根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规及《利华益维远化学股份有限公司章程》《利华 益维远化学股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为利华益 维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真 审阅了公司本次董事会的相关文件，经审慎分析，本着认真、负 责、独立判断的态度，对第二届董事会第十五次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 拟调整的关联交易预计额度为根据公司正常生产经营及业务 发展所需进行的调整，为公司与关联方之间的临时性的关联交易， 是公司与关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自 愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的 正常市场价格及权威网站指导价格，不会损害公司及股东的利益。 1、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》的独立意见 我们对《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》进行了审阅，认为公司 2023 年半年度募集资金的存放 与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集 资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集 资金的存放和实际使用情况，不 ...

利华益维远化学股份有限公司 2023年半年度主要经营数据公告 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年上半年主要经营数据披露如下： 注：新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金等产品。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 1 主要产品 产量（万吨） 外销量（万吨） 销售金额（不含税）（万元） 苯酚 24.10 12.77 84,208.90 丙酮 14.88 7.12 36,250.09 双酚 A 12.81 6.14 51,242.39 新能源新材 料相关产品 13.38 9.94 100,841.43 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：元/吨 主要产品 2023 年上半年均价 2022 年上半年均价 同比 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-032 利华益维远化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现 将利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2737号"《关于 核准利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核 准，公司于2021年9月首次公开发行人民币普通股（A股）股票13,750 万股，股票面值为人民币1元，每股发行价格为人民币29.56元/股。 募集资金总额为4,064,500,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值 税 ） 人 ...

（四）项目建设内容：建设 10000 吨/年异佛尔酮装置及配套 的储运及辅助设施。 （五）项目投资预算：13,054.17 万元 （六）项目用地面积：约 21.69 亩 利华益维远化学股份有限公司 10000 吨/年异佛尔酮项目可行性研究报告 一、项目基本情况 （一）项目名称：10000 吨/年异佛尔酮项目 （二）建设地点：山东利津经济开发区 （三）项目实施单位：利华益维远化学股份有限公司 （七）项目建设期：预计 12 个月 （八）项目年收入：18,460 万元 （九）年实现净利润：2,397.23 万元（税后利润） 二、项目建设背景 （一）项目符合国家及地方产业政策 近年来，我国非常重视精细化工的发展，把精细化工特别是新 领域精细化工作为化学工业发展的战略重点和新材料行业发展的 重要组成部分，列入多项国家计划，从政策和资金上予以重点支持。 异佛尔酮产品为市场短缺品种，属于国家鼓励发展的产品，符合国 家产业政策，产品潜在市场巨大，发展前景好，有着广阔的市场空 间。本项目对满足产品的市场需求、带动相关行业发展有重要意义， 1 可缓解高端异佛尔酮的市场供需矛盾，对精细化工行业的发展必将 起到一定的积极推动作用。 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-035 利华益维远化学股份有限公司 关于部分调整2023年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需， 公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于部分调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中董事长魏玉东和董 事、总经理李秀民为关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 2 单位：万元 关联交易类别 关联方 关联交易 内容 2023 年度预计金额 调整前 调整后 2023 年 1-7 月已发生 向关联方销售产品 利津炼化 销售丙烯 0 55,000 0 销售 C4+ （即碳四） 0 5,000 0 合计 60,000 累计调整 60,000 本议案在董事会审议前已得到独立董事的事前认 ...

利华益维远化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远 股份办公楼五楼会议室 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-037 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日 ...

利华益维远化学股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股份 | | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 8 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 9 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 10 - | | 第一节 | | 股东 | - | 10 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 13 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 18 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 20 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 23 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 27 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 33 - | | 第一节 | | 董事 | - | 33 - | | 第二节 | | 董事会 | - ...

中信证券股份有限公司 关于利华益维远化学股份有限公司 部分调整 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为利华益维远化学股份有限公 司（以下简称"维远股份"、"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定，对维远股份部分调整 2023 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司部分调整 2023 年度日常关联交易预计情况 住所：为利津县永莘路 55 号 法定代表人索树城，注册资本 43,527.32 万元，住所为利津县永莘路 55 号，经营范 围为危险化学品生产；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；技术进出口；货物进 出口；进出口代理。石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学 品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 金银制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国 内贸易代理；销售代理；金属废料和碎屑加工处理 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-034 利华益维远化学股份有限公司关于 投资建设10000吨/年异佛尔酮项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资建设项目名称：利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）10,000 吨/年异佛尔酮项目。 投资金额：本项目报批总投资 13,054.17 万元，具体投资金额以实 际投入为准。 特别风险提示: 本投资项目尚需按国家法律、法规规定办理环评等 报批手续，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理 等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 近年来，我国非常重视精细化工的发展，把精细化工特别是新领域精 细化工作为化学工业发展的战略重点和新材料行业发展的重要组成部分， 列入多项国家计划，从政策和资金上予以重点支持。异佛尔酮产品为市场 短缺品种，属于国家鼓励发展的产品，符合家产业政策，产品潜在市场巨 - 1 - 大，发展前景好，有着广阔的市场空间。本项目对满足产品的市场需求、 带动相关行业发展有重要意义 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-029 利华益维远化学股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"或"公司"）第 二届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议的 通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次 监事会应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。会议由监事会主席董利 国先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会对公司组织编制的 2023 年半年度报告及主要经营 ...