新天绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 陈奕斌 本人自 2024 年 2 月 28 日起，经新天绿色能源股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会审议批准，担任公司独 立非执行董事。2024 年度内，本人作为第五届董事会的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章 程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，2024 年度勤 勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东 所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作 用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈奕斌，43 岁，现任天房津城（香港）有限公司财 务总监，获莫纳什大学商学学士学位，主修会计，辅修经济 学，拥有香港注册会计师、澳大利亚注册会计师专业资格。 本人曾任天房酒店管理私人有限公司财务总监、五谷磨房食 品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理有限公司 ...

新天绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 林涛 本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管 规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相 关规定，2024 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作 起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职， 具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》所要求的独 立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确 保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者 的利益，不存在影响作为公司独 ...

新天绿色能源股份有限公司 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70015920_A04号 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天 绿色能源股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国注册会计师：祁丽娜 中国 北京 2025 年 3 月 25 日 ...

新天绿色能源股份有限公司 已审财务报表 2024年度 新天绿色能源股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 179 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 我们审计了新天绿色能源股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-012 2025 年 3 月 25 日 新天绿色能源股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开公司 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公 司董事会议事规则>的议案》。为了进一步完善公司董事会的职权，优化公司治 理制度，提高董事会规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事 规则》的部分条款进行修订，修订情况详见附件。 除本次建议修订内容外，上述制度其他章节及条款内容保持不变，倘上述制 度之任何章节及条款序号因本次修订章节及条款而受到影响，现行制度之章节及 条款序号须相应调整，且有关制度章节及条款序号之相互引用须作出相应变动。 本次修订后的《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：《新天绿色能源股 ...

新天绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 陈奕斌 资格。本人曾任天房酒店管理私人有限公司财务总监、五 谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理 有限公司酒店部门财务总监、卓尔集团有限公司财务总监 及公司秘书安永（上海））/安永（澳大利亚）审计副经理。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任 职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职 过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特 别是中小投资者的利益，不存在影响作为公司独立董事的 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定， 2024 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行 使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作 起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独 ...

本人郭英军，51 岁，现为公司独立非执行董事，河北 科技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合 制氢及综合利用河北省工程实验室负责人。本人自1996年7 月至 2001 年 8 月在河北科技大学机电一体化工程技术中心 工作，2001 年 9 月至 2004 年 3 月在北京理工大学控制理论 新天绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 郭英军 本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券 交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工 作制度》的相关规定，2024 年度勤勉尽责地履行独立董事 的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极 参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对董事会 的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 与控制工程专业攻读硕士学位，2004年4月至今在河北科技 大学电气工程学 ...

新天绿色能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司（简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以 下简称"《香港上市规则》"）等有关规定和《新天绿色能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的其他相关部门及人员。 第二章 董事 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 2 名，其中独立董事 3 人。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董 事任期届满可以连选连任，独立董事任期不得超过六年。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会的 人数不足法定最低人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-013 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（上海市浦东新区浦东南路 528 号）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心现场交流、视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 09 日上午 10:00-11:00 到上海证券交易所上证路 演中心（上海市浦东新区浦东南路 528 号）现场参与本次业绩说明会。如有意向 现场参会，请于 04 月 07 日前与公司联系。 投资者可于 2025 年 04 月 01 日(星期二)至 04 月 08 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@suntien.com进 行提问。公司将在说明会上对 ...