证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-009 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的利润分配 预案为：不进行利润分配。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十次（2024 年度董事会）会 议、第八届监事会第十次（2024 年度监事会）会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润 786,535,418.67 元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未 分配利润 80,691,666.67 元，加年初未分配利润结余-2,121,684,429.06 元，本年 度可分配利润为-1,415,840,6 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号:2025-008 株洲冶炼集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产的 20%的相关事宜（以下简称"本次发行"），授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本议案尚 需提交公司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次发行证 ...

株洲冶炼集团股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘朗明、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）刘文林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司代码：600961 公司简称：株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 株洲冶炼集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属上市公司股东的净利 润786,535,418.67元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润 80,691,666.67元，加 年初未分配利润结余-2,121,684,429.06元，本年度可分配利润为-1,415,840,677.06元。 母公司实现净利润61,4 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等 金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司 100.00%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有 限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定，对株冶集团 2024 年度涉及五 矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款、贷款等金 融业务进行了审慎核查，核查情况及核查意见发表如下： 一、财务公司基本情况 财务公司编制完成了《内部控制管理制度》，建立了完善的授权管理制度， 各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责 的合理设定，形 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exv.cn）"进行查 " nt Thornton 华门|日| 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A007262 号 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东: 我们认为,株冶集团于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 株冶集团）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是株冶集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 谢思敏 株洲冶炼集团股份有限公司董事会： 本人在株洲冶炼集团股份有限公司担任独立董事多年，一直 严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等规定行事。 秉持独立、谨慎、专业的态度发表独立意见，依法行使职权；诚 信、勤勉、尽责地履行职责，始终致力于维护公司全体股东的合 法权益。现对本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢思敏，男，博士学历，金融证券律师，现任北京市信 利律师事务所主任、合伙人，曾任方正证券承销保荐有限责任公 司独立董事、正源控股股份有限公司独立董事。现任雄安新动力 科技股份有限公司独立董事、北京空港科技园区股份有限公司独 立董事。主要从事金融证券、公司法律事务及其他非诉讼法律业 务。为众多企业的股票发行上市、并购重组提供法律服务，擅长 为企业在证券市场规范运作、重组、收购兼并、股权转让等资本 运营方面，提供持续性的法律服务。在公司、证券、金融、知识 产权法律保护等专业领域，具备扎实的理论知识、丰富的实操经 验和 ...

株洲冶炼集团股份有限公司董事会： 本人作为株洲冶炼集团股份有限公司的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、 勤勉尽责，维护公司利益，尤其是中小股东的利益。严谨、审慎 地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 田生文 本人田生文，男，中冶纸业集团有限公司法定代表人、总经 理。曾在中冶纸业集团有限公司任资本运营及法律事务部部长、 中冶美利云产业投资股份有限公司任总经理。专长为资产重组、 债务重组、股权投资、风险控制、法律事务。 报告期内作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人按时参加公司召开的董事会、股东大会，独立公允地发 表个人意见。 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 在 2024 年度内，本人作为株洲冶炼集团股份有限公司的独 立董事，恪守《公司法》《上市公司治理准则》以及《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，并遵循 《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，审慎、认真、勤 勉地执行独立董事的职责。本人积极参加了公司的股东大会、董 事会及其专门委员会的会议，对董事会提出的各项议案进行了细 致的审议。在保持独立董事的独立性和专业优势的同时，本人对 公司的重大事项提出了公正和客观的独立意见，以维护公司及全 体股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度的履职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志军，男，博士学历，教授（正高级会计师），会计 学硕士生导师，湖南省会计领军人才，湖南省管理会计咨询专家， 长沙市高层次人才，中南大学、湖南大学 MBA 兼职导师。现任上 海海欣集团股份有限公司独立董事、明光浩淼安防科技股份公司 独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 李志军 株洲冶炼集团股份有限公司董事会： 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交 易关系、 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 饶育蕾 株洲冶炼集团股份有限公司董事会： 作为株洲冶炼集团股份有限公司独立董事，自 2024 年 10 月任职以来，本人严格依据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规， 以及《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职 责。积极出席各类相关会议，对各项议案进行审慎审议，全 力完成董事会交办的各项工作任务。 现将本人 2024 年 10 月-12 月履职情况详细报告如下： 一、独立董事的基本情况 自任职以来，本人按时参加公司董事会会议，针对需董 事审议的议案，会前仔细研读，深入了解议案背景，确保在 会议讨论中能够充分运用专业知识，对各项议案进行客观、 独立的判断。会议期间，本人积极参与讨论，准确行使表决 权，并提出合理可行的建议，助力董事会科学决策。 | | | 本人出席董事会会议的情况如下： | | | | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 参加董事会情况 | | | | 东大会 | | | | | | | | 情况 | | | ...

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2025 年 4 月 8 日召 开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第十次会议审 议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 一、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案 审核意见：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持 续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形。 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 的议案 四、关于涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的审核 意见 审核 ...