株洲冶炼集团股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 "本公司"） 通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定 期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关持续风险评估情况报告如下： 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H111000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批 1 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 二、财务公司风险管理的基本情况 一、财务公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是中 国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属金融机构， 于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-011 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 9 日 投票时间为：2025 年 5 月 8 日 15：00 至 ...

株冶集团（600961）公告，2024年营业收入197.59亿元，同比增长1.82%。归属于上市公司股东的净利 润7.87亿元，同比增长28.70%。公司拟决定2024年度不进行利润分配。 ...

2018 年 6 月 20 日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟签订重大合同暨关联交易的议 案》，同意公司与湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称"湖南有色"）、交 通银行股份有限公司长沙溁湾镇支行（以下简称"交通银行"）签订《公司客户 永续型委托贷款合同》，由湖南有色委托交通银行向公司发放永续型委托贷款， 金额为人民币 15 亿元，贷款无固定期限，为永续型委托贷款。贷款用途为：补 充公司流动资金。（具体内容详见公司 2018-031 号公告） 根据合同约定，经过与湖南有色和银行沟通，公司将分次偿还上述永续型委 托贷款。公司已于 2025 年 3 月偿还了 1 亿元永续型委托贷款本金和应付利息， 具体内容详见 2025 年 3 月 20 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分偿还永续债权融资的公 告》（公告编号：2025-003）。 近日，公司继续偿还了 1 亿元永续型委托贷款本金和应付利息，剩余 13 亿 元永续型委托贷款，公司将根据自身资金需求情况另行偿还。 证券代 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-004 株洲冶炼集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况：截止本公告日，湖南湘投金冶私募 股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称"湘投金冶"）持有株洲冶炼集团股份 有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股份 65,370,510 股，占公司总股 本的 6.09%。 减持计划的主要内容：湘投金冶计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 32,186,181 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易方式减持 公司股份数量不超过 10,728,727 股，减持比例不超过公司股份总数的 1%；通过 大宗交易方式减持公司股份数不超过 21,457,454 股，减持比例不超过公司股份 总数的 2%。 上述减持主体无一致行动人。 相关股东是否有其他安排 □是 √否 (一)大股东此前对持股比例 ...

2018 年 6 月 20 日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟签订重大合同暨关联交易的议 案》，同意公司与湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称"湖南有色"）、交 通银行股份有限公司长沙溁湾镇支行（以下简称"交通银行"）签订《公司客户 永续型委托贷款合同》，由湖南有色委托交通银行向公司发放永续型委托贷款， 金额为人民币 15 亿元，贷款无固定期限，为永续型委托贷款。贷款用途为：补 充公司流动资金。（具体内容详见公司 2018-031 号公告） 根据合同约定，经过与湖南有色和银行沟通，公司将分次偿还上述永续型委 托贷款。公司已于近日偿还了 1 亿元永续型委托贷款本金和应付利息，剩余 14 亿元永续型委托贷款，公司将根据自身资金需求情况另行偿还。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-003 株洲冶炼集团股份有限公司 关于部分偿还永续债权融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-002 株洲冶炼集团股份有限公司股东集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙） （以下简称"湘投金冶"）持有株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股份 65,370,510 股，占公司总股本的 6.09%。 公司于 2024 年 11 月 11 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2024-048），湘投金冶自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月 内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 10,728,727 股，减持比例 不超过公司股份总数的 1%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2025 年 3 月 3 日，公司收到湘投金冶出具的《关于减持株冶集团股票结果 的告知函》，截至 2025 年 3 月 2 日，本次减持计划时间届满，湘投金冶未减 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 | | 2 | 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关 | | | 联交易的议案 | | 3 | 关于 2025 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品 | | | 业务的议案 | | 4 | 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 | | 5 | 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 | | 6 | 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 | 目 录 株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 议案 1 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易的预计和执行情况 2、关联方委托贷款及利息支出 17.20 亿元，其中：湖南有 色金属控股集团有限公司永续委托贷款 15.00 亿元；接受委托贷 款的利息支 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 与五矿集团财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"、"上市公司"或"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、湖南湘投金 冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，就株冶集团与五矿集团财务有限 责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议》暨关联交易的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为进一步提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率，拓展融资渠道， 公司拟与五矿财务公司签订《金融服务协议》。根据协议 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-050 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 12 月 13 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会 议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 12 月 16 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先 生对此议案进行了回避表决。 1 具体内容详见 2024 年 12 月 ...