中国电影股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《中国电影 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国电影股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议（简称"专门会议"）是指全部由独立 董事参加的会议。专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论 意见。 第三条 公司每年至少召开一次专门会议。会议可采取现场、通 讯、现场结合通讯等方式召开，于会议召开前 5 日发出会议通知及相 关会议资料。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知。 第四条 独立董事应当亲自出席会议，或以电话、网络等通讯形 式出席。独立董事本人因故不能出席的，可以书面委托其他独立董事 代为出席会议，委托书中应载明授权范围。 第五条 专门会议应当由过半数独 ...

中国电影股份有限公司 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，并可在任期届满前由 股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可以连选连任。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为了完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《中国电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对公司股东大会负 责。董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定履行 职责。 第二章 董事会组成和职权 第三条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事五名，不低于 董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会设董 事长一人，副董事长一 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-008 中国电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 织编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]1304 号）核准，公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股（A 股）股票46,700 万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00 万元，扣除发行费 7,269.71 万元，募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的"致同验字（2016）第 110ZC0501 号"《验 资报告》审验，上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。 ...

中国电影股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，增强公司核心竞争力，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引》和《中国电影股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对制定 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与考核标准进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会由至少3名董事组成，其中独立董事应占二分之 一以上。委员由董事长提名，经董事会推选产生。 第四条 委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作和召集会议。委员会召集人由公司董事长提名，董事会选举产 生。 第五条 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 1 / 5 他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，半数以上委员可选举出1名委员代 ...

关联交易管理制度 中国电影股份有限公司 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易管理，保证关联交易的合法性、必要性、合理性及公允性， 保障保持公司的独立性以及股东、特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引》等法律法规以及《中国电影股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资、控 股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 公司股东大会、董事会在审议和决策公司关联交易事项 时，应遵守本制度。 第二章 关联人与关联交易 第一节 关联人的界定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 （二） 由前项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的 ...

中国电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 杨有红） 作为中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、监管规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相 关规定履行职责，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度（以下简称"报告期内"） 履职情况报告如下。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历以及兼职情况 本人自 2019 年 9 月起任公司独立董事，现任审计委员会和提名 委员会委员，并担任审计委员会召集人。本人现任中国农业发展集团、 中国轻工集团有限公司外部董事，中国化学（601117.SH）、维信诺 （002387.SZ）独立董事。 （二）关于独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会任职之外的 其他管理职务，公司及主要股东不存在可能影响进行独立客观判断的 关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于 任职独立性的相关要求。 二、年度履职情况 报告期内，本人积极出席公 ...

中国电影股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善法人治理结构，规范独立董事履行职责，发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引》和《中国电影股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按国家法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。如发现所审 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中国电影股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》的有关规定，中国电影股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事杨有红、张树武、王梦秋、张影、 李小荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨有红、张树武、王梦秋、张影、李小荣的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》中对独立董 事独立性的相关要求。 中国电影股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 中国电影股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以 及《中国电影股份有限公司章程》《中国电影股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》的规定，中国电影股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计 ...

关于会计师事务所 2023年度履职情况评估报告 中国电影股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 经 2023 年第一次临时股东大会审议批准，中国电影股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2023 年度财务报告和内部 控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求，中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）对 信永中和在执行公司审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所主要工作内容 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金 占用情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，信永中和认为公司 财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年度的财务情况；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了 标准无保留意见的审计报告。同时，信永中和按照审计相关专 ...