维景酒店有限责任公司（以下简称"维景酒店"） 经营场所委托给重庆两江假日酒店管理有限公司（以下简称"两江假 日酒店"）进行经营管理。 本次委托管理事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、受托方的基本情况 （一）企业名称：重庆两江假日酒店管理有限公司 （二） ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-161 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 - 1 - 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-157 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日发出召开第五届董事会第三十六次会议的通知。公司第五届董 事会第三十六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应 参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责 任公司 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话：023-63012200 传真：023-63012211 邮编：400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230240-106 号 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）、《重庆建工集团股份有 ...