第一条 为规范重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司信用类债券信息披露（以下简称"信息披露"）行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公 司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上 市审核规则适用指引》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用 指引》、《企业债券管理条例》以及中国人民银行《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008] 第 1 号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2021 版）》等相关法律法规（以下统称"《信息披露规则》"） 的要求，特制定《重庆建工集团股份有限公司公司信用类债券信 息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称公司信用类债券包括企业债券、公司债 券和非金融企业债务融资工具。公司公开发行的企业债券、公司 债券（不包括可转换公司债券或可分离交易可转换公司债券）以 及银行间债券市场非金融企业 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日发出召开第五届监事会第九次会议的通知。公司第五届 监事会第九次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出 席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 公司监事会发表意见如下：本次对会计政策的调整是根据财政部 新修订的制度要求做出，变更后会计政策能够客观、公允 ...

重要内容提示： | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会计政策变更是重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重 庆建工"或"公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订发布的相关准则，相应修订公司的会计政策。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通 知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释16号"），关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理，公 司对原采用的相关会计政策进行变更。 公司于2023年10月27日召开第五届董事会第九次会议、第五届监 事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同 意 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-077 重庆建工集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600939 | 重庆建工 | 2023/11/2 | 二、 增加临时提案的情况说明 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日公 告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.40%股份的股东重庆建工投资控 股有限责任公司，在 2023 年 10 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 重庆建工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆建工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，加强内部控制建设，保护中 小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《重庆 建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 《重庆建工集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 制定本制度。 第二章 任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 - 1 - 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 提名委员会、薪酬与 ...

重庆建工集团股份有限公司 公司信用类债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）公司信用类债券（以下简称"债券"）募集资金 的存放、使用和管理，保证债券募集资金的安全，最大限度地 保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《企业内部控制基本规范》及其指引、《中华人民共和国现金 管理暂行条例》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和证券交易所 公司债券上市规则和挂牌转让规则等有关法律法规和规范性文 件及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称债券募集资金，是指公司通过公开以及 非公开方式发行债券（不包括可转换公司债券、可分离交易可 转换公司债券）向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二章 债券募集资金存储 第三条 为保证债券募集资金安全使用和有效监管，公司应 当在债券募集资金到账前与受托管理人（如涉及）、具有资质 的商业银行（以下简称"监管银行"）签署对债券募集资金进行 监管的相关协议，并按照约定在监管银行开立 ...

重庆建工集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次会议相关议案 的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重 庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法 律、法规和规范性文件的规定，作为重庆建工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对拟提交公司第五届董事会第八次会议审议的 议案进行了事前审查，并发表事前意见： 1.经审查《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》，我 们认为： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，对公司情况和本 行业特性具有相当的了解程度，能够满足公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计工作需求。本次续聘会计师事务所事项符合公司业务 发展和总体审计需要，也符合相关法律、法规规定，不存在损害公 司及股东利益的情形。我们对公司拟续聘信永中和为 2023 年审计机 构事项表示认可，并同意将本议案提交公司董事会审议。 （以下无正文，为独立董事签字页） （此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-068 转债代码：110064 转债简称：建工转债 重庆建工集团股份有限公司 关于开展应收账款资产证券化的公告 为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司拟开展应 收账款资产证券化工作，即通过平安证券股份有限公司（以下简称"平 安证券"）设立专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融 资，将公司所持有的应收账款作为基础资产转让给专项计划。 本次专项计划拟发行的资产支持证券储架及首期规模预计不超 过人民币 10 亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准），分为优 先级和次级，期限预计不超过 3 年。本次专项计划的实施不构成重大 资产重组，不存在重大法律障碍。 二、专项计划基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过专项计 划发行资产支持证券进行融资，发行规模预计不超过 10 亿元。 ●本次专项计划发行的资产支持证券分为优先级和次级资产支持 证券，优先级占比不超过单 ...

重庆建工集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次会议相关议案 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《重庆建工集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他相关制度规定，我们作为重庆 建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立判断的立场，现就公司第五届董事会第八次会议的相关议案发 表如下独立意见： 一、经审议《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议 案》，我们认为： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备较强的专业能 力和丰富的从业经验，具备素质优良的执业队伍，符合为上市公 司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状 况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利 益。因此，我们同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 二、经审议《关于审议开展应收账款资产证券化的议案》， 我们认为： 本次开展应收账款资产证券化对专项计划优先级本息兑付 及专项计划费用等承担差额补足义务，是为了公司生产经营的需 要，符合一般商业惯例，公司能有效地控制和防范风险，符合公 司和全体股东利益，不存在 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注 册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其 ...