证券代码：600977 证券简称：中国电影 中国电影股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 16 中国电影股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 影视 2024年04月28日 中 国电影（600977）2023年报点评 推 荐 （维持） 目标价：14.4元 年报符合预期，后续期待发行&创作板块弹性 当前价：12.04元 事项： 华创证券研究所  公司发布 2023 年报：2023 年公司实现营收 53.34 亿元（yoy+82.67%），归母 证券分析师：刘欣 净利润 2.63 亿元（yoy+222.36%），位于业绩预告区间中枢偏上区间（2-3 亿 元），扣非归母净利润 1.12亿元（yoy+129.11%）。此外，公司发布 23年利润 电话：010-63214660 分配方案，每10股派发现金红利0.71元（含税）。 邮箱：liuxin3@hcyjs.com 评论： 执业编 号：S0360521010001  收入端：受益大盘修复，各项主业稳步复苏。拆分收入结构看，1）发行板块： 公司基本数据 实现收入20.53亿元（yoy+111.75%）,主要系电影市场复苏+进口片审核放松， 报告期内公司共发行影片570部，实现票房414亿元，占全国票房约83%。其 总股本(万股) 186,700.00 中发行进口影片96部 ...

中国电影股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: ShineWi certified public a lintante 中国电影股份有限公司全体股东: 我们对后附的中国电影股份有限公司(以下简称中影股份)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了 鉴证工作。 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijing 100027 P R China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA1B0379 中国电影股份有限公司 中影股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与 ...

公司代码：600977 公司简称：中国电影 中国电影股份有限公司 2023 年年度报告 中国电影股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人傅若清、主管会计工作负责人王蓓及会计机构负责人（会计主管人员）李宁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为26,298.14万元。经董事会审慎考虑， 公司2023年度利润分配为13,255.70万元。该议案尚待股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违 ...

中国电影股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理和其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | 党委 | 40 | | ...

中国电影股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | XYZH/2024BJAA1B0378 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国电影股份有限公司（以下简称中影股 份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024BJAA1B0382 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 中影股份编制了本专项说明所附的中影股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 ...

中国电影股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | 1 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | - | 合并及公司现金流量表 | 1 | | 合并及公司股东权益变动表 | | 5-6 | | l 财务报表附注 | | 7-143 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Ma No.8. Chaoyangm Donachena District. Beii 审计报告 XYZH/2024BJAA1B0382 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国电影股份有限公司(以下简称中影股份)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

中国电影股份有限公司 日常关联交易公告 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-007 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来 的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成 依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。 | 中影集团 | 指 | 中国电影集团公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中影集团及下属企业 | 指 | 中国电影集团公司及其所属子公司 | | | | | | | | 华夏电影 | 指 | 华夏电影发行有限责任公司 | | | | | | | | 天天中影 | 指 | 天天中影文化传媒有限公司 | | | | | | | | 中影寰亚 | 指 | 中影寰亚音像制品有限公司 | | | | | | | | 成都王府井 | ...

中国电影股份有限公司 CHINA FILM CO.,LTD. 中国电影 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 关于本报告 关于本报告 本报告是中国电影股份有限公司发布的第 7 份《社会责任报告》，旨在通过客观、规范、透 明和全面的信息披露，真实反映中国电影股份有限公司 2023 年在履行社会责任方面做出的努 力和促进全面健康可持续发展的具体实践。 编制依据 称谓说明 为便于表述和阅读，本报告中"中国电影""中影""公司""我们"均指代"中国电影股份有限公司"， "董事会"指代"中国电影股份有限公司董事会"。 报告范围 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告内容可比性及前瞻性，对部分内 容进行了回溯和延伸。 组织范围：除个别资料特定说明外，本报告内容涵盖中国电影股份有限公司总部、分支机构及下 属公司实际经营领域，范围与中国电影股份有限公司发布的年度报告一致。 发布周期：本报告为年度报告，上期报告于 2023 年 4 月发布。 数据来源 本报告使用的行业与业务数据来源包括政府部门公开数据、公司内部统计数据、第三方市场调查 结果及行业 ...

中国电影股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制体系，健全内部控制制度，完善公司治理结构，保障公司 和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引》和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督 公司的外部审计，指导公司的内部审计，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 委员会由至少 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数。委员会成员应具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验，由董事长提名，经董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人 1 名,负责主持委员会工作和召集会 议。委员会召集人由独 ...