会杜律师事务所 KING & WCO 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaovang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于利华益维远化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2. 公司于 2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告 的《利华益维远化学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》； 3. 公司于 2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告 的《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册; 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 金杜律师事务所全球办 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-038 利华益维远化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,344,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 71.1535 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： 和国公司法》等国家相关法律法 ...

利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件目录 | 1、维远股份 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ··············2 | | --- | --- | | 2、维远股份 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ···············5 | | 3、议案一：关于部分调整 | 2023 年度日常关联交易预计的议案···········7 | | 4、议案二：关于修订《公司章程》的议案·······················10 | | 1 利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会顺利进行，利华益维远化学股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------| | 资产类别 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 本期计 提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金 额 | 其他变动 | 期末数 | | 交易性金融 资产 | 1,652,784,111.74 | 30,000.00 | | | 500,000,000.00 | 2,100,000,000.00 | -2,784,111.74 | 50,030,000.00 | | 其他非流动 金融资产 | | | | | | | | | | 合计 | 1,652,784,111.74 | 30 ...

二〇二三年八月二十五日 我们认真审阅了拟提交董事会审议的本次《关于部分调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》相关材料后，经审慎分析， 基于独立判断的立场，我们认为公司调整部分日常关联交易额度为 公司日常生产经营所需，交易价格的确定综合考虑了各项必要因素， 不存在损害公司利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。 基于上述，我们同意将本次部分调整 2023 年度日常关联交易 预计额度的议案及相关材料提交公司董事会审议。 独立董事：李润生 刘兴华 韩 鲁 利华益维远化学股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十五次会议的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《利华益维 远化学股份有限公司章程》《利华益维远化学股份有限公司独立董 事工作制度》，本人作为利华益维远化学股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，就公司部分调整 2023 年度日常关联交易预 计的事项，发表事前认可意见如下： ...

利华益维远化学股份有限公司 AMS 分离提纯技术改造项目可行性研究报告 一、项目基本情况 （一）项目名称：AMS 分离提纯技术改造项目 （二）建设地点：山东利津经济开发区 （三）项目实施单位：利华益维远化学股份有限公司 （四）项目建设内容：建设 AMS 分离单元、产品罐区以及配 套的公用工程设施。 （五）项目投资预算：10,012.31 万元 （九）年实现净利润：2,457 万元 二、项目背景及必要性 利华益维远化学股份有限公司已建设并运行了两套年产 35 万吨的苯酚丙酮装置。苯酚丙酮装置氧化反应中会有部分副产品 AMS 生成，现有流程是将 AMS 通过加氢重新生成异丙苯，返回装 置继续参与反应生产苯酚和丙酮。 本项目对一、二期 35 万吨/年苯酚丙酮装置进行改造，通过 新增 AMS 分离单元把一期、二期 35 万吨/年苯酚丙酮装置所产粗 AMS 物料分离、提纯为 AMS 产品。此项目延长了企业的产业链， 增强了企业的抗风险能力，也为企业开拓了一个新的利润增长点。 1 三、项目主要建设内容 （六）项目用地面积：约 448 ㎡ （七）项目建设期：预计12 个月 （八）项目年收入：103,099 万元 拟在 35 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-036 利华益维远化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，对《公司章程》作出相应修订，修订的《公司章程》具体情况 如下： | 遵守本章程第三十九条的规定外，还应 | 应遵守本章程第三十九条的规定外， | | --- | --- | | 严格遵循以下规定： | 还应严格遵循以下规定： | | （一）公司对外担保必须要求对方 | 应由股东大会审批的对外担保， | | 提供反担保，且反担保的提供方应当具 | 必须经董事会审议通过后，方可提交 | | 有相应的承担能力； | 股东大会审批。 | | （二）应由股东大会审批的对外担 | | | 保，必须经董事会审议通过后，方可提 | | | 交股东大会审批。 | | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 本 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-033 利华益维远化学股份有限公司关于投资 建设AMS分离提纯技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 项目名称：利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）AMS 分离提纯技术改造项目。 ● 投资金额：本项目报批总投资 10,012.31 万元，具体投资金额以实 际投入为准。 ● 特别风险提示:投资项目存在可能面临财务融资、市场竞争、技术、 环保、项目管理和项目建设审批方面的风险影响，导致投资后项目不能实 现预期收益的风险。 一、本次投资项目概述 1、项目投资背景及意义 公司已建设并运行了两套年产 35 万吨的苯酚丙酮装置。苯酚丙酮装置 氧化反应中会有部分副产品 AMS 生成，现有流程是将 AMS 通过加氢重新生 成异丙苯，返回装置继续参与反应生产苯酚和丙酮。 本项目对一、二期 35 万吨/年苯酚丙酮装置进行改造，通过新增 AMS 分离单元把一期、二期 35 万吨/年苯酚丙酮装置所产粗 AMS 物料分离、提 纯为 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规及《利华益维远化学股份有限公司章程》《利华 益维远化学股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为利华益 维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真 审阅了公司本次董事会的相关文件，经审慎分析，本着认真、负 责、独立判断的态度，对第二届董事会第十五次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 拟调整的关联交易预计额度为根据公司正常生产经营及业务 发展所需进行的调整，为公司与关联方之间的临时性的关联交易， 是公司与关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自 愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的 正常市场价格及权威网站指导价格，不会损害公司及股东的利益。 1、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》的独立意见 我们对《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》进行了审阅，认为公司 2023 年半年度募集资金的存放 与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集 资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集 资金的存放和实际使用情况，不 ...

利华益维远化学股份有限公司 2023年半年度主要经营数据公告 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年上半年主要经营数据披露如下： 注：新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金等产品。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 1 主要产品 产量（万吨） 外销量（万吨） 销售金额（不含税）（万元） 苯酚 24.10 12.77 84,208.90 丙酮 14.88 7.12 36,250.09 双酚 A 12.81 6.14 51,242.39 新能源新材 料相关产品 13.38 9.94 100,841.43 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：元/吨 主要产品 2023 年上半年均价 2022 年上半年均价 同比 ...