证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-066 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 此预案尚须股东大会审议通过。 1 2、关于聘任公司财务总监的议案 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任简超先生为公司财务总监 （简历附后），任期同第六届董事会任期。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议、第六 届董事会提名委员会第二次会议审议通过并发表同意的意见。 3、关于申请办理中国进出口银行湖南省分行 40,0 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，湖南新五丰股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对财务总监候选简超先生的履历 等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 公司董事会提名委员会已经按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对相关资料 进行了核查，确认上述人员不存在《公司法》第一百七十八条所列不得担任公司高级管理人 员的情形，具有担任公司高级管理人员的任职资格，同意将聘任上述人员相关议案提交董事 会审议。 [以下无正文，下接签字页] [本页仅为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格 的审查意见签字页] � 1114 刘海生 方热军_ [本页仅为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格 的审查意见签字页] 提名委员会委员签名: 提名委员会委员签名: 李 林 刘海生_ 方热军_ [本页仅为湖南新五丰股份有限公 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-064 湖南新五丰股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南新五丰股份有限 公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三 季度经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年12月3日（星期二）15:00-16:00在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举行公司2024年第三季度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2024年12月3日（星期二）下午15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于2024年11月29日（星期五）16:00前访问网址 https://eseb.cn/1jDvjFelUZ2 或使用微信扫描下方 ...

湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 20 日收到公司监事会主席毛鸥先生的书面辞职报告。毛鸥先生因工作调整原因辞 去公司监事会主席、监事职务。 毛鸥先生在担任公司监事会主席、监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公 司的发展做出了较大贡献，公司监事会对毛鸥先生在任职公司监事会主席、监 事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-063 湖南新五丰股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-062 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,018 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 568,128,554 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0433 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定， 此次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

覧,所 湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:湖南新五丰股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派本所律师出席了公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"),对会议进行现场律师见证,并出具本法律意见书。 2. 根据《股东大会通知》,公司有关本次股东大会的通知的主要内容有: 会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记 办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现 场会议于 2024年 11月 15 日上午 9:00 在湖南省长沙市五一西路2 号"第一大 道"19 楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为:采用上海证券交易 所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当目的交 易时间段,即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-061 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057），公司定于2024年 11月15日召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式，现发布公司2024年第三次临时股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二四年十一月 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程及有关事项..2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务、内控审计 | | 机构的预案 6 | 第 1 页 四、现场会议议程： 会议主持人：公司董事长万其见先生 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程及有关事项 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 9 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

上市公司名称：湖南新五丰股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新五丰 股票代码：600975 信息披露义务人名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司 湖南新五丰股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人住所：长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园 信息披露义务人通讯地址：长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园 | 信息披露义务 | 湖南省粮油食品 | | 湖南省现代种业 | 湖南农发投资 | 湖南新五丰一期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人之一致行动 | 进出口集团有限 | | 投资有限公司 | 私募基金管理 | 产业投资基金企 | | 人名称 | 公司 | | | 有限公司 | 业(有限合伙) | | 信息披露义务人 | 长沙市芙蓉区竹 | | 长沙市芙蓉区合 平路 618 | 长沙高新开发 | 长沙高新开发区 | | | | | 号华智 | 区岳麓西大道 | 岳麓西大道 588 | | 之一致行动人住 所 | 园路 7 | 号 | 水稻生物技术有 | 588 号芯城科 技园 号栋 4 | 号芯城科技园 4 | | | | ...

湖南新五丰股份有限公司关于控股股东与一致 行动人一致行动关系到期终止及其自愿六个月内不 减持暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次权益变动不涉及各方实际持股数量的增减，系湖南新五丰股份有限公 司（以下简称"公司"或"新五丰"）控股股东湖南省现代农业产业控股集团有 限公司（以下简称"现代农业集团"）与一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限 公司（以下简称"兴湘集团"）、中湘资本控股有限公司（以下简称"中湘资本"） 一致行动关系到期终止而导致。 ●本次一致行动关系解除不涉及公司控股股东和实际控制人变更，公司控股 股东仍为现代农业集团，间接控股股东为湖南农业发展投资集团有限责任公司 （以下简称"农业集团"），公司实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理 委员会。 ●现代农业集团持有新五丰 2021 年度非公开发行 A 股股票 73,964,497 股， 粮油集团持有新五丰 2021 年度非公开发行 A 股股票 4,436,390 股、兴湘集团持 有新五丰 2021 年度非公开发行 ...