目 录 一、业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告………………第 1—2 页 二、业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告……………………第 3—6 页 业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告 天健审〔2025〕2-156 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。中国注册会计师 我们审核了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司评估发行股份及支付现金购买的衡东天心种业 有限公司（以下简称衡东天心公司）39.00%股权价值之减值测试结果时使用，不 得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 新五丰公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定， 以及新五丰公司与湖南省现代种业投资有限公司（以下简称种业投资）签订的《发 行股份购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》相关要求，编制衡东天心公司 39.00%股权减值测试报告，并保证其内容真实、准确 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-014 湖南新五丰股份有限公司第六届监事会 第十一次会议暨 2024 年监事会年度会议决议公告 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 暨 2024 年监事会年度会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11：00 在长沙市芙蓉区五一 西路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公司 应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及其他法律法规的规定。 经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的预案 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。 此预案尚须股东大会审议通过。 2、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的预案 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。 此预案尚须股东大会审议通过。 3、关于审议《公司 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-013 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 3、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的预案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见公司 2024 年度报告第三节。 1 此预案尚须股东大会审议通过。 第十四次会议暨 2024 年董事会年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 暨 2024 年董事会年度会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9：00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式 召开。公司应参加表决董事 7 名，实际到会董事 7 名。公司监事及高管列席了会 议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规 的规定。万其见董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议 审议表决结果如下： 1、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的预 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 3 月 17 目（周一）以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日通 过专人和传真方式送达至各位委员。公司独立董事共 3 名，实际参加表决独立 董事 3 名。会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定。本次会议审议通过了如下预案,并一致同意将本决议所列预案提交公 司董事会审议: 1、关于日常关联交易的预案 经核查,我们认为:公司本次日常关联交易事项,符合公司实际经营的需要, 交易遵循公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不会损害公司及中小股东利 益,也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董 事会、股东大会审议。 以同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票,通过了该预案。 [以下无正文,下接签字页] [本页仅为新五丰第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议签字页] 独立董事签字: 李 林 方热军 黄 現 ...

湖南新五丰股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600975 公司简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 340 湖南新五丰股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人万其见、主管会计工作负责人简超及会计机构负责人（会计主管人员）杨巧辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度实现净利润- 71,819,831.57 元，以前年度结转的未分配利润-429,181,370.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 累计可供股东分配的未分配利润为-501,001,202.29 元。鉴于公司累计可供股东分配的未分配利 润为负，根据《公司章程》 ...

● 2024 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十四次会议暨 2024 年度董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-015 湖南新五丰股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次不进行利润分配的主要原因： 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司 2024 年度实现净利 润-71,819,831.57 元，以前年度结转的未分配利润-429,181,370.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的未分配利润为-501,001,202.29 元。鉴 于公司可供股东分配的未分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，2024 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 一、 公司 2024 年度利润分配方案内容 截至 2 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,湖南新五丰股 份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会提名委员会对总经济师候选胡为新先生的履 历、总工程师候选邓付栋先生的履历等相关资料进行了审核,并发表审核意见如下:公司董 事会提名委员会已经按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第一号 -- 规范运作》以及《公司章程》等相关规定对 相关资料进行了核查,确认上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,符合《公 司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件,未发现根据《公司 法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形,未发现存在被中国证监会 采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,同意将聘任上述人员相关 议案提交董事会审议。 [以下无正文,下接签字页] [本页仅为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-009 为便于湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）在新化 县更好地发展生猪业务，公司拟设立湖南新五丰股份有限公司新化分公司。 一、拟设立分公司的基本情况： 1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司新化分公司。 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 3、营业场所：湖南省娄底市新化县七里冲村六组乾丰大院。 4、拟定经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路 货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜 销售；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 湖南新五丰股份有限公司 关于设立新化分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-007 湖南新五丰股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第六 届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目建设的实际情况，同意 将 "湖南天心种业股份有限公司科技研发中心"达到预定可使用状态日期由 2025 年 3 月延期至 2027 年 3 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省 现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 人民币 177,000 万元。本次发行募集资金总额为人民币 1,550,579,366.83 元，扣 除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后， ...