关于本报告 本报告是株洲冶炼集团股份有限公司发布 的第二份环境、社会及公司治理（ESG）报 告，披露企业 2023 年度 ESG 方面的工作 和成效，并回应利益相关方的期望与关切。 报告范围 组织范围： 株洲冶炼集团股份有限公司及下属子公司。 时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容有所延伸。 发布周期： 本报告为年度报告，每年发布一次。 报告数据说明 本报告使用数据均来自公司及正式发布的文件和报告。本报告的财务 数据以人民币为记账本位币，如有其他均会有特殊说明。 报告参照标准 国际标准化组织《ISO 26000 社会责任指南（2010）》 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南 5.0（CASS-ESG 5.0）》 报告称谓说明 | 为便于表述，报告中： | | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-034 株洲冶炼集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集 团""公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开的第八届董事会第六次会议审议，公司 关联董事均回避表决，本事项经其他三位非关联董事表决一致通过。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加 2024 年度日常 关联交易，主要内容为向关联方采购锌精矿、锑锭等生产用原辅材料，交易对方 1 3、董事会审计委员会审核意见 公司董事会审计委员会对本次公司增加 2024 年度日常关联 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《株洲冶炼集团股份有限公司董事会 专门委员会实施细则》等有关规定,株洲冶炼集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会于 2024年8月21日以 通讯方式召开了 2024年第三次审计委员会会议,就提交公司第 八届董事会第六次会议的相关事项进行了事前审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员 4人,实到委员 4 人,符合相关规定人数,会议由公司董事会审计委员会主任李志 军朱生主持。 经参会委员共同商榷,发表如下书面审核意见: 1、审议并通过《关于 2024年半年度报告的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的要求,公司财务报表在所有重大 方面公允反映了公司 2024年6月30日的财务状况以及 2024年 半年度的经营成果和现金流量,报告所披露的信息真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-033 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 具体内容详见 2024 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 1 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》。 （三）召开监事会会议的时间：2024 年 8 月 22 日。 召开监事会会议的地点：湖南省衡阳市湖南株冶有色金属有限公司会议室。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2024 年半年度报告的议案 （二）公司于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 7 票同意，0 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-035 株洲冶炼集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 25 日 投票时间为：202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、湖南湘投金 冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333% 股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团增加 2024 年度日常关联交易 预计额度事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易概述 2023 年 12 月 15 日，株冶集团召开第八届董事会第三次会议，审议通过了 《株洲冶炼集团股份有限公司关于 2024 年度日常关 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-032 株洲冶炼集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 8 月 22 日。 召开董事会会议的地点：湖南省衡阳市湖南株冶有色金属有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 8 人，董事谈应飞先生因其他公务安排 无法出席本次现场会议，委托董事郭文忠先生出席并行使表决权，实际出席会议 的董事 7 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2024 年半年度报告的议案 1 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 具体内容详 ...

株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员会 (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 25 224 田生文:________________________ 刘朗明: 12 闫 友: 谢思敏: 李志军: · the for the state of the state s and the state of the (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 关于补选公司董事人选的书面审核意见 根据中国证监会、上海证券交易所有关法规和公司《董事会 提名委员会实施细则》的有关规定,公司股东湖南湘投金冶私募 股权投资基金企业(有限合伙)提名申培德先生为公司董事候选 人,提名委员会对其任职资格进行审核并发表审核意见如下: 我们审查了申培德先生的任职情况和任职资格,认为申培德 先生至目前为止没有发现法律法规及公司章程禁止进入的情形, 任职资格完备。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状 况,能够胜任相应的职责要求,有利于公司的发展,建议提交公 司董事会审 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》等要求，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务 公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了财务 公司验资报告、审计报告及定期财务报告，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"） 下属金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制 为有限责任公司，是由中国五矿集团公司（现变更为中国五矿股 份有限公司）、五矿投资发展有限责任公司（现更名为五矿资本 控股有限公司）两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管 的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币350,000万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226- A236(双)C106 法定代表人：张树强 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2024 年 8 月 21 日召 开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第六次会议审 议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 一、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 审核意见：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业 执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》 规定的情形。财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展， 各项监管指标均符合监管机构的要求，风险管理不存在重大缺 陷。该报告结论客观、公正。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：李志军 谢思敏 田生文 同意将该议案提交公司董事会审议。 审核意见：公司本次增加 2024 年度日常关联交易，主要内 容为向关联方采购锌精矿、锑锭等生产用原辅材料，交易对 ...